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近日，武汉警方
围绕一起虚拟币交易
诈骗案件迅速展开侦破
成功为群众挽回损失20万元

“这笔钱是我的创业基金，
真的太谢谢你们了！”
5月8日下午
市民刘先生（化姓）专程
带着一面锦旗
来到武汉市公安局青山区分局
（武汉化学工业区分局）
红卫路街派出所
向民警辅警们表示感谢
事情还要从一个月前说起
刘先生4月初在网上结识了
声称可以提供虚拟币
套现服务的叶某和李某
几人约定好于
4月11日在青山区某地
进行线下虚拟币交易
由刘先生向指定账户
转账虚拟币
叶某、李某支付等价的
20万元人民币
当日刘先生转账成功后
叶某和李某却坚称未收到
并拒绝支付
双方相持不下
一同来到红卫路街派出所报案

为进一步核实该笔虚拟币去向
分局网安大队介入核查
并通过技术分析确定虚拟币
已被汇入指定账户
叶某、李某谎称未收到
是为了对刘先生进行“剁币”诈骗
尽管伪装已被民警识破
两名嫌疑人却不愿认罪
企图凭借自身具有
法律相关行业的从业经历
利用法律术语和虚拟币专业知识
与民警周旋
办案民警凭借前期打击各类
虚拟币类案件积累的丰富经验
通过以案释法、展示犯罪事实
等方式一步步击溃了
嫌疑人的心理防线

最终
叶某、李某如实供述了
企图通过“剁币”方式
对刘先生实施诈骗的犯罪事实
目前
叶某、李某因涉嫌诈骗罪
已被青山警方依法刑事拘留
受害人20万元人民币的损失
已被全部追回
案件正在进一步办理中
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CoinDesk消息，4月30日，据web3雷达公众号报道，有人把黄金当成“避险天堂”，有人觉得它能保值增值，可为什么在这场看似稳赚的资本游戏里，普通人总是逃不出被“割韭菜”的命运？以下是他们的讲述（第一人称视角）：
Cici 淘宝店主 26岁 买金40万元
躲过A股，躲过特朗普币，没有躲过黄金。
说起来，我是买黄金的人里，为数不多亏了的人。这确实很反常识，大家都觉得买黄金是不会亏的。
我亏损是因为追高。我记得很清楚，那天是上周二，黄金有史以来涨幅最高的一天——平常可能就涨一两个点，但那天黄金从800元一克一路涨到833元一克，接近三四个点。那一瞬间的高点，让我有点手忙脚乱，心里也很着急，怎么短短半天，就暴涨了3个点？于是，在当天中午12点左右，也是黄金最高点的时候，我入手了。

其实，在3月份到4月份这段时间里，我已经观察黄金很久了。我周围有很多人买黄金，比如我的男朋友，他是3月份买入的，那之后，他每天都会跟我说，黄金又涨了一个点，又涨了两个点……这让我有一些心动。确实，那段时间里，黄金连续十几天都没有绿过，全是红的。他大概买了30万元左右的黄金，几个月的持续受益可能有三四万元。而除了我男朋友之外，我身边的同事、朋友圈的人都在买，天天都能看到他们发朋友圈，分享自己在黄金上收益了多少。
再加上连续上涨那几天，刷小红书时，几乎所有人都在说，“你今天买入的高点，就是明天你后悔没买的低点”，大家普遍认为黄金一定会持续上涨，现在不买的话，可能错过一次时代红利。这种情绪的裹挟之下，我很着急，觉得涨这么多，我也该入点了，不然之后它一路上涨，我连投资机会都没有。
我就这么上头了。其实我是一个非常厌恶风险的人，在此之前，我只买过余额宝或者银行定期。除了存定期的钱之外，我把余额宝里的钱都取出来买黄金了，大概40多万元。我后来想，要不是定期取不出来，我可能真的会上头到all in。
但到下午，黄金的价格就回落到了826元一克。我当时也没有特别惧怕，觉得它只是一个短暂性的回落，就选择了补仓，拉低成本均价。我补了一两万元，均价拉到了 831元一克左右，到这个时候，我的全部投入已经达到45万元了。
意识到不对劲是在晚上，我发现黄金跌得越来越快，甚至第二天跌到只有780元一克了，浮亏到了2万元。我开始慌乱，上班的每一分钟，我都想点进京东看一下实时金价，特别煎熬，一直在想，要不要再补仓？会不会又补到高点？还开始计算，如果跌到700元、甚至600元每克，我会亏多少？最后，我心态崩了，割肉卖掉了一万元左右，这部分算是纯亏，但大部分还留着。
由于亏得太多，我就安慰自己，都亏这么多钱了，还不如去吃点好的呢，把亏损的2万元当成饭钱。所以我当天选了一家上海的fancy餐厅，人均1000多元的那种。
我是很怕看到自己的资产缩水的，我做淘宝网店，觉得赚来的每分钱都不容易。再加上在以前的大部分叙事里，我听到的都是投资失败的故事。包括我家里有一套房子，本来是准备在2022年的时候，100万元卖出去的，但是到了去年，我再想卖的时候，价格就跌到50万元，而且已经没有人愿意去看一眼了。这让我很厌恶投资，还会劝我妈爸不要买股票什么的。
在各种资产配置方式都在跌价的对比之下，反而是黄金燃起了我的信心。我也不是没有考虑过风险，但是当时涨的速度实在太让我眼红了，我觉得如果还是像以前一样，丢个几千元钱，就算再大的涨幅也跟我没太大关系，才选择多投点，买完之后，我的脑海里甚至已经开始提前幻想起了收益。

