最近福建有个真实案例给所有想靠USDT套利的人敲响警钟——三个小伙子以为找到了稳赚不赔的生意，结果全都进去了。
事情是这样的：
25年4月，齐某听说买卖USDT能赚汇率差，每交易1万元就能赚几百块。他和张某凑了10万本金，张某负责找低价U源，齐某在交易平台挂卖单，还拉上高某帮忙线下取现。
他们的套路很简单：
在平台发布卖U广告
等买家联系后约定线下现金交易
当面收现金，转U到指定账户
听起来天衣无缝？问题就出在这些“买家”身上。
有个受害人小郭被网友诱导参与“高回报抢购活动”，账户限额后，对方让他找承兑商兑换U币提额。小郭取了10万现金和齐某等人交易，把换来的U转到网友指定账户。等他想要提现时，却被要求交巨额保证金，这才发现被骗。
经查，齐某团队收的28.5万现金全是诈骗赃款！他们三笔交易总共才赚了不到5000元，却要面临：
被认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
判处有期徒刑
并处罚金
检察官提醒：所有看似“低风险高收益”的虚拟货币交易，很可能是在帮诈骗、赌博团伙洗钱。一旦涉案，轻则资金冻结，重则刑事责任。
现在明白为什么正规平台都要做KYC了吗？线下现金交易看似隐蔽，实则是往火坑里跳。记住：
任何要求线下现金交易的都要警惕
远离“轻松赚差价”的诱惑
选择合规交易平台保障安全
你在交易中遇到过可疑情况吗？欢迎评论区分享经历，让更多人避坑！
#虚拟货币安全 #反洗钱 #USDT交易警示
案例来源：福建省厦门市同安区人民法院刑事判决书
