鏡報：幣想負責人有天道盟背景，曾任多家平台高管
今年 4 月，檢警掃蕩全台最大幣商「幣想科技 Bitshine」，有 7 名關鍵成員遭逮。近日《鏡傳媒》旗下媒體《鏡報新聞網》進一步揭露，遭到收押的幣想科技負責人施啟仁實際上是天道盟正義會的重要成員，並且在去年一月協助幕後金主以超過 7,000 萬元的高價收購幣想科技。
《鏡報新聞網》指出，施啟仁曾擔任中資交易所 BitAsset 亞太易安特的總經理，後來又轉任 CoinW 台灣區負責人，因其在幣圈的豐富經驗而被選中，代表天道盟進軍加密貨幣市場。截至被檢警查獲之前，幣想的實體店面增長至 45 家，打著最大加密貨幣交易平台的名號吸引民眾交易。
檢警調查發現，幣想自 2023 年起與詐騙集團密切合作，誘使受害者攜帶現金至門市購買加密貨幣，再轉帳給詐團帳戶，刻意製造金流斷點來逃避追查。警方估計，幣想涉案金額超過 16 億元，受害人數破千。
圖源：Linkedln 鏡報：幣想負責人有天道盟背景，曾任多家平台高管
鏡報：黑幫插旗幣圈，有一間 B 類交易所也黑影幢幢
《鏡報新聞網》進一步報導，涉入加密貨幣交易所的黑幫不只一家，在天道盟率先插旗後，竹聯幫、四海幫等黑幫組織也以「幣想科技」為模板，積極佈局多家加密貨幣交易所，收購交易價格從數千萬到兩億元不等。
檢警目前已鎖定至少三家仍在營運的高風險平台，背後金流涉及竹聯幫、四海幫與天道盟等三大幫派。其中一間日前自行宣布關閉的 B 類交易所，業界傳聞背後資金與四海幫金主有密切關聯。
竹聯幫明仁會近年也積極招攬科技背景成員，頻繁成立空殼公司、註冊外籍法人，企圖重啟 B 類平台營運。
根據台灣虛擬通貨公會的定義，B 類交易所是從事虛擬資產平台及交易業務事業，公司實收資本額 1500 萬元以上，且員工人數達 15 人以上，或者是總員工數達 100 人以上的企業。
圖源：金管會 依VASP登記辦法第30條規定，仍得提供虛擬資產服務之業者名單
黑幫設局詐騙到涉入交易所，如何斬斷洗錢通道
黑幫涉入加密貨幣詐騙，已從設局詐騙到佈局加密貨幣平台，掌握了執行詐騙的方方面面。
2024 年 1 月，警方就曾破獲一起詐騙案，主嫌是天道盟美鷹會鄭姓成員，透過社群平台散布廣告，讓受害者點擊連結後進入 LINE 群組，宣稱能幫忙投資泰達幣，但實際上是假投資真詐財。
《加密城市》此前報導，金管會已於 5 月出發函給虛擬通貨公會，希望各平台全面停止現金交易，所有交易須具金流可追溯性，並限期一個月內完成整改。
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但檢警懷疑，許多平台早在幣想被查獲前，便已部署替代路線，包括技術團隊轉移、外籍法人掛名營運等，疑似轉入地下市場繼續重啟業務。
檢警目前已啟動第二波清查行動，要斬斷黑幫洗錢通道，而金管會對加密貨幣監管也趨嚴，不僅 6 月將把《虛擬資產服務法》草案送交行政院，更要求業者需在 9 月底前完成合規登記。
台灣詐騙猖獗，警政署打詐儀表板顯示，全台 5 月詐騙財損超過 87 億元，其中假投資真詐財為財損最多的詐騙手法，飆股廣告、假的加密貨幣投資平台都被列入警示案例中。
圖源：打詐儀表板 警政署打詐儀表板顯示，全台 5 月詐騙財損超過 87 億元。
加密貨幣技術是中立的，卻被黑幫利用洗錢與詐騙，在相關案件不斷被查獲之際，也容易讓一般民眾對加密貨幣有不好的觀感。如何有效打詐並打造健康的加密貨幣交易市場，對於政府與業者來說，將是漫漫長路。
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