美国司法部

你是否也曾被马斯克的慷慨所震撼？那个宣布每天捐赠100万美元给签署言论自由和持枪权请愿书的选民的大佬，如今却陷入了法律风波！美国司法部近日向他发出了警告函，称其行为可能触犯联邦競选法。这究竟是怎么回事？让我们一起揭开这背后的真相！
想象一下，马斯克挥舞着金钱的大棒，每天向那些支持他理念的选民慷慨解囊，看似是在为民主和自由而战，实则却可能触碰了法律的底线。美国司法部可不吃这一套，他们迅速向马斯克的America PAC发出了警告函，指出这种活动可能涉嫌违法。

那么，马斯克的“每日百万捐款”计划到底哪里出了问题呢？原来，根据美国联邦法律，任何人都不得通过金钱或其他有价物品来影响他人的投票行为或登记投票。而马斯克的计划，虽然看似是在支持选民表达意见，但实际上却可能被视为在暗中操控选举。

更有趣的是，虽然马斯克的请愿书并没有要求选民在签署时提供政党倾向，但他却会收集选民的个人信息，如电子邮件和手机号码。这不禁让人猜测，马斯克是否在暗中策划着什么更大的选举阴谋？
当然，这一切都只是猜测。但不可否认的是，马斯克的这次行为确实已经引起了美国司法部的注意。他们发出的警告函，无疑是对马斯克的一次严重警告。
那么，马斯克会如何应对这次法律风波呢？他是否会继续坚持自己的计划，还是选择妥协退让？这一切，都让我们拭目以待。
在这个充满变数的时代，每一个大佬的举动都可能引发一场风波。而马斯克，作为科技界的领军人物，他的每一次行动都备受瞩目。这次，他能否成功化解这场法律风波，让我们拭目以待！
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美国司法部近日对操纵以太坊区块链交易的“矿工可提取价值”（MEV）行为提起了首次诉讼。这一行动标志着政府对于加密货币市场新兴现象的监管态度，同时也引发了对以太坊网络未来影响的广泛讨论。
在这场诉讼中，美国司法部指控数名个体通过操控交易订单和信息，从MEV中非法获利。MEV是指矿工或其他区块链网络参与者通过重新排序或插入交易来获取的额外收益。这种行为虽然在某些情况下可能被视为市场的一种自然现象，但当涉及到恶意操作和不公平交易时，就可能触犯法律。
以太坊作为全球第二大加密货币平台，其网络的稳定性和公平性对整个加密市场至关重要。MEV的存在可能会破坏这种稳定性，因为它允许某些参与者利用他们的网络地位来获得不正当的利益。这不仅损害了普通用户和投资者的利益，也可能威胁到整个区块链的安全性和去中心化原则。
美国司法部此次诉讼的发起，是对MEV行为的明确警告，表明政府愿意介入并采取行动以保护市场免受不公平交易的影响。这对于以太坊社区来说是一个重要信号，因为它可能促使开发者和网络运营商采取措施来减少MEV的机会，从而保护网络的公正性和完整性。
然而，这起诉讼也引发了对以太坊未来发展的担忧。一些人担心，政府的干预可能会抑制创新，或者导致加密货币市场的过度监管。此外，如何平衡监管与保护区块链技术的自由发展，是政策制定者和行业专家必须面对的挑战。
在更广泛的层面上，这起诉讼可能会对其他区块链平台产生示范效应，引发全球范围内对于MEV行为的监管审视。随着加密货币市场的不断成熟，各国政府可能会更加关注市场的公平性和透明度，从而推动整个行业的规范化发展。
美国司法部对MEV发起的首次诉讼，不仅是对特定不法行为的打击，也是对以太坊乃至整个加密货币市场未来发展的重要影响。这一事件将促使所有相关方面，包括政府、开发者、用户和投资者，共同思考如何在保护市场公平性和促进技术创新之间找到平衡点。#美国司法部 #MEV #区块链技术 #以太坊行情走势分析 #加密市场