对于一个年轻人来说，大家资产增值的渠道在不断压缩，空间变小，大家不想自己的钱连通胀都跑不赢，才会对火热的投资方式动心。这让我想起去年十一A股暴涨那一波，也有很多人说，“这段时间不买股票的人简直亏大了”，当时，我也在这种情绪裹挟之下打算去买的，不过当时我在外面旅游，银行卡操作不方便，等我度假回来，股市就已经开始跌了，我还庆幸自己逃过一劫。包括前段时间，我还差点买了特朗普币，也是因为账户问题拦住了我，没买成功，否则我亏更多。
躲过了A股，躲过了特朗普币，还是没躲过黄金。这让我觉得，其实我没有投资的天分。想起来，心里还是很难过的，第一次尝试风险比较高的投资就失败了。
但经过这件事之后，我可能不会再碰任何有风险的投资了，全部存在银行里，一年保守收益只有两三万元，跟黄金一个月大涨30%的收益没法比，但至少不操那个心。如果有一天黄金又涨了回去，尤其是到了833元每克的价格，我会毫不犹豫地全部抛掉，也不奢望多赚一点了，真的累了。

章明 工程师 24岁 买金20万元
我这么省的一个人，居然会为了黄金上头。
说起买黄金，我都不需要复盘，因为我才买一周，就是黄金涨到833元那一天买的。现在想想，这个追涨杀跌的过程中，我并不冷静，反而受到了很多言论的影响——我是在京东黄金上面买的积存金，有个“金友圈”，里面能看到很多买金人的发言，也左右了我的选择。
我印象特别深刻，先是最开始买黄金那天凌晨，京东黄金里原本有两个银行可以买积存金，一个浙商银行，一个民生银行。当时，不知道为什么，两个银行的购金差价大到了6元每克，金友圈就有人问，差别这么大，是不是因为要大涨了，有内部人员在偷偷上车？大家都开始说全仓梭哈，我看了，就没忍住，跟了5万元，因为那张银行卡限额就是5万。
到第二天，涨到833元每克了，我本来是想卖的，那个时候我只要卖掉，还能赚2000元。结果所有人都说，黄金还能冲到850元每克。我又信了，于是选择了追高，换了一张没有限额的银行卡，又陆续加仓了15万元。
到那天下午，黄金开始跌，卖掉只能回个本，到第二天，卖掉就变成了亏3000元。我心里有点不甘心，想着之前赚2000元我都没走，现在不可能亏钱了还卖。可是，到第二天晚上，我已经亏9300元了，虽然有一部分人说留着，以后它会涨回去，但这是我第一次买黄金，我当然很害怕，我更相信在唱衰的一群人，说黄金要掉到750元一克。

这时，我心态彻底崩了，终于忍不住割肉，把20万元黄金全部卖掉了。我本来想着，真的降到了750元每克，我就再买回来，相当于抄底，但实际上，卖掉之后，就不敢再接回来了。
直到后来有一天，黄金又涨到802元每克，我又没忍住，又买了一万元。这一回，再跌的时候，我没有割肉，而是又加仓了4万元去拉均价，现在彻底套死了，至今没有回本。我发现了，我就是那种追涨杀跌的韭菜本菜。
马上五一要到了，大家又开始说，五一不开盘，黄金必有一波暴跌。我现在特别想卖掉它，因为五一停盘的话，只有国内停，但是国外是可以买卖的。有可能五一期间，人家把价格拉高，货都出完了，等我们开盘的时候又把金价再拉回去，那不就任人宰割了嘛？
跟着金价的涨跌，我这段时间的心情也是起起伏伏。赚2000元的那个上午，我还想着，这还上个什么班啊，半天就赚这么多，那个上午我啥活都没干，光顾着看黄金了。现在就醒悟了，人还是要老老实实上班。
我是2001年出生的，毕业才两年，这20万元算我所有的积蓄。作为一名医疗设备工程师，我经常出差，在全国不同的医院接项目。平时，我是一个没有什么消费欲望的人，公司有住宿，也包饭，我除了每个月花点钱在王者荣耀里面买皮肤之外，都没有什么开销——王者荣耀已经算是很省钱的游戏，我也不是收集党，买皮肤也只买自己很喜欢的，加起来一个月花2000元顶天了。我都想不到，我这么省的一个人，居然会为了黄金上头。
上头的原因是因为黄金的特点。它起伏很大，这让买黄金买出了比炒股更刺激的感觉。股市还有跌停的概念，跌到一个数就不跌了，但黄金没有，每天上下波动巨大，动不动就是50元每克的差价，可能一天就是你存银行一年的利息。
同时，我买的是积存金，它是全天亚盘、美盘、欧盘轮流交易，可以24小时实时买卖，很多人炒黄金，也是利用了这个特点。最初我还觉得，这是优点，我相信自己有这个判断能力，可以看到下跌趋势就赶紧出手，及时止损，不像黄金ETF，下午三点就收盘了，相当于被套着，你起码得等到第二天交易日才可以卖。

但现在我意识到，所有人都高估了自己的人性，低估了自己的贪婪，起码我做不到这么理性。这还让人很累，最夸张的时候，一天24个小时里，我有18个小时都在看金价，不午休了，晚上要定很多个闹钟，每30分钟起来看一下实时金价。现在想想，这个亏损真的对不起我的睡眠质量。
我确实心态不好。在此之前，我不太关注投资，没有什么投资经验。只有两年前，我尝试买过基金，上面显示的明明是R1风险，但那一年不知道怎么回事，这么低风险也能亏，5万元的本金，一天亏500元，当时我都惊呆了，心想怎么会有这种事情？前后亏三四千元之后，我就再也不理财了。包括这次也是，都说中国大妈当年买黄金，都是等了8年才解套，亏9000元之后，我也觉得自己没有这么多耐心等它慢慢涨。
所以我现在觉得，割肉卖掉也好，起码那个晚上，我睡得很香。

