北京一法院对五名个人判处监禁，因其运营一个超过11.8亿元人民币（约合1.6亿美元）的广泛非法外汇计划，使用加密货币——主要是泰达币（USDT）——进行跨境资金转移并掩饰非法交易。

跨境加密网络曝光

根据法院文件，林佳与林晨、包、怡和夏建立了一网络银行账户和卡片，以便在客户与地下货币兑换业务之间转移大额资金。

该团体通过多个Tether账户将收到的人民币转换为USDT，然后以合法交易的幌子将资产转移到国外。每位被告被发现促成的转移金额介于1.49亿到4.69亿元之间。

法院结论认为，被告充分意识到其活动的非法性，并故意使用加密货币作为非法外汇操作的掩护。五名被告均认罪，并被判处两到四年的监禁。该裁决为终审裁决，未提出上诉。

法院表示：“加密交易不是借口。”

北京市人民检察院（BMP）强调，此案展示了加密货币如何被用于洗钱和跨境资金转移——但坚决拒绝了被告声称其行为仅仅是“加密交易”的说法。

法院将这种论点描述为“不合理的借口”，强调被告在充分了解违反中国外汇法的情况下行事。

调查人员追踪加密货币，尽管区块链具有匿名性

当局透露，调查结合了传统的法医分析和实时区块链追踪。通过关联银行交易和区块链移动的时间戳，调查人员能够绘制出在该操作中使用的Tether钱包网络。

BMP指出，此案为未来涉及数字资产的金融犯罪调查树立了基准，将银行记录、链上分析和国际合作整合到单一的证据框架中。

中国加强打击与加密货币相关的犯罪

检察官承认，罪犯正变得越来越精明，使用混合器、隐私工具和超出中国管辖范围的外汇。然而，BMP誓言将积极追查这些犯罪。

中国计划加强对涉及加密货币的金融犯罪的法律执行，增强技术监控，并扩大跨境调查能力。

该机构强调，即使在数位金融时代，区块链的匿名性也无法为法律提供保护——这一裁决将为未来类似案件树立先例。

#CryptoNews #CryptoCrime #china #USDT #Regulation

保持领先一步——关注我们的资料，随时了解加密货币世界中的重要信息！

通知：

,,本文章中所呈现的信息和观点仅供教育目的，任何情况下均不应被视为投资建议。这些页面的内容不应被视为财务、投资或任何其他形式的建议。我们警告投资加密货币可能存在风险，并可能导致财务损失。“