诈骗者冒充 FTX 债权人盗取数百万美元

Inca Digital 的一份新报告揭露了一起重大加密货币骗局，冒充 FTX 债务索赔人的诈骗者骗了两家公司超过 560 万美元。

据称，犯罪者使用人工智慧产生的身份和未经授权存取的破产记录来实施该计划。

🔎 谁是诈骗的幕后黑手？

调查人员已确定有嫌疑人或团体使用以下化名：

  • 林志聪

  • 郑金伦

据报道，诈骗者可能利用人工智慧工具操纵脸部外观，并使用存在视觉不一致的假新加坡身分证。

🔹 疑似相似：这些人的照片与目前因贩毒而入狱的前职业玩家 Kurtis Lau Wai-kin 非常相似。

💰 虚假 FTX 债务销售是如何运作的？

该骗局始于 2024 年 6 月，当时诈骗者将 FTX 债权出售给两家公司。这些债权最初被证实是合法的，诈骗者借此获得了数百万美元的收益。

然而，两家公司后来都收到了处理 FTX 破产索赔的公司 Kroll 的拒绝通知。

🔹 诈骗者是如何获取数据的？
调查人员认为，诈骗者通过以下方式获取 FTX 客户数据：

  • 公开破产申请，或

  • 2023 年 Kroll 数据泄露事件。

📊 被盗的钱去哪儿了？

区块链交易分析显示，被盗资金通过币安、CoinEx 和 Gate.io 转移。

🔹 两个与欺诈相关的地址将资金转移到 CoinEx 上的同一个存款地址，这进一步加强了人们对这两个别名属于同一实体的怀疑。

🔹 另一条线索指向与 Symbolic Capital Partners 相关的 MEV 机器人。然而，Inca Digital 无法确认该公司是否直接参与了该骗局。

🚨 关键要点：如何保护自己免受类似诈骗？

✅ 验证交易对手的身份——人工智能产生的欺诈者越来越难以发现。
✅ 彻底检查索赔和交易，即使它们看起来合法。
✅ 注意数据泄露——如果您的信息被泄露，诈骗者可能会利用它。

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