徐筱 38岁 前地产从业者 亏损2万元
本想闷声大赚一笔，结果高价买进被套牢。
4月初，我眼睁睁看着金价一路往上涨，涨到750元左右，突然又跌破700元。当时我心想，这是入手的绝佳时机，连钱都已经准备好了。结果我老公劝了我一句，别上头，瞬间浇了我一盆冷水，就没买成。后来我再关注金价，发现再次创下新高，特别后悔没在700元的时候果断上车，可我老公依旧让我别再关注。带着点赌气的成分，在4月22号那天我终于忍不住了，以不到830元每克的价格偷偷买了200克，第二天早上又追加了100克，投了将近25万元。
其实我是奔着捞笔快钱去的，趁着这段时间黄金热，哪怕涨个100元每克，也能赚不少钱。身边的人都觉得我很疯狂，3月份我买过一次实物金，朋友知道后说这个点像是在接盘，但我不这么认为，以前涨到500多元每克的时候，大家也觉得价格蛮高，现在回头看低太多了，而且几十年后留给下一代还能保值。
我老公并不支持我买积存金。他是偏稳健型的投资者，以前炒股亏过不少，觉得线上频繁交易很容易影响心态，迟早有一天会栽跟头。我之前是做房地产的，非常清楚买与卖之间很考验心态，但这些年我们家涉及买房卖房的大事，都由我老公做决策。
他一向认为自己看得很准，2018年他说房价未来五年内会大跌，把以前的房子三倍价格卖掉了，2019年我们打算投资房产，当时楼市火热，身边的房地产同事都在疯狂追高贷款，我也高点买入，2020年准备继续追，被我老公阻止了，并且把高价房原价卖了，事实证明他的决策大多是正确的，至少这套房避免了150万～200万元的损失。
这次金价掉到700元每克我遗憾错失了发财的机会，指责了他多次，他却始终坚持这赚不到钱，即使赚了也舍不得收手，最终不会有好结果，跟长期投资的实物金没法比。我越想越不甘心，拿出自己名下活期的一笔闲钱投进去了。金价大跌那天，他发消息问我，“你没追高吧？”我当然不愿承认，回了句“这个价格我怎么会买。”原本想闷声大赚一笔，再向他炫耀一番，没想到23号刚追加完，黄金就大跌到每克800元以下，我变成了新鲜的韭菜，直接被套牢，亏了2万元。
入场的前三天，我每天睁眼第一件事就是看今日金价，一天每克掉个几十元，心都在滴血，一边害怕跌得太快，一边还抱有幻想，就像坐在牌桌上打麻将，这局只是运气差点，下一把就赢回来了。结果发现，价格就卡在那儿，始终没再重现昨日的辉煌。心情实在郁闷，我在小红书发了条帖子吐槽，底下有人看我笑话，也有人暖心安慰我，而现实中我没有机会讲出口，只能默默生气，我老公不清楚状况，那几天跟我讲话都小心翼翼。

这几天我卸载了银行软件，故意屏蔽黄金的消息，有时从网友的评论里我才知道今天的金价是多少。对我来说，我始终相信黄金长期看涨，不会选择割肉止损，一定得熬到回本，要是跌到每克700元以下我还会补仓。
曾经我也有过失败的投资经历，2020年我买了5支基金，刚买入价格蹭蹭地涨，心情格外好，然后往里面不断加仓，突然就遇上暴跌，好不容易挣到的钱又吐出来了，觉得大不了赌一把，继续补仓，到最后发现不对劲了，基金一直在跌，被套到现在，亏损了50%，我当时有点受不了，干脆全丢里面不再看，就当把它扔了。
可黄金目前亏两万元还在我的心理承受范围之内，加上投资的这笔钱本来就放着不动，随时可以用。我觉得这时候下结论有点为时过早，跌得再多也不至于腰斩，再差也不可能比我的基金更差了，实在不行就当倒点小霉了。

魏巍 在读博士 32岁 买金50万元
直到今天，我依旧觉得黄金是投资的上选。
这已经不是我第一次买黄金了。2024年4月，我第一次开始买黄金，那个时候的金价大概是490元每克，但因为刚开始，所以不太敢投特别多，只买了一万元。经过一段时间，我觉得我已经比较了解黄金积存金的机制了，就在黄金从490元涨到了550元左右的阶段，投了20万元进去。
但在那个阶段，黄金的涨幅并没有那么夸张。虽然我本金有20万元，各种低买高卖的操作之下，我加起来一共也只赚了1万多元。又因为我博士毕业要写论文，一直盯盘实在是影响写东西，我就把它们全部清掉了。
这段经历虽然没有赚很多，但给了我一个信念——炒黄金是可以赚到钱的。今年清明节，黄金大跌，我想着回调了，就抱着试一试的想法，打算重新买金。我记得当时，开盘705元每克，短短一分钟，就变成710元每克。但因为买的人实在太多，一度有几十分钟根本买不进去，大家可能都意识到，回调结束，大涨开始了，我也跟着投了40万元，全部梭哈。
我不仅自己买了40万元黄金，还让我的妻子也投了10万元。在我们家，一直都是各自管钱。我妻子属于保守型，她的钱都存了银行定期，不管之前跟她讲了多少次，她都没有敢入手。我记得黄金涨到810元每克那天，我又狠狠劝了一回，给她讲解，这几年黄金有三次大涨，分别是疫情、俄乌战争、以及这次特朗普的关税政策，之后还会继续涨，还在纸上给她画了曲线图，一起重新学了遍黄金相关的知识。

