加密货币诈骗

俄罗斯加密投资基金Finiko前网络负责人Lilian Nurieva因欺诈私人投资者和参与有组织的犯罪集团而被判处三年徒刑。

联邦投资者和股东权利保护基金会，将这一价值 5500 万美元的金字塔计划视为俄罗斯后苏联历史上第二大金融骗局。
加密投资基金变成庞氏骗局
从2021年起，俄罗斯官方机构着手对被标记为“加密投资基金”的Finiko进行调查，该基金涉嫌欺诈和参与有组织的犯罪活动。调查结果表明，Finiko实际上运作的是一个庞氏骗局，非法获取了投资者巨额资金。
从2018年至2021年，Finiko以金字塔销售模式向投资者呈现其自身为一个加密货币基金。这一诈骗计划的主要策划者和获益者Kirill Doronin，通过在俄罗斯各地举办大师班，成功吸引了成千上万的客户参与其中。
与他的同伙一起，Doronin创建了一个犯罪社区，系统地挪用公民的资金。这些犯罪分子会接近潜在客户，声称他们已经开发出一种“独特的自动利润生成系统”，该系统“保证”在包括比特币在内的加密货币中获得巨大的回报。
用户最初会收到他们的分红，并能够以比特币(BTC)提取资金。然而，在2021年Finiko的加密代币开始贬值后，情况对投资者来说急转直下。一个月内，公司的办公室突然关闭，其网站也被关闭，导致投资者一无所获。
Doronin向投资者保证，加密基金正在经历技术故障，但后来确定他的同伙已经携带投资者的资金逃离了该国。
调查显示，为了向这个存在欺诈行为的基金投资，不少客户甚至贷款或出售了自己的房产。后来发现，该基金的运作模式符合庞氏骗局的特征，即利用新投资者的资金来支付给早期投资者。
当时，俄罗斯内政部（MDV）估计该公司已经诈骗了超过1万人，盗取了超过50亿卢布，约合5500万美元。
首位Finiko高管被判刑
Lilia Nurieva，Finiko的一位高管，被喀山Vakhitovsky区法院认定犯有欺诈投资者罪。Nurieva是加密计划的关键参与者，因与检察官的合作而被判一个“宽松”的刑期。
这位前高管最初因犯欺诈罪和参与有组织犯罪协会而被判处四年半徒刑。然而，Nurieva只会服刑三年，因为她的审前拘留时间也将计入刑期。
根据当地报道，检察官原本请求对这位俄罗斯高管判处六年半徒刑，但是作为前网络部门负责人的Nurieva由于审前协议而能够减少她的刑期。这笔交易使得Nurieva得以避免面临最高十年的监禁。
此外，这位高管完全承认了指控，并与调查合作，从而得以与其他被告分开受审。她的律师Maria Belousova表示，检察官对她客户的指控是“公正的”。她还指出，Nurieva是在所有被告中唯一一个将自己的资金投入该计划的人。
据Belousova称，这位前Finiko高管在加入该组织之前，已向投资基金投资了4000万卢布。
当她加入这个犯罪组织时，还抱有一种幻想，认为它不是犯罪和非法的。然后，在与高层管理人员的沟通过程中，她逐渐看清了真相。
除了Doronin之外，还有另外十名被告目前正在等待审判。总检察长办公室在4月27日对他们的起诉书进行了核准，并将案件移送给了Vakhitovsky法院。这些被告们同样面临组织犯罪集团和有组织团体所实施的大规模欺诈行为的指控。
结语：
Lilia Nurieva因涉及俄罗斯Finiko基金的庞氏骗局而被判刑，这一判决不仅为受害者伸张了正义，也给加密货币投资者敲响了警钟。随着案件的其余被告继续等待审判，此案凸显了参与者可能遭遇的伦理和法律挑战。Finiko事件的发展预计将持续吸引加密社区和金融界的注意，它有可能成为推动加密投资领域法规改革和实践改进的一个关键因素，助力构建一个更加稳固和可靠的投资平台。
希望这起案件能够给其他潜在的投资者敲响警钟，警惕类似的金融骗局和庞氏骗局。投资前务必进行足够的调查和了解，以避免成为诈骗活动的受害者。同时，希望司法系统能够严惩犯罪分子，维护金融市场的诚信和稳定。让我们共同努力，建立一个更加透明和安全的投资环境。#加密货币诈骗 #俄罗斯 $BTC

