據PANews報道，一名惠靈頓男子因涉嫌參與由美國聯邦調查局（FBI）牽頭的全球加密貨幣詐騙行動而在奧克蘭被捕。據報道，該犯罪集團在2024年3月至8月期間從七名受害者手中竊取了價值2.65億美元的加密貨幣，並通過各種平臺洗錢。
新西蘭警方表示，過去三天，奧克蘭、惠靈頓和加利福尼亞州已執行搜查令，逮捕數人，其中一人在新西蘭被捕。共有13人面臨指控。美國司法部根據美國聯邦法律，以敲詐勒索罪（RICO）、串謀實施電信欺詐以及串謀實施洗錢罪對這名惠靈頓男子提出指控。他今天在奧克蘭地方法院出庭，獲准保釋，並暫時禁止透露姓名。他定於2025年7月3日再次出庭。
此前，美國司法部起訴了12名涉案金額達2.63億美元的加密貨幣犯罪嫌疑人，指控他們參與了由主謀馬龍·拉姆（Malone Lam）組織的犯罪網絡。該團伙利用社會工程學詐騙、數據庫入侵和硬件錢包實物盜竊等手段實施犯罪。拉姆本人被指控犯有一項金額達2.3億美元的詐騙案。目前，已有10名被告被捕，另有兩名在迪拜的同夥在逃。起訴書顯示，該團伙的活動包括目標選擇、電話詐騙、洗錢和實物盜竊。據稱，拉姆遠程監控受害者的iCloud數據，並指使同夥實施盜竊。2024年8月的記錄顯示，該團伙通過點對點詐騙竊取了4100枚比特幣，當時價值3.854億美元。