她终于动心了，先投了5万元。当时，她有50万元的存款存了一年定期，大概在5月就到期了，我还劝她，赶紧把这笔钱取出来去买黄金，但她有强迫症，没有同意。后来，她想起来，庆幸自己没听我的，不然损失更多——她买了之后，当天赚了1000多元，她本来挺开心，说是比上班赚钱，结果才过了一两天，黄金就开始跌了。我还教她，别慌，可以抄底拉均价，于是她又再买了5万元，把均价拉到了790元每克左右。
我发现，炒黄金时间一长，总会被挂在树上——我之前买卖黄金，都拿不住，涨十几元我就卖掉了，想着落袋为安，结果卖了之后它涨得更疯了。因此，这一次涨到833元的时候，我终于决定好好拿一次，绝对不卖飞，结果就出事了。
我买得早，没怎么亏钱，但我妻子现在就是浮亏几千元的状态，她起初有点生气，不过现在我俩心态都平稳了。在我看来，投资总是有风险的，已经没有什么比投资黄金亏得更少了，买个房子，花个两三百万元，一年亏50万元都有可能。而论收益，黄金已经很可观，像她存银行，一年50万元的定期才9000元利息，简直跟没有一样。
即便现在黄金每天都在跌，我依旧保持着黄金会涨回来的想法。毕竟，历史上只有2013年、2014年，黄金一直在跌，其它时候都在涨，只要你拿着别动，就不会亏，尤其是现在大环境还是不稳定的情况下，我更坚定了长期持有的决心。
我们家里不怎么缺钱，用来买黄金的也算闲钱，所以并不担心，跌2万元都在我们的预期之内。我结婚那年，刚好赶上房价大跌，我和妻子都没有打算买房，因此没有房贷。平时生活我们也不会超前消费，读博收入比较少，也是双方家里的父母给了很多帮衬，我还想着，如果黄金再跌，我就找我妈要点钱。
总体而言，我还是偏好低风险的投资方式，收益不用特别夸张，比银行高就行。所以我也不炒股，不买基金，只有前两年，我尝试过挖电子矿，就是挖比特币，一种虚拟货币，挖到了就把它卖掉。相比起炒比特币，挖矿其实完全没有风险，只是多花点电费——它显卡很耗电，还需要24小时开着空调散热，所以一度有人在公司挖矿，省钱。我挖了五六个月吧，就赚了几千元，后来我妻子就开玩笑：挣的那点钱还不够电费的。那段时间，我们家一个月光电费就是1000多元。
这样看来，黄金还是我的最优选择了。我觉得它只是最近起伏大，但总体而言，它长期会升值，不用你费心，不用花时间去研究什么公司的财报、新闻，啥都不用，看看小红书就行了。

彩虹 大学生 21岁
一天亏完一个月生活费。
自从投资了黄金，每晚八九点我会打开支付宝盯盘、看收益，这已经成了一个固定习惯。对我来说，上百元的浮动价格，并不是一笔小数目，睡前看一眼让自己更安心。
我今年大三，平时兼职写小说，攒了半年稿费，小金库也有几万元。全存银行我觉得太亏，就拿出一部分钱用来投资。原先我买的是债基，想着稳赚不赔，就没管过。去年10月份我偶然扫一眼，发现收益跌得比银行利息还低，而且好几个月都取不出来。
刚好那阵子黄金降价了，其实我一直在蹲低价买黄金，我学会计专业，课堂上老师会聊到黄金走势，偶尔看财经博主预测，觉得投黄金至少不会让钱贬值。从债基解套后，我就在支付宝买了三支C类的黄金ETF，这种适合短期持有，能随时取出来，手续费也便宜。起初我投了将近一万元，连续几天都在涨，我体会到买债基不会有的快乐，一时情绪上头，陆续加了几次仓，每次一加就是两三千元。好景不长，11月份我的收益记录全是绿色，已经亏到本金了，我心想再不回本就跑路。
现在我格外关注时事新闻，比如俄乌战争，关税政策，都会直接影响我的投资决策。今年年初特朗普上任，我寻思美元与黄金息息相关，美元往下跌，黄金肯定会涨，于是2月份我加仓了3000元。之后金价一路高歌我也没补过，生怕涨太快自己被套住。
我比较保守，喜欢低价入，追高哪怕跌一点都心疼。黄金不像股市，频繁买入卖出会浪费手续费，所以通常我会选择按兵不动，价格倘若跌了，那等两天看会不会更低，再考虑是否继续补仓。有时持续下跌，财经文章预测也很悲观的话，我心里会暗自庆幸没有下手。
这半年间金价上涨的速度像火箭一样，价格起起落落总能牵动我的心。以前债基一天损失几十元，我伤心得吃饭都没胃口，现在黄金可能喂养了我的野心，一天亏个成百上千元，我还安慰自己没事的，过几天又能赚回来了。
4月23号是我投资以来亏得最多的一天，那晚我照例打开支付宝查看收益，直接吓一跳，平均每支亏1300元，比我一个月的饭钱还多。我第一反应是究竟发生了什么国际大事，然后不停地刷各路博主的金价预测，有人说是因为技术性回调，有人说美联储降息，还有说预计俄乌战争结束……最后我得出结论：金价难以预测，只能走一步看一步。

