一名加密货币创始人在纽约被捕，涉嫌通过他的公司Evita Pay，从被制裁的俄罗斯银行向美国转移约5.3亿美元，以帮助俄罗斯获取敏感的美国产品。
Iurii Gugnin面临22项指控，涉及电汇和银行欺诈、洗钱以及无证经营等，美国司法部表示。
Gugnin被控在2023年6月至2025年1月间，利用USDT为与受制裁的俄罗斯银行如Sberbank等相关的客户处理交易。
司法部指控Gugnin谎称Evita与俄罗斯没有联系，操纵发票以隐瞒客户身份，并违反反洗钱规定，即使在佛罗里达以虚假信息注册为汇款公司。
Gugnin还在网上搜索“我是否在被调查”和“被刑事调查的一些迹象”，表明他意识到自己可能已经违法。
Gugnin面临长期监禁
对于每项银行欺诈罪，Gugnin最多可能被判30年监禁，每项电汇欺诈罪最高20年，以及未实施有效的反洗钱计划等罪名可判最高10年。
Gugnin因共谋欺诈美国最高可被判5年监禁。
