国际调查记者协会（ICIJ），这一全球网络背后有着“巴拿马文件”等震惊调查，最近将注意力转向了加密货币世界。结果是一系列名为“洗币”的调查报告，揭露了一个充满罪恶的地下世界。
这对加密行业的形象是一次重创。
📜 第 1 部分 - 背景：调查的规模
这不是一次普通的调查。“洗币”是一个全球项目，汇聚了来自35个国家的100多名记者的力量，并与《纽约时报》、《世界报》和《印度快报》等大型新闻机构合作。
调查显示，非法资金是如何通过包括 Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 和 Kucoin 在内的主要交易所进行转移的。
ICIJ 追踪到的加密资金与全球一系列有组织的犯罪活动有关：
朝鲜黑客
专门从事贩卖人口的俄罗斯和中国犯罪团伙
如芬太尼等毒品贩卖活动
墨西哥臭名昭著的锡纳罗亚贩毒集团
🧠 第 2 部分 - 深度分析：“黑暗金融体系”
ICIJ 描述他们发现的内容是一个新的“黑暗金融体系”，运作“更快、更黑暗，超出监管机构和执法机构的掌控。”
与其把现金塞进后备箱，现在毒贩可以轻松使用稳定币在几分钟内转移数百万美元。
ICIJ的执行董事杰拉德·赖尔提出了尖锐的问题：
“我们的调查提出了紧迫的问题：大型加密交易所在允许犯罪活动方面共谋到了什么程度？为什么监管机构在面对一个因不透明和速度而蓬勃发展的金融体系时陷入挣扎？”
这一发现造成了巨大的压力，直接挑战了大型交易所所宣传的合规和反洗钱计划。
🏁 结论：
“洗币”不仅仅是一系列报道。它是一个全面的控诉，得到了全球新闻网络的支持，针对加密行业的阴暗面。这些发现无疑将成为全球政策制定者的关注焦点，可能会导致听证会、更严格的规定以及更深入的调查，针对交易所在全球金融生态系统中的角色。