小金库的盈亏和日常生活紧密挂钩，我平常在学校开支不大，一个月生活费最多三千元。血亏之后，那几天我会有意识控制自己少消费，能不买的东西就放弃，连想氪金的游戏都不舍得氪了。
虽然确实在亏，但幸运的是，还没损害到我的本金，倘若那一天真的到来，我一定是跑得最快的那个。
（讲述者均为化名）
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CoinDesk消息，4月29日，据web3雷达公众号报道，  近日，浙江省嘉善县公安局刑侦大队成功破获一起虚拟币投资理财诈骗案，捣毁数个潜藏的诈骗窝点，现场抓获涉案人员17名，扣押作案手机、电脑等电子设备100余部。

3月下旬，辖区居民林女士来嘉善县公安局报案，称自己在虚拟币交易平台投资被骗。
经了解，林女士在某短视频平台浏览到一则“高收益虚拟币投资”的推广视频，通过评论区与一名自称“刘某”的男子添加了好友，后对方以“专业团队指导”、“零风险稳赚不赔”等话术逐步获取了林女士的信任，并宣称“某虚拟币”具有极大的涨势前景，诱导林女士购买。

林女士入市之初，该虚拟币确实迎来了一波涨势，在对方“花言巧语”的迷惑下，再次追加投入20余万元。但之后，当林女士再次查看自己的收益情况时，发现买入的虚拟币价格在短时间内迅速归零，且领路人“刘某”也已经联系不上，这才意识到自己被骗。

精准研判，揪出诈骗团伙
接到报案后，嘉善县公安局刑侦大队民警迅速开展调查。经了解，诈骗分子通过短视频平台引流，在与投资者建立信任后，引导其购买“山寨”虚拟币，随后通过技术手段操控价格，使虚拟币短期归零，并限制投资者卖出，导致资金只进不出，最终造成财产损失。
随着侦查工作的深入，专案民警发现犯罪嫌疑人利用虚拟币的去中心化特性规避资金追踪，又通过虚构人设等方式消除犯罪痕迹。
经专案民警连续奋战，通过海量数据碰撞，最终突破嫌疑人设置的多重屏障，在虚拟世界挖掘出了现实的诈骗团伙……
蹲点守候，闪电收网
随着案件侦查的深入，该团伙的组织架构逐渐清晰。为进一步查清该团伙的人员架构及窝点分布情况，刑侦大队立即组织精干警力前往嫌疑人落脚点开展工作。

由于当地地形复杂，民警只能在当地乔装侦查。经过7天不分昼夜地轮班蹲守以及实地排摸，终于摸清了该团伙分散在当地的4处窝点及成员活动规律。
锁定嫌疑人具体位置后，嘉善县公安局组织警力50余人赶赴嫌疑人落脚点，与当地警方通力协作开展收网工作，一举捣毁4处涉案窝点。

经审讯，到案犯罪嫌疑人对上述犯罪事实供认不讳。
目前，该诈骗团伙主要嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被嘉善公安依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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Crypto.News消息，4月29日，据web3雷达公众号报道，  短短六年，吸收资金人民币214亿余元，为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金，其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为，同时窝藏、转移赃物合计千万余元……
辽宁省大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。经查，被告人王某某伙同向某某等人，先后注册成立和收购北京某互联科技有限公司、大连某科技有限公司、某辽宁医药产业集团有限公司等，并以上述公司名义虚构大量互联网服务器租赁业务、智慧药箱委托经营业务，分别以承诺投资购买互联网服务器用于租赁和投资购买智慧药箱用于委托经营可以获得实际年化收益将近100%的超高利润保本返利为诱饵，通过集中授课、网络宣传、口口相传等方式在全国范围内向社会公开宣传，实施非法集资活动。
近六年时间，王某某等人共吸收资金人民币214亿余元，部分支付了高额返利，其个人还提现消费并大量购置房产、股权、游艇、豪车、钻石、名表等，最终造成2万余名集资参与人损失共计人民币41亿余元。
为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内。王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下，使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户，并利用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”，通过交易变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币652万余元。
王某某在逃往境外的途中被抓获归案后，其安装数字钱包APP的手机被侦查机关依法扣押。不久，大连市检察机关以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对王某某提起公诉，以涉嫌洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪分别对被告人王某甲、王乙、赵某丙提起公诉。人民法院以犯洗钱罪，分别判处被告人王某甲、王乙、赵某丙有期徒刑六年至三年两个月不等；以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处三人有期徒刑三年至三年两个月不等。数罪并罚，决定判处王某甲有期徒刑七年，并处罚金人民币四十五万元；判处王乙有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；判处赵某丙有期徒刑六年，并处罚金人民币四十五万元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。
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CoinDesk消息，4月29日，据web3雷达公众号报道， 近日，周女士在其丈夫陪同下，到高新区公安分局含谷派出所报警，称自己在网上投资虚拟货币，被骗走36000元。
原来在一个多月前，周女士在网上结识了一个秦姓网友，周女士自觉和这网友挺聊得来，视为知己。两人聊了一段时间，在某一天，该网友介绍周女士在网上炒虚拟货币，告知可以“发点小财”，然后给了周女士3个下载链接，周女士打开地址下载了3个虚拟币APP并注册。
周女士从未接触过虚拟货币，抱着试一试的态度，第一次往里面充值了600元投资，在秦姓网友的一番“悉心指导”下，第二天连本带利收回了630多元。有了这次的“成功经验”，周女士信心大增。
周女士分3次往其中一个APP投资了36000元购买了11个虚拟货币，按之前的操作流程，周女士将这11个虚拟货币转入另一个APP上，一番“买多”操作后，3个小时内，11个虚拟货币“涨”到了16000多个货币，看上去资产瞬间翻了上千倍。