如果该计划罪名成立，三人将面临最高五年的联邦监狱监禁。

美国司法部周一表示，一名澳大利亚人和两名美国人被指控策划了一场价值 19 亿美元的加密货币骗局，该骗局基于所谓的 DeFi 平台 HyperFund。
美国司法部指控澳大利亚公民 Sam Lee 共同创立了 HyperFund，而 Rodney Burton 和 Brenda Chunga 则对其进行宣传，声称投资回报将来自法院所说的“不存在的加密货币挖矿业务”，从而共同诈骗投资者 18.9 亿美元。
“这里涉嫌欺诈的程度令人震惊，”马里兰州联邦检察官埃里克·L·巴伦(Erek L. Barron)在一份声明中表示。 “无论是加密货币欺诈还是任何其他金融欺诈，如果听起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的。
Barron补充道，“该办公室和我们的执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的肇事者的责任。”
美国司法部表示，从 2020 年 6 月到 2022 年 11 月，三人涉嫌通过 HyperFund 向公众提供和出售投资合同，做出法院所谓的虚假指控，其中包括 HyperFund“会员资格”，每天为投资者提供 0.5% 至 1% 的被动收益奖励，直到公司将投资者的初始投资增加一倍或三倍。
HyperFund 声称其付款的一部分将从大规模加密货币挖矿业务的收入中支付。美国司法部表示，问题在于采矿作业并不存在。
美国司法部表示，至少从 2021 年 7 月开始，HyperFund 开始阻止投资者提款。
Lee 和 Chunga 被指控串谋进行证券和电汇欺诈，而 Burton 则被指控经营未经许可的汇款业务。如果罪名成立，三人将面临最高五年的联邦监狱监禁。
美国司法部指出，HyperFund 也称为 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和 HyperNation。
虽然加密货币犯罪并不新鲜，但司法部和包括美国证券交易委员会在内的其他机构已加大力度遏制涉嫌涉及数字资产的诈骗和计划。
区块链情报公司 TRM Labs 上个月的一份报告称，仅 2023 年就有超过17 亿美元的加密货币被盗。本月早些时候，黑客通过针对 Solana 持有者的虚假空投和诈骗，利用所谓的钱包盗取了超过400 万美元。
国税局刑事调查局代理特别负责人David Meisenheimer 表示， “本案中指控的非法活动正是国税局刑事调查局和我们的执法合作伙伴致力于阻止的行为类型，这些指控发出了一个明确的信息，即我们拥有工具和内部毅力，可以通过认真调查、起诉那些试图欺骗美国公众的人并追究他们的责任来保护我们的金融体系。” #美国司法部  #加密货币诈骗

昨（26）日晚间，美国司法部释出重磅消息，全球排名前十的中心化加密货币交易所KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang，遭到美国南区纽约地区检察官办公室起诉，理由是KuCoin及其两位创始人违反了美国反洗钱规范和未经许可的货币传输业务。

KuCoin成立于2017年，是全球最大的加密货币交易平台之一，其交易量现已超过3000万客户和每日交易量价值数十亿美元的加密货币。随后，KuCoin通过其现货交易平台以及于2019年7月推出的期货交易平台向美国客户招揽业务。
作为货币转移企业和期货佣金商，KuCoin必须遵守适用的银行保密法条款，要求维护适当的反洗钱计划，包括客户身份验证或了解你的客户(KYC)流程。
然而根据指控，直到2023年7月，KuCoin接到联邦对其活动进行刑事调查的通知后，才姗姗来迟地为新客户采用了KYC计划，且这一KYC流程仅适用于新客户，数百万现有客户，包括大量位于美国的客户，并没有被纳入该流程。

此外，KuCoin也从未提交过任何必要的可疑活动报告，从未在美国CFTC注册为期货佣金商，并且至少到2023年底，从未在FinCEN注册为汇款业务。
由于KuCoin故意未能维持所需的AML和KYC计划，KuCoin已被用作洗黑钱大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪收益。
美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示：“正如起诉书所指控的那样，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。……像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划，但KuCoin故意选择不这样做。……起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息，如果计划为美国客户提供服务，就必须遵守美国法律，简单明了。”
就在同一时间，美国商品期货交易委员会（CFTC）也向美国纽约南区地方法院提起民事诉讼，指控KuCoin多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规。
起诉书指控KuCoin非法从事场外商品期货交易以及杠杆、保证金或融资零售商品交易;未在CFTC注册为期货佣金商（FCM）的情况下征求并接受商品期货、掉期以及杠杆、保证金或融资零售商品交易的订单。在针对KuCoin的诉讼中，CFTC表示正寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的行为发出永久禁令。
起诉消息曝光后，有社群成员担忧是否会引发该交易所的提款挤兑、客户的资金安全是否将受到威胁？
对此，KuCoin在昨晚23：40迅速回应表示：KuCoin运作良好，我们用户的资产绝对安全。我们已经注意到相关报道，目前正在通过我们的律师调查详情。KuCoin尊重各国的法律法规，严格遵守合规标准。截至目前为止，确实有听到社群上用户指出资产出金的速度变很慢的状况，但除了部分币种外，似乎还未发生暂停出金的状况。
对于美国司法部、CFTC提出的指控，部分社群用户表示，这可能是美国监管机构对交易所的刻意打压，KuCoin遭遇的一切都与美国及其客户有关，因此并不会影响其全球市场。这种怀疑态度在加密货币社群中并不罕见，因为美国在加密货币领域的监管一直存在争议。

