FraudAlert

葡萄牙加密货币欺诈嫌疑犯在曼谷被捕，涉案580万美元

PANews于10月3日报道，引用泰国媒体Khaosod通过Decrypt的消息，泰国当局逮捕了一名39岁的葡萄牙国籍人士Pedro M.，他涉嫌策划一项价值约5.8亿美元（5亿欧元）的巨额加密货币和信用卡欺诈计划。

这名嫌疑犯最初在曼谷度假时被一名葡萄牙记者认出，出现在一家豪华购物中心。泰国警方随后利用面部识别技术确认了他的身份并进行了逮捕。
当局透露，Pedro M.自2023年以来一直在泰国非法居住，同时继续进行他的欺诈活动。国际刑警记录显示，他的活动遍及葡萄牙、欧洲其他地区、菲律宾和泰国。

#CryptoFraud #BitcoinSCAM #CryptoNews #interpol #FraudAlert

🚨 Giftlik 银行欺诈 🚨

由 Mehmet Aydın 于 2016 年发起，Giftlik 银行以虚拟畜牧的现金回报承诺吸引了超过 130,000 人。

到 2018 年，支付停止，Aydın 携带数百万逃往国外——在 2021 年在巴西投降。

现在，他面临土耳其的重大欺诈和洗钱指控，使其成为该国最大的金融欺诈之一。

提醒：如果听起来太好以至于不真实，那通常就是。

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🔸 关注技术、商业和市场洞察

#CryptoScam #FraudAlert #FinancialScams #MoneyLaundering #TurkeyNews

这是您故事的简洁、社交媒体友好版本：

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🇰🇷 韩国教会加密货币诈骗

一名60岁的会计在韩国木浦因挪用480万韩元（约合350,000美元）被捕，这笔钱是由教区成员为土地和建设筹集的。

💸 他通过熟人转移资金，并利用聊天中的高回报承诺进行加密投资。

🚨 该聊天是一个骗局，后来被当局关闭。目前正在对会计和欺诈系统进行调查。

#CryptoScam #FraudAlert #SouthKorea #CryptoSafety

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我也可以为X/Twitter创建一个简短而引人注目的版本，立即吸引注意。您想让我这样做吗？

没有人应该购买或投资新推出的Treasure N F T代币，
直到Treasure N.F.T不再发布许多来自巴基斯坦和印度的可怜公民的提款，
我们要求释放提款，
抵制他们代币的存款或购买，
#欺诈警报 #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

请暂时避免购买或投资Treasure N F T新推出的代币。
我们请求Treasure N F T释放许多来自巴基斯坦和印度公民的待处理提款，这些公民一直在等待他们的资金。
在这些提款处理之前，我们请求大家停止存款或购买他们的代币。
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

$XRP 这枚币真是个耻辱币，甚至以太坊突破2500+，但XRP连2.22+都无法突破，有人怎么能说，这将突破3美元，应该把它的名字改为小丑币，只是让人亏损。
#FraudAlert

🚨 中国五矿发布诈骗警报 🚨

中国五矿公司发布了关于利用其名称及其子公司名称进行欺诈活动的官方警告。

该公司发现其品牌在产品销售和其他业务中被未经授权使用。

经过调查，确认与自称为五矿北方营销中心或五矿新质量能源产业集团的实体没有任何关系。

名为梁洪军和胡长丰的个人也与中国五矿没有任何关系。

此外，中国五矿坚决声明，既没有公司本身，也没有其子公司通过网站或微信公众账号参与国际黄金或比特币投资项目。

🔍 公司呼吁公众保持警惕，验证所有通信，并报告可疑活动。
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#微信诈骗
#BrandProtection
#金融诈骗

Binance P2P 诈骗警报！⚠️
如何运作：
*诈骗者发起购买订单并发送看似合法的付款。
*诈骗者随后通过银行取消付款，让您失去资金或加密货币。
**虚假交易⚠️⚠️
*描述：诈骗者创建虚假账户或交易个人资料，并使用正面信息和评论来建立信任。在用户按照要求转账后，诈骗者不完成加密货币的转移。
**提示......
1- 永远不要在 Binance P2P 聊天之外沟通。
2- 仅与经过验证的用户交易（查看蓝色徽章）
3- 仅在您的银行应用程序中检查付款 – 不要信任短信或电子邮件。
4- 如有疑虑：不要释放加密货币 – 立即使用“呼叫”按钮...
#P2PScamAwareness #scamriskwarning $BTC
#FraudAlert #toutlemonde #BinanceSquareFamily #Binance