激动的周女士想着赶紧将这些虚拟货币变现，于是按上次的流程操作提币交易，谁知平台却一直显示“提币失败”。周女士咨询平台客服，平台客服称平台规定，要积分满100分才能提取货币买卖，而周女士目前只有98分的积分，如果要新增2个积分，就必须再往APP内充值大约10000元购买14个币。
心下疑惑的周女士咨询秦姓网友，秦姓网友称确实是平台的规定，自己都有100多万本金在里面，鼓动周女士不要怀疑，不要犹豫，赶紧往里再充10000元，以便把已经赚的16000多个币提取变现。
正在周女士犹豫不决的时候，周女士的丈夫看出了异常，在丈夫的询问之下周女士说出自己在投资虚拟货币的实情。周女士的丈夫一听就知道妻子是遭遇了电信诈骗，将信将疑的周女士给秦姓网友发信息，索要自己的投资款，谁知秦姓网友干脆把周女士一删了之。
周女士这才恍然大悟，自己竟是落入了网上“知己”的圈套，被所谓的虚拟货币骗走了真金白银。#内容挖矿 #BTC

一、俄乌冲突前：将加密货币认定为金融资产，实行严格监管
俄乌冲突前监管政策仅认可加密货币的财产属性2017 年之前对加密货币实施严格管控。起初俄罗斯中央银行对加密货币（虚拟货币）的态度非常谨慎，认为加密货币价格波动大、金融风险高，且担心其被用于洗钱和恐怖融资等非法活动。
2017年5月，俄罗斯中央银行对外表示：“由于虚拟货币已在市场释放并且因其没有黄金储备、数量未受到控制，应当对虚拟货币加强监管”。
2018年财政部和央行在政策方向上出现分歧。俄罗斯财政部主导制定了“数字金融资产法”初稿，旨在明确对数字资产（加密货币）和首次代币发行（ICO）等的监管要求，规范数字金融资产创建、发行、存储及流通过程中的行为和义务。但俄罗斯中央银行对此的政策取向与财政部并不一致，财政部主张对加密货币实施较为宽松的监管，而中央银行倾向于严格控制，甚至禁止加密货币发行交易。
2020年开始认可数字资产的财产属性。2020 年7月，俄罗斯通过《关于数字金融资产、数字货币和对俄罗斯联邦某些立法法案的修改》（即《数字金融资产法》，2021年1月生效实施），明确承认数字金融资产为财产，实现了俄罗斯加密货币交易的合法化。尽管如此，俄罗斯中央银行对数字资产交易的态度并不积极。2021年12月，俄罗斯中央银行在其报告中明确提出，禁止共同基金投资加密货币，警告与加密货币有关的风险，甚至提议全面禁止加密货币的挖矿和交易。
2022年1月，俄罗斯中央银行发布咨询文件《加密货币：趋势、风险与监管》，认为加密货币具有四大风险：加密货币价格高度波动，交易涉及大量欺诈行为；加密化如同美元化，影响货币政策主权；加密货币发展会导致金融脱媒，从而影响金融体系服务实体经济的能力；加密货币在非法活动中被广泛使用，对反洗钱和反恐融资体系构成挑战（Bank of Russia，2022）。
对此，俄罗斯中央银行提出了“三禁止”建议：禁止俄罗斯法人和居民将加密货币作为商品、服务的支付手段；禁止在俄罗斯联邦组织发行和组织流通加密货币；禁止金融机构投资于加密货币及相关金融工具，以及使用俄罗斯金融中介和俄罗斯金融基础设施进行加密货币交易。这表明，尽管《数字金融资产法》允许加密货币可以作为金融工具，通过在俄罗斯注册的加密货币交易所和钱包服务提供商（包括信贷机构）进行交易流通（即充当价值储藏手段），但不能用于国内的商品服务支付（即不能充当支付手段），且此时俄罗斯中央银行在监管实践过程中还会从严监管（如不授权信贷机构开展加密货币服务、不允许加密货币挖矿发行等）。

二、俄乌冲突后：为摆脱欧美制裁，支持加密货币用于跨境支付
美欧制裁推动俄罗斯加密货币政策转向俄乌冲突爆发后，美欧冻结了俄罗斯央行3000亿美元左右的外汇储备，将俄罗斯排除在全球银行间支付系统SWIFT之外，并将制裁措施逐步扩展到能源、金融和国防等关键行业，极大限制了俄罗斯企业、个人和银行进入国际资本市场的能力。
受此影响，在俄罗斯总统普京的推动下，俄罗斯中央银行、财政部等部门态度有所统一，2022年之后加密货币监管政策加速转变。2022年俄罗斯加密货币政策开始转向。2022年2月，俄罗斯修订“关于数字货币（加密货币）”法案，提出通过考试确定合格投资者，合格投资者每年最多可购买7000美元的加密货币，而不合格投资者限购600美元，同时要求数字货币（加密货币）运营平台满足一定的资本要求，如交易所至少保留3000万卢布的资本，数字交易平台或组织拍卖平台至少保留1亿卢布的资本。
2024年俄罗斯允许加密货币用于跨境支付。进入2024年后，随着美欧二级制裁的增加，俄罗斯进口商品的支付变得更加困难，付款延迟问题导致俄罗斯进口增速从2023年下半年开始持续下降，特别是2024年一、二季度连续大幅负增长。为此，俄罗斯围绕数字卢布（CBDC）的国际化推广、挖矿合法化、交易所合规监管以及区块链技术应用等，积极推进相关政策法案制定。
2024年7月，俄罗斯国家杜马正式通过“数字货币（加密货币）跨境支付法案”和“加密挖矿合法化法案”。2024年8 月开始，俄罗斯政府积极推进在莫斯科和圣彼得堡设立两大加密货币交易所，以推动加密货币在国际贸易中的应用。
在2024年9月起加密货币在俄罗斯跨境贸易支付中的使用合法化后，俄罗斯公司可以更加便利地使用比特币和其他数字货币进行跨境支付（通常是使用比特币、以太坊和稳定币直接结算，或将其他国家的货币通过加密货币和稳定币兑换成俄罗斯卢布），预计2024年7月-2025年6月俄罗斯流入的加密货币将高于前12个月收到的1824.4亿美元。与此相应，俄罗斯的进口规模从2024年三季度开始重新恢复正增长。

