🚨 Meme Coin 洗钱曝光："Pump & Clean" 计划
(为加密货币交易者和调查者准备的线程)
🔍 模式："好得令人难以置信" 的交易
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
这些不是"幸运交易"——它们是利用 meme coin 进行的策划洗钱操作。以下是操作方式：
🕵️♂️ 诈骗："Pump & Clean" 的三个步骤
1. 设置阶段：
- 诈骗者创建一个流动性低的 meme coin（例如，随机的 BSC/Base/Solana 代币）。
- 他们从新的"干净"钱包中购买小额资产（$10–$500）（尚无被盗资金）。
2. 推高阶段：
- 使用被盗资金（例如，黑客资产、黑钱）向该币投入 $500K–$1M+。
- 这在几分钟内人为地将价格抬高 10,000%+（低流动性=极端波动）。
3. 退出阶段：
- "干净"钱包（第 1 步）现在持有来自推高的 "利润" 超过 $100K。
- 通过 DEXs/CEXs 兑现，将 **黑钱转化为"合法"收益**。
🎭 为什么选择 Meme Coins？
- 无用性 = 无审查。
- 低流动性 = 易于操控。
- 社区炒作 = 自然伪装（受害者归咎于 "FOMO" 而非诈骗）。
🚫 识别这些诈骗的红旗
1. 匿名团队 + 零实用性（例如，"特朗普 vs. 马斯克" meme coins）。
2. 极低市值的推高（例如，$50 → $300K 在几小时内）。
3. 链上侦查：检查大额购买是否来自与黑客/诈骗相关的钱包。
📢 给币安和交易者的信息
- 交易所：冻结与突发 meme coin 兑现相关的钱包（可能是洗钱资金）。
- 交易者：避免"轻松 1000x" 的 meme coins——你是犯罪分子的退出流动性。
*(通过 #xmucan / #Binance / #Memecoin 分享
🎁 免费资源："如何调查 Meme Coin 洗钱 - 下载我们的逐步指南 [*link*] 以追踪可疑的链上活动。
⚠️ 请记住：如果交易看起来 **好得令人难以置信**，那可能是 **犯罪**。
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