#Markhoor Traders

这个家伙是个大骗子，诈骗者
请小心

不要加入他的群组

也不要给他一毛钱

请请请小心

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#FraudAlert
#fraude

🇺🇸 美国人在2024年因加密货币欺诈损失了93亿。

联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）发布了其年度报告，详细说明了2024年因与加密货币相关的欺诈和诈骗的投诉和损失。

根据4月23日发布的报告，IC3在2024年收到了超过14万件提到加密货币的投诉，导致约93亿美元的损失。

该局报告称，60岁以上的人群是加密货币欺诈的主要受害者，约有33,000件投诉和28亿美元的损失。
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

✅ *巴基斯坦FIA官方警告*

🚨 欺诈者的新手段:
卡拉奇、拉合尔、伊斯兰堡的市民收到假FIA电话！

⚠️ *他们的作案手法:*
🔹 自称是FIA官员
🔹 说：“您在网络犯罪或恐怖主义案件中被通缉”
🔹 通过WhatsApp发送假FIR副本
🔹 发送一个链接让您填写表格
🔹 有时还威胁要上门

❌ *这些都是欺诈 — 不要相信！*

✅ 千万不要点击链接
✅ 不要分享您的个人信息
✅ 不要听信他们的话
✅ 不要同意任何见面的提议

📢 请将此消息与您的朋友和家人分享 — *保持警惕，保持安全!*
#FIAWarning #CyberScam #Pakistan #OnlineSafety #FraudAlert

🚨 加密混乱警报！🚨 AML Bitcoin 的创始人因诈骗和洗钱被定罪，骗取了投资者数百万！💸💔
他以巨大的承诺诱骗他人，包括与巴拿马运河管理局的虚假交易 🌊🚢（没错，你没看错！）。但他没有兑现，而是花费超过 200 万美元购买豪华住宅 🏡、豪车 🚗 和奢华的生活方式。 🤑
FBI 🕵️‍♂️ 和 IRS 💼 不留情面，称他的方案为“令人愤怒”和“具有欺骗性”。现在，他面临长达 30 年的监禁！⛓️⏳
你怎么看？他应该在监狱里腐烂，还是有其他方法可以弥补？🤔 让我们讨论一下！ 👇
#CryptoScam #FraudAlert #BitcoinNews #CryptoCrime #JusticeServed 💡🔒 $BTC

$ETH

$XRP

一个骗子和我一起诈骗，拿走了我的200美元，请注意他，他在TikTok上提供免费信号，在他的免费WhatsApp群组里。经过2/3天后，他会联系你，并要求你在一个他自己管理的网站teslasbotx.com上每天获得利润。在你存款后，他会向你展示一些利润，但在提款之前要求你更多的投资。所以这就是他欺骗他人的赚钱方式。请警惕这些类型的骗子。我失去了200美元，但我会尽力让这个骗子无法再欺骗其他人。我信任他，因为他也是巴基斯坦人😔
#FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
#BinanceSquareFamily
#Write2Earn
$BTC

**中国法院判处诈骗犯 🚨 因在 $6M 加密恋爱骗局中诈骗超过 66,000 名印度人 🇮🇳 💔📉**

一家中国法院已判处一组诈骗犯 **最长 14 年监禁 ⛓️**，因利用以下手段欺骗超过 **66,000 名印度投资者** 价值 **$6 百万 💸**：
- **虚假的恋爱计划 💌❤️‍🩹** (钓鱼受害者)
- **一个虚假的加密投资应用程序 📱⚠️**

这些诈骗犯创建了 **复杂的虚假身份 🎭** 和应用程序以获取信任。有关当局警告这是 **迄今为止最大的一次印度-中国加密打击行动 🔍**，可能还有更多的诈骗仍在进行中。