依照过往经验来说，KuCoin如果想继续经营下去，或许会和美国监管达成和解支付罚金、并退出美国市场，但一切还需要持续观察。
不过目前KuCoin并没有针对此事有详细的说明，只是保证交易所营运一切正常，也不清楚KuCoin是否会达成和解并支付罚金，退出美国市场。此事对于加密市场将产生怎样的影响，还需要继续观察。
值得一提的是，KuCoin早在去年3月，就遭到美国纽约总检察长Letitia James提告，被指控其是加密货币交易平台，透过网站和应用程序让投资者交易加密货币，包括ETH、LUNA等加密货币……KuCoin在去年底与纽约州司法部达成和解，支付总计2200万美元的罚金，并同意退出纽约市场。

总结
由于长期缺乏明确的法律和监管框架，加密交易所过去大多是遵从丛林法则、野蛮生长。存在“黑历史”是普遍现象，也是市场运行的合理结果，根本原因在于加密行业的快速发展超过了监管的步伐。
如今加密行业已经成长为不可忽视的一个市场。从美国角度来说，不会让这么大的一个市场完全游离于自己控制之外。一方面是避免不可控的风险，另一方面也需要在这个市场中获取利益。美国法律有个特点是追溯时间很长，这也是监管机构可以对加密交易平台“黑历史”提起诉讼的原因与底气。
未来，可以预期美国监管当局对加密资产机构的监管会趋于系统化、标准化和精细化，监管政策将更加完善，尤其是在消费者和投资者保护方面，可能会出台更多细化的规则和措施。
$BTC #KuCoin法律诉讼 #美国司法部

3月10日，比特币杂志CEO大卫·贝利（David Bailey ）在X上发文称，美国司法部（DOJ）可能正在抛售丝绸之路的比特币（BTC），这一猜测引发了加密社区的广泛讨论。贝利认为，尽管特朗普签署战略比特币储备行政令，但丝绸之路的清算可能是导致近期比特币价格下跌的主因。

然而，一些用户对此种说法表示质疑，他们认为，即便司法部持币量与德国 2024 年比特币销量相当，但相较于比特币市场的全球规模，这点量难以对市场产生实质影响。
也有一些人进一步指出，相较于司法部的潜在抛售现象，诸如全球经济形势、货币政策走向以及地缘政治局势等，才是左右比特币价格起伏的关键力量，因为它们才会对比特币价格的影响力更为深远。

贝利此前还建议，特朗普应为其提议推出的旨在吸引外国投资者的 “金卡”项目中引入比特币支付。尽管这完全是理论设想，但这一概念彰显出全球资本流动、政治以及比特币之间日益增强的融合趋势。

与此同时，有专家献策，提议政府出售扣押的其他资产，为特朗普的战略比特币储备注入资金。据Arkham Intelligence 的数据显示，联邦政府当下握有价值约 1.26 亿美元的以太坊、1.22 亿 Tether（USDT），还包括 BNB、WBTC 等其他资产。若对这些资产进行清算，有望额外筹得 5000 BTC，助力比特币储备计划落地推进。

而Real Vision分析师Jamie Coutts则警告称，比特币价格趋势与公司债券利差以及国债波动性紧密相连，一旦债券利差继续扩大，比特币等风险资产则可能面临更大压力。
不过，也有一些积极因素在推动上涨，比如国家比特币持有量的增长、潜在的ETF资金流入，以及MicroStrategy可能购买多达20万枚BTC的计划。这些因素可能会为市场带来新的动力。
随着市场对特朗普经济政策的不确定性做出反应，比特币价格在3月10日一度跌至80,000美元，较前一天下跌近10%。

与此同时，交易员目前关注3月12日的消费者物价指数（CPI）和3月13日的生产者物价指数（PPI），这些数据可能对比特币的下一步走势产生影响。
结语：
比特币市场的波动性再次成为焦点，美国司法部可能清算丝绸之路比特币的传闻引发了广泛讨论。尽管这一消息对市场情绪产生了短期冲击，但比特币价格的长期走势仍受多重因素影响，包括全球经济形势、货币政策、地缘政治局势以及机构投资者的行为。
此外，3 月12日和13日的CPI与PPI数据，或将成为市场短期走势的关键催化剂。接下来比特币的价格将如何演变，将由这些因素的相互作用并共同产生影响。
你赞成David Bailey的观点为吗？你认为美国司法部清算丝绸之路BTC是本轮下跌主因吗？

#比特币 #丝绸之路 #美国司法部 #特朗普