c2c出金

經常在廣場刷到辦港卡出金的帖子，視C2C出金爲洪水猛獸，好像動不動就會被凍卡似的。我想問下，你在幣安C2C出過金嗎？每年出過多少次金？金額有多大？其中幾次被凍結了？就靠粘貼複製一些文案來帶偏節奏可不是一個負責任的態度。
作爲普通小散，你一年出金額度沒到千萬RMB，實在沒必要走港卡或境外的其他卡，你就老老實實的幣安C2C就行，這麼做，一不麻煩，二沒啥磨損。

涉詐黑名單，很多人稱之爲總對總管控，其實不太準確，這種名單的形成基本就是你的賬戶裏面進入了一級涉案資金，即使解除後也會有後遺症，很多人看一半就會來噴了，說我凍卡多次，從來沒有收到過一手黑，也上了怎麼說？

我告訴你，你的卡片涉案信息在反詐平臺上有過5次以上的信息（多次止付也算），也會進入這個管控名單，是叔叔部門和銀行總行部門給出的共同管控。而反洗錢名單不是這個涉案名單，是你觸發了銀行內部的預警，觸發了可疑交易，可疑監控規則模型在各種金融機構也一直在完善，但可疑交易分析作爲事後調查的一種手段，往往無法準確識別並管控風險，正如可疑交易最主要$的資金來源分析，常常因爲無法獲取有效的信息以及分析方向的錯誤，導致產生大量錯報、漏報以及防禦性報送。

銀行會對你的身份信息進行全面覈實，包括姓名、身份證號碼、地址、聯繫方式等。通過官方渠道，如身份證驗證系統、企業信用信息網等，確認這些信息的真實性。例如，對於個人客戶，要檢查其提供的身份證件是否有效，是否存在僞造或冒用的情況；對於企業客戶，要覈實企業的註冊信息、法定代表人身份、經營範圍等。

除了基本信息，還會深入瞭解你的職業、收入來源、經營狀況等。例如，對於一個聲稱是企業高管的個人客戶，要覈實其所在企業的規模、行業地位、財務狀況等，判斷其收入是否與其職位相符。對於企業客戶，要調查其上下游合作伙伴、交易模式、資金週轉情況等。如果客戶的資金來源與所聲稱的背景不相符，就可能存在可疑情況。