花旗银行被控忽视2000万美元加密“杀猪盘”骗局相关可疑交易迹象

哈世链闻消息，据报道，一名加密货币“杀猪盘”骗局受害者Michael Zidell在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行，指控该行忽视可疑交易警告，导致其被骗2000万美元。诉讼显示，Zidell通过43笔转账向骗局操控者控制的账号汇款，其中约400万美元转入了花旗银行Guju Inc账户。这起“杀猪盘”骗局开始于2023年，骗子假扮成商人“Carolyn Parker”通过Facebook引导Zidell投资NFT。起诉指出，花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查，违反了反洗钱监控义务。当Zidell发现名为OpenrarityPro的交易平台突然关闭时，资金已无法追回。