2025年2月，俄罗斯能源部提出，计划建立一个全面的加密货币挖矿设备注册系统，要求所有矿工使用注册的硬件，从而更有效地监控国内挖矿活动和在各个地区的开展情况。同月，俄罗斯国务院能源委员会对外宣布，计划为加密货币挖矿活动建立专用发电站，且不接入公共电网，以解决俄罗斯部分地区挖矿用电的"失控"状态。

2025年3月5日，俄罗斯财政部向外披露，俄罗斯财政部与中央银行讨论在实验性法律框架内启动俄罗斯国内的加密货币交易，交易参与者将属于“超级合格”投资者类别，认定标准仍在制定中。

俄罗斯目前的加密货币持有率为6.06%，低于全球整体水平（6.9%），未来还有较大的市场发展空间。
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Crypto.News消息，4月29日，据web3雷达公众号报道， 4月29日早间，比特币突破95000美元。Coinglass数据显示，过去24小时加密货币市场共有超11万人被爆仓，爆仓总金额为2.75亿美元。
4月29日早间，比特币向上突破95000美元，截至发稿，比特币报94861美元/枚，24小时涨幅为1.44%。

其他加密货币市场多数走高，瑞波币涨超2%，以太坊、币安币、狗狗币均实现上涨。

Coinglass数据显示，过去24小时加密货币市场共有超11万人被爆仓，爆仓总金额为2.75亿美元，其中多单爆仓1.7亿美元，空单爆仓1.1亿美元。

比特币有望突破10万美元关口
消息面上，美国亚利桑那州众议院通过了两项比特币储备法案，允许该州采用比特币或其他加密货币作为战略储备，这意味着亚利桑那州将成为美国首个要求公共资金投资比特币的州。          
该法案允许州财政部长和退休系统将最多10%的可用资金投资于数字资产，特别是比特币。法案摘要中写道：“该法案代表州政府将加密货币纳入公共财政管理，这一新兴做法反映了数字资产的认可度日益增长。”          
目前，包括密苏里州和得克萨斯州在内的多个州正在考虑是否建立比特币战略储备，而在联邦政府层面，特朗普已于3月签署行政命令，提出建立比特币战略储备和其他数字货币的战略储备。          
4月28日，IntoTheBlock发文表示，上周比特币短期交易者持仓显著增加，显示投机需求重新回暖。如果这种资金流入持续，说明当前上涨不仅是一次技术性反弹，更可能是更大范围上涨的开端。          
此外，Matrixport昨日发布市场分析时表示，近期加密市场流动性有所改善，新增资金开始流入市场，整体环境呈现出积极变化，在经历了两个月的横盘整理和小幅上涨后，开始看到一些积极迹象。如果这一趋势继续延续，比特币有望突破10万美元关口。          
渣打银行全球数字资产研究主管Geoffrey Kendrick表示，受美国投资者转向非美资产等因素的推动，预计比特币将在2025年第二季度上涨至约12万美元。此外，Kendrick维持比特币2025年底20万美元的目标价。
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Bitcoin Magazine消息，4月29日，据web3雷达公众号报道 ，2025年元旦凌晨，广西柳州“1•01”虚拟货币涉烟违法犯罪案件告破，一个长期利用虚拟货币“泰达币（USDT）”进行涉烟非法交易的犯罪团伙被彻底铲除。这是广西烟草专卖战线打击新型隐蔽性涉烟违法犯罪的突破，也是打击虚拟货币涉烟非法交易的典型案件，彰显了“智慧监管”的新成效。

