巴基斯坦的交易者们，我想分享一个两个月前发生在我身上的骗局，以帮助你们避免同样的陷阱。

我发生的事情：

我通过 P2P 成功出售了 USDT，并在我的 Meezan 银行账户中收到了付款。一切看起来正常，直到我尝试从 ATM 提款——它显示“余额不足”，尽管我的银行应用显示资金是到位的。

当我打电话给银行时，他们告诉我惊人的真相：发件人已经投诉，声称交易是“错误”进行的，我的资金在投诉撤回之前被锁定。

骗局链：

我联系了 P2P 买家，结果发现他也面临同样的问题！他告诉我这是一个“涉及多人”的链条——这意味着这是一个有组织的诈骗网络，针对多个受害者同时进行。

此骗局是如何运作的：

  1. 诈骗者通过 P2P 从您处购买 USDT

  2. 通过银行账户付款（通常是被盗或被泄露的账户）

  3. 在收到 USDT 后，向银行投诉，声称“错误转账”

  4. 您的资金被锁定，而他们保留 USDT

  5. 产生连锁反应，影响多个交易者

需要注意的警示信号：

  • 异常渴望的买家出价高于市场价格

  • 来自不同姓名的账户付款

  • 成功交易后立即投诉

  • 看起来紧张或催促交易的买家

如何保护自己：

✅ 仅与高完成率的验证商家交易

✅ 仔细检查买家的交易历史和反馈

✅ 截图交易期间的所有沟通

✅ 至少保留交易记录 3 个月

✅ 对看起来好得令人难以置信的交易保持怀疑

✅ 考虑使用多个小额交易而不是大额交易

我的建议：

这种骗局在巴基斯坦的 P2P 市场中越来越普遍。诈骗者变得更加狡猾，专门针对像我们这样的诚实交易者。始终将安全放在快速利润之上。

记住：在 P2P 交易中，如果感觉不对，信任您的直觉并取消交易。

保持安全，明智交易！🛡️

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您是否遇到过类似问题？在评论中分享您的经验，以帮助其他交易者保持警惕。

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