**保持警惕！ 🚨 不要上当于“好得令人难以置信”的加密投资报价！ 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB

**🚨 最新消息：IML因1.2亿美元诈骗被起诉! 💸**
Posted May 2---
###发生了什么？ 🕵️♂️📉
- 公司：IML（又名IM Mastery Academy / iMarketsLive）。
- 指控：欺骗人们购买虚假的加密货币/股票交易课程，承诺「轻松赚钱。」
- 时间线：自2018年以来运行 🗓️。
- 被盗：从受害者那里偷取了12亿美元 ❌💰。 ---
### 为什么这很重要 ⚠️
- IML使用假名字 🎭 隐藏诈骗行为。
- 提醒：如果听起来好得令人难以置信，那么它可能是真的！ 🚫💎
### 请保持安全！ 🛡️
- 投资前进行研究 🔍✅。
- 向当局报告诈骗 📢👮。

💬 您见过这个吗？
如果您遇到过类似的计划，请留言！ ⬇️
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⚠️ 不是财务建议。保护您的资金！ 💪
#Cryptoscam #StaySafe #FraudAlert

🚨 加密货币更新 #1: 比特币ATM打击警报

最新消息：美国的伊利诺伊州、罗德岛、佛蒙特州、内布拉斯加州、亚利桑那州——甚至华盛顿州的斯波坎——正在收紧对加密货币ATM的监管，理由是针对老年人的大规模欺诈和不可逆转的交易风险。

为什么这很重要：

基于ATM的诈骗损失从2020年到2023年激增近10倍（FTC数据）。

新法律包括强制性欺诈警告、每日交易限制、许可规则，甚至在一些城市完全禁止ATM。

这表明：

一次重大的监管转变——美国当局不再放任加密货币ATM的滥用。

用户在使用这些机器时应格外小心——务必检查存款限制和官方警告。

S#CryptoAT #FraudAlert #Regulation #CryptoSecurity 这里有两个突出的加密货币更新帖子，提供独特的视角和前沿的见解，提升您的内容。

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一次重大的监管转变——美国当局不再放任

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没有人应该购买或投资新推出的Treasure N F T代币
直到Treasure N.F.T不释放许多来自巴基斯坦和印度跨境的贫困公民的提款
我们要求释放提款
抵制他们代币的存款或购买
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#CryptoCPIWatch
#MasterTheMarket
美国通缉的嫌疑犯因8300亿卢比的加密货币欺诈在喀拉拉邦被捕，Garantex协助洗钱，金额至少达到960亿美元的跨国犯罪组织的加密货币交易，并违反了制裁。

美国通缉的嫌疑犯因8300亿卢比的加密货币欺诈在喀拉拉邦被捕，Garantex协助洗钱，金额至少达到960亿美元的跨国犯罪组织的加密货币交易，并违反了制裁。
编辑：
Manjiri Chitre
印度新闻
2025年3月13日下午12:13 IST
阅读时间：
2分钟
美国通缉的嫌疑犯因8300亿卢比的加密货币欺诈在喀拉拉邦被捕，阿列克谢·贝斯乔科夫在他计划逃离该国时被捕。
新德里：
一名立陶宛男子因涉嫌大规模加密货币欺诈在美国被通缉，于周三在喀拉拉邦被捕，官员表示。被告阿列克谢·贝斯乔科夫设立了一个名为'Garantex'的加密货币交易所，涉嫌洗涤来自网络勒索、计算机黑客和毒品交易等犯罪活动的收益。

官员表示，贝斯乔科夫在计划逃离该国时被捕。

根据美国特勤局的文件，贝斯乔科夫在近六年的时间里，涉嫌控制和运营Garantex，该交易所协助洗钱，金额至少达到960亿美元（超过8 lakh crore卢比），由跨国犯罪组织（包括恐怖组织）进行的加密货币交易，并违反了制裁。

它被用于促进各种犯罪，包括黑客攻击、网络勒索、恐怖主义和毒品贩运，通常对美国受害者造成重大影响，"它说。

他于2022年4月被美国制裁。

本周早些时候，外交部在美国官员的请求下收到了临时逮捕令。随后，中央调查局（CBI）和喀拉拉邦警方联合努力，在喀拉拉邦的特里凡德伦逮捕了贝斯乔科夫。
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