数据显形：区块链撕开隐秘交易
2024年9月28日，柳州烟草联勤指挥数据中心的监测大屏蓝光闪烁，虚拟货币卷烟交易态势感知系统全天候扫描着暗网中上亿条数据信息。突然，一条预警信息显示某非法网站中有一笔虚拟货币交易信息，引起了办案人员的警觉。“这绝不是普通交易，肯定另有玄机！”深耕缉查一线多年的柳州市局稽查支队支队长刘轶敏锐地作出判断，虚拟货币凭借便捷性、匿名性、去中心化等特点，成为掩护非法交易的“护身符”。
随即，柳州市局立即联合柳州市公安相关部门成立专案组，对案件展开进一步调查。柳州市局党组书记、局长刘峰强调，要以“敢破局、敢亮剑”的决心，率先打响虚拟货币涉烟违法犯罪阻击战。
为冲破“迷雾”，专案组利用区块链智能节点解析技术，对波场链上20亿条“泰达币”交易数据及2.2亿个钱包地址进行全量解析，将多源异构数据深度融合，建立多维立体关联的亿级数据湖，以大数据为案件侦办“导航”。智能算法如同一柄精密的手术刀，将钱包地址、交易金额与开源情报精确匹配，解析出66万余条非法软件涉烟记录、19条非法平台涉烟线索及88个涉烟钱包地址，锁定了一个可疑的上游售烟收款地址。
然而，这只是“万里长征第一步”。虚拟地址背后的真实身份如何确认？资金流动如何与卷烟交易挂钩？以涉案钱包地址为突破口，专案组实时监测交易流向和交易金额，发现其资金往来异常频繁，交易流水累计达3万余“泰达币”，约合人民币21.7万元。
通过关联拓展，办案人员揪出7个关联钱包，并锁定2笔关联境外交易所的关键交易哈希（每笔虚拟货币交易的唯一标识符）。至此，一个非法经营的核心账户浮出水面。为破解匿名钱包地址实名化的难题，专案组对获取的虚拟货币交易所调证数据进行清洗、去噪和归一化处理，构建结构化数据集，最终将匿名地址与真实人员绑定。
“查！从资金链到物流链，一寸寸挖！”为揪出犯罪团伙，柳州市局副局长林华春果断发令。10月24日，案件深度攻坚工作启动，办案人员利用时空图神经网络技术，开展全链路资金解析。在柳州烟草联勤指挥数据中心的大屏上，一张可视化交易网络结构图呈现出来：资金链从谢某流向黄某，再汇入覃某的账户。
人员信息和资金链摸清了，证据闭环还差最后一步。以柳州市局的“区块链+物流”双轨智能溯源体系为依托，专案组联合多家快递公司，将区块链大数据建模与物流数据进行交叉验证。虚拟交易与实体货物之间的关联壁垒，被凿开一道“裂缝”！至此，一个以覃某为核心、横跨多地的犯罪团伙终于浮出水面。
铁证闭环：数字密钥锁定“毒瘤”
2024年11月30日，专案组锁定了犯罪团伙源头窝点，摸清了案件全貌：吴某、覃某等12人组成犯罪团伙，以“线上撮合—虚拟结算—物流代发”模式运作，形成一条隐蔽的涉烟犯罪链条。“虚拟货币交易没有实体账户，交易金额不能直接用作司法证据，取证工作与认证工作远比传统案件复杂。”柳州市局稽查支队副支队长李杰坦言。尽管是首次经办虚拟货币交易案件，柳州市局毫不退缩，以“链上数据锚定罪证、司法协作贯通闭环”为核心，打出“组合拳”。
对内，组织办案人员开展此类案件办理流程和证据固定技巧专题培训，确保每个取证环节“程序合法、证据确凿”；对外，联合公安相关部门召开联席会议，明确虚拟货币价值核算标准、法律适用等问题。多部门协同作战，历经三个多月的缜密侦查，将涉案资金流、物流、人员关系等证据链固定，收网时机已经成熟。
今年1月1日，专案组抓获柳州本地涉案嫌疑人12人，查获非法卷烟8.44万支，涉及交易量达28625“泰达币”。审讯室内，犯罪嫌疑人黄某悔不当初：“以为用虚拟货币就能天衣无缝，没想到这么快就暴露了。”这一案件取证程序合法、证据内容确凿，案件材料得到检察机关的高度认可，实现了打击虚拟货币涉烟违法犯罪的“破冰”。从“暗网”中虚拟货币的异常跳转，到精准锁定资金流、物流；从波场链交易数据的迷雾，到资金渗透路径的清晰呈现；从隐匿地址，到精准锁定真实人员……
在这场无声的“链网”追踪战中，每一步都是技术与技术的对决。“智慧监管”撕开了虚拟货币犯罪的重重伪装，展现了新质战斗力的强大效能。技术迭代，识变应变。即使在虚拟世界的隐秘角落，专卖监管也不会“缺位”。
技术迭代，日新月异。“超常规、新突破是今年专卖监管工作的主题，我们将继续积极探索推动数字技术与专卖监管手段、打假打私工作的深度融合与创新应用，不断升级迭代技术战法，全力提升专卖监管工作效能。”广西壮族自治区烟草专卖局主要负责人如是说。#内容挖矿 $BTC

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Crypto.News消息，4月25日，据web3雷达公众号报道， “兄弟，我这有个不错的投资项目，你想不想搞？年利20%给你返点，稳赚！”天下真有这样的好事？去年，市民孙先生接到了朋友朱某的电话，听上去十分诱人的话术将他牢牢吸引，谁知，投资40余万元全打了水漂。孙先生报警后，徐汇警方将朱某抓获。经查，他以投资虚拟货币为名，骗走三名“朋友”共计100余万元。警方提示广大市民切勿轻信高额利息的投资项目，如遇被骗，应第一时间报警求助。

今年2月底，市民孙先生到徐汇公安分局漕河泾派出所报案称，其朋友朱某自2023年以来多次以投资虚拟币名义向其借款，并许诺高额利息，可是在他投资了40余万后，朱某只是偶尔支付些许利息，却始终不归还本金，以“账户被冻结”“钱都用去投资了”等各种理由推脱。孙先生怀疑受骗，遂向公安机关报案。
接报后，民警立即开展侦查。经梳理双方资金信息，民警发现，除了孙先生以外，还有钱先生和金先生也可能遭遇朱某诈骗。民警立即驱车至外省，对两人开展询问取证工作。经缜密侦查，民警发现朱某有重大作案嫌疑，涉案金额高达100余万元。3月6日，民警在外省将犯罪嫌疑人朱某抓获。
到案后，朱某并不承认自己存在诈骗的犯罪行为，辩称只是向孙先生等三人借款投资，自己也会支付利息，不还本金则是由于资金暂时流转不开，无法提现。但是当民警询问“有没有投资记录”“投资了什么项目”等问题，朱某无言以对。经过民警持续攻坚，朱某这才交代称，由于自己平时消费无度，又没有固定工作，便想到了虚构投资项目向朋友借取钱款用于日常挥霍，偶尔支付些许利息也是从借款中“拆东墙补西墙”的伎俩。而且，朱某父亲得知后曾提供了50万元让其归还欠款，然而，朱某不仅没有就此收手，甚至将这50万元也挥霍一空。#内容挖矿 $BTC 关注我！获得更多精彩内容！