真实经历
P2P 诈骗警告:我的银行账户被冻结 🔺
大家好,
我分享这个痛苦的经历,希望能帮助其他人避免同样的陷阱。
📅 事情发生在二月份。
我出去吃了一点东西,尝试通过 UPI 付款——
付款失败。
再试一次。同样的错误。
感觉不对劲,于是我给我的银行打了电话。
他们的回复让我无言以对:
“由于涉及非法资金的可疑交易,您的账户已被冻结。” 😨
经过几个小时的恐慌和调查,我终于发现了原因。
我在一个 P2P 加密平台上交易的某人犯了诈骗。
因为我不知情地收到了那个人的资金,我的账户和他们的账户一起被标记——
即使我并没有做错什么。
最糟糕的部分?
🔒 我的账户在几个月后仍然被冻结。
💡 在进行 P2P 加密交易之前,您应该知道的事项:
1️⃣ 避免高风险个人资料
• 不要与完成交易少于 50 笔的用户交易
• 避免任何完成率低于 95% 的用户
2️⃣ 匹配姓名
• 确保发送者的银行账户名称与他们在 Binance(或其他加密交易所)的名称完全一致。
• 不匹配是一个主要的警告信号。
3️⃣ 慢慢信任,快速验证
• 在点击“转账”之前,始终仔细检查每个细节。
• 一笔错误的交易可能会使您的账户被冻结几个月——或者更糟,永远。
这个经历让我付出了沉重的代价,但如果能帮助到哪怕一个人保持安全,那就值得分享。
从我的错误中学习。
保护您的资金。聪明交易。保持安全。
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