澳大利亚警方在经过18个月的调查后，关闭了一个2100万美元的与加密货币相关的 洗钱 计划，地点在 昆士兰。
🕵️♂️ 发生了什么？
澳大利亚联邦警察（AFP）发现一个使用的团体：
虚假企业
银行账户
加密货币
为了隐藏和转移 非法资金 穿越全国。
🔍 警方发现了什么？
在2025年6月5日和6日，警方在以下地点搜查了14处住宅和企业：
布里斯班
黄金海岸
他们查获了：
🏠 17处房产
🚗 几辆车辆
💵 3万美元现金
💻 17万美元加密货币
迄今为止总共查获：2100万美元的犯罪资产
🏦 诈骗是如何运作的
一家安全公司混合了合法和非法资金。
大约1.9亿美元被转化为加密货币。
钱从澳大利亚各地的秘密地点被提取。
然后被空运到昆士兰，经过一家销售公司和汽车经销商，洗净。
👮 谁被指控？
四人被指控：
人 名 年龄 地点 指控 赫斯伍德男子 32 赫斯伍德 洗钱950万美元，拒绝解锁手机 迈德斯兰男子 48 迈德斯兰 经营安全公司；洗钱超过1000万美元 妻子（他的妻子） 35 迈德斯兰 公司的总经理 西区男子 58 西区 与汽车销售有关；面临2项洗钱指控
赫斯伍德的男子在监狱中。
其他人获得保释，将于2025年7月21日和8月1日出庭。
🗣️ 警方发声
澳大利亚联邦警察侦探警司 阿德里安·特尔费尔 说：
“一个复杂而精心策划的计划。”
他说洗钱对澳大利亚的安全和经济构成了重大风险。
👉 随着警方继续调查全额190亿美元的行动，可能会发生更多逮捕。
🔑 主要要点
查获2100万美元的黑钱
可能涉及1.9亿美元
4人被指控
可能会有更多逮捕
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来源：澳大利亚新闻
