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一个曾铸造TRUMP的钱包将价值313万美元的TRUMP转至某新钱包
哈世链闻消息,根据Onchain Lens的监测,一个曾经铸造TRUMP代币的钱包将其持有的347,439枚TRUMP(总价值313万美元)转移到由Coinbase支持的新钱包中。
免责声明:含第三方意见,不构成财务建议,并且可能包含赞助内容。
详见《条款和条件》。
TRUMP
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花旗银行被控忽视2000万美元加密“杀猪盘”骗局相关可疑交易迹象 哈世链闻消息,据报道,一名加密货币“杀猪盘”骗局受害者Michael Zidell在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行,指控该行忽视可疑交易警告,导致其被骗2000万美元。诉讼显示,Zidell通过43笔转账向骗局操控者控制的账号汇款,其中约400万美元转入了花旗银行Guju Inc账户。这起“杀猪盘”骗局开始于2023年,骗子假扮成商人“Carolyn Parker”通过Facebook引导Zidell投资NFT。起诉指出,花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查,违反了反洗钱监控义务。当Zidell发现名为OpenrarityPro的交易平台突然关闭时,资金已无法追回。
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