moneylaundering

📅 11月26日 | 紐約，美國
一場企業地震襲擊了世界自由，這是近年來加密金融生態系統中增長最快的集團之一。這家看似穩固、現代且不斷擴張的企業現在面臨內部調查、突然裁員，以及由於涉及其前高管的盧旺達洗錢定罪而帶來的聲譽影響。

📖 根據《區塊》，世界自由——一家管理與加密行業相關的投資和國庫的公司——正面臨信任的內部崩潰。公司啓動了內部調查，強制重組，裁員甚至影響了高層員工。

🔍 關鍵細節：

💱 指控：TikTok 的虛擬貨幣系統（用戶購買貨幣、創作者套現）被比作加密貨幣交易所。

🕵️‍♂️ 正在調查：英國金融行爲監管局（FCA）被敦促對 TikTok 進行審計，以發現潛在的洗錢風險和金融違規行爲。

📉全球審查：TikTok 也因類似的問題在澳大利亞面臨調查，這增加了其在全球範圍內的法律挑戰。

⚖️ 潛在後果：如果發現不合規，TikTok 可能會面臨嚴厲的監管行動和更嚴格的財務監督。

巴西新任央行行長加布裏埃爾·加利波洛 (Gabriel Galipolo) 對該國穩定幣的快速增長表示擔憂，認爲穩定幣與逃稅和洗錢有關。他認爲，個人使用穩定幣進行跨境支付，可以避免納稅並維持不透明的金融交易。
巴西的穩定幣：投資工具還是逃稅機制？
Galipolo 透露，巴西超過 90% 的加密貨幣交易涉及穩定幣，即與美元掛鉤的數字資產。

在瞬息萬變的加密貨幣世界中，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 已成爲技術創新、監​​管和金融隱私爭論的焦點。Storm 面臨洗錢和違反制裁的指控，這是美國政府對以隱私爲重點的加密工具進行廣泛打擊的一部分。
此案對區塊鏈創新的未來意味着什麼？鑑於唐納德·特朗普作爲支持加密貨幣的總統的立場，他的政策又將如何影響區塊鏈創新？

加密貨幣公司必須對 1,000 歐元或以上的交易進行檢查，該框架增加了降低自託管錢包轉賬風險的措施。週三，歐盟政策制定者就全面監管計劃的部分內容達成了一項臨時協議，以打擊洗錢將迫使所有加密貨幣公司對其客戶進行盡職調查。反洗錢條例（AMLR）是一項打擊逃避制裁和洗錢的大範圍努力。它包括創建一個單一的規則手冊並設立一個監管機構，該機構也對加密貨幣行業擁有管轄權。歐洲議會和理事會（聚集了歐盟 27 個成員國的財政部長）已同意採取措施，包括針對加密貨幣公司的措施週三的公告稱，“在進行金額爲 1,000 歐元（1,090 美元）或以上的交易時，應採取“客戶盡職調查措施”。該協議還增加了降低與自託管錢包交易相關風險的措施。歐盟去年敲定了具體的措施AML 對加密貨幣資金轉移及其具有里程碑意義的加密資產市場 (MiCA) 監管進行檢查。 12月，歐洲議會和理事會同意設立反洗錢監管機構。週三的協議特別涉及歐盟第六項反洗錢指令和作爲 AMLR 一部分的規則手冊。鑑於美國對加密貨幣匿名工具 Tornado Cash 的制裁以及擔心加密貨幣被用來逃避俄羅斯甚至哈馬斯的制裁。去年，一位在議會領導該一攬子計劃討論的立法者保證，這些措施不會尋求取締增強隱私的加密貨幣。行業機構歐盟加密貨幣倡議 (EU Crypto Initiative) 敦促立法者於 2023 年 5 月取消計劃中對隱私保護工具的限制，或者，如果做不到這一點，則應納入“被禁止的匿名高風險賬戶和高風險匿名工具之間的明確界限。“該協議是歐盟新反洗錢體系的重要組成部分。它將改善國家反洗錢和恐怖主義融資體系的組織和協作方式。這將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒有空間通過金融體系將其收益合法化。”比利時財政部長 Vincent Van Peteghem 在一份新聞聲明中表示。#eu #cryptonews #moneylaundering #TrendingTopic #MANTA

兩名利用烏克蘭戰爭混亂謀取私利的男子在英國被判處各13年監禁，因通過加密貨幣洗錢超過730萬美元。

💰 利用烏克蘭對卡車和物資的需求
瓦列裏·波波維奇（52歲）和維塔利·盧薩克（43歲）是一個犯罪網絡的一部分，該網絡利用非法活動的收益購買了 allegedly 目的地爲烏克蘭的車輛和設備。這些交易被僞裝爲合法貿易，但實際上是一個大規模的加密貨幣洗錢操作。

澳大利亞交易報告和分析中心 (AUSTRAC) 已對不遵守反洗錢法的加密貨幣交易所和匯款提供商展開了嚴厲打擊。該監管機構警告稱，不履行義務的公司可能會面臨嚴重後果。
📢 AUSTRAC 首席執行官布倫丹·托馬斯警告稱，“該行業中未能履行義務的企業將受到我們的舉報。”
嚴厲打擊數十家加密貨幣公司 – 撤銷 9 家公司的註冊 ⚖️🔍

9 月的最後一天，拱北口岸挫敗了一起不尋常的走私企圖。一名姓陳的澳門居民因試圖偷運 21 萬美元過境而被海關官員逮捕。當他試圖在未經適當檢查的情況下通過“無申報”通道時，他的行爲被標記爲可疑。

陳某巧妙地用揹包托住腹部，遮住了身上的現金。海關關員察覺不對勁，仔細檢查後，發現陳某腹部及大腿內側竟有21捆美元現金，用保鮮膜包裹，並用彈力繃帶緊緊綁住，現金總額約合人民幣147萬元。