最近一周，有十几个咨询案件都和现金买卖U有关。所有案件的共同点就是：

  • 交易方式是用现金换U，并且常常去异地进行交易。

  • 交易过程中没有经过任何实名认证或严格的审核。

  • 有的交易完成后直接被公安机关控制，甚至连开车送货的司机也一并被抓！

为什么现金交易容易被查？

  • 现金交易往往无法追踪资金来源，容易涉及电诈资金，甚至被认定为“诈骗洗钱”行为。

  • 当交易金额巨大（如几十万甚至更高），公安机关会怀疑你参与了电信网络诈骗案件。

  • 如果交易过程中没有任何审核，买家和卖家信息不清，资金来源不明，可能会被认定为掩隐犯罪，面临刑拘。

特别提醒：
今年，线下现金买卖U的案件激增，上海、青岛、义乌、潮汕等地的“U商”不断被抓，涉嫌的都是诈骗和洗钱案件。对于没有审查的地区U商，交易资金很可能来自电诈受害人，这使得参与者很容易被认为是洗钱或诈骗的帮凶。

结论：远离线下现金交易买卖U，避免陷入诈骗和洗钱的风险！