如果被判有罪，这对麻省理工学院(MIT)的兄妹可能面临超过20年的监禁。
两位曾就读于麻省理工学院(MIT)的兄妹现在面临利用以太坊区块链漏洞的指控。据称，Peraire-Bueno兄妹在12秒内诈骗了2500万美元，检察官称这是前所未有的诈骗案。
兄妹俩恐面临超20年监禁
24岁的Anton Peraire-Bueno和28岁的James Peraire-Bueno，正面临曼哈顿的联邦欺诈和洗钱指控。
检察官指出，这些指控是基于他们几个月来，从自己的电脑精心策划并实施的网络盗窃行为。
他们在周二分别在波士顿和纽约被捕。在对此进展发表评论时，美国司法部副部长Lisa Monaco表示：
Peraire-Bueno 兄妹利用一个他们精心策划了数月，并在短时间内执行的高科技方案，窃取了2500万美元的以太坊加密货币。”
两位涉案者都曾就读于麻省理工学院（MIT），其中Anton在二月份完成了计算机科学和数学的理学学士学位，而James则在2021年获得了航空和航天学的理学硕士学位。
据检察官称，兄妹俩利用在一所世界知名的大学获得的高级专业知识，操纵了以太坊的交易验证流程。
据报道，他们通过欺诈方式获取待处理的私人交易，然后篡改这些交易细节，以此手段来盗取以太坊交易者的数字货币。
在面对以太坊代表的质问时，据说这些兄妹不但没有归还资金款项，反而将资金进行了洗钱处理，并隐藏了他们非法所得的利益。
结语：
麻省理工学院(MIT)兄妹涉嫌的2500万美元加密货币盗窃案凸显了加密货币安全的重要性和高学历及高科技技术犯罪的严峻挑战。这一事件强调了对加密货币安全的迫切需求，以及教育和技术创新应用于正道的重要性。
同时，它也提醒了监管机构需不断更新其策略，以应对那些利用先进技术进行的犯罪行为。社会需要共同努力，确保技术进步不被用于非法目的，而是服务于社会的积极发展。#技术犯罪 #加密货币诈骗

如果该计划罪名成立，三人将面临最高五年的联邦监狱监禁。

美国司法部周一表示，一名澳大利亚人和两名美国人被指控策划了一场价值 19 亿美元的加密货币骗局，该骗局基于所谓的 DeFi 平台 HyperFund。
美国司法部指控澳大利亚公民 Sam Lee 共同创立了 HyperFund，而 Rodney Burton 和 Brenda Chunga 则对其进行宣传，声称投资回报将来自法院所说的“不存在的加密货币挖矿业务”，从而共同诈骗投资者 18.9 亿美元。
“这里涉嫌欺诈的程度令人震惊，”马里兰州联邦检察官埃里克·L·巴伦(Erek L. Barron)在一份声明中表示。 “无论是加密货币欺诈还是任何其他金融欺诈，如果听起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的。
Barron补充道，“该办公室和我们的执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的肇事者的责任。”
美国司法部表示，从 2020 年 6 月到 2022 年 11 月，三人涉嫌通过 HyperFund 向公众提供和出售投资合同，做出法院所谓的虚假指控，其中包括 HyperFund“会员资格”，每天为投资者提供 0.5% 至 1% 的被动收益奖励，直到公司将投资者的初始投资增加一倍或三倍。
HyperFund 声称其付款的一部分将从大规模加密货币挖矿业务的收入中支付。美国司法部表示，问题在于采矿作业并不存在。
美国司法部表示，至少从 2021 年 7 月开始，HyperFund 开始阻止投资者提款。
Lee 和 Chunga 被指控串谋进行证券和电汇欺诈，而 Burton 则被指控经营未经许可的汇款业务。如果罪名成立，三人将面临最高五年的联邦监狱监禁。
美国司法部指出，HyperFund 也称为 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和 HyperNation。
虽然加密货币犯罪并不新鲜，但司法部和包括美国证券交易委员会在内的其他机构已加大力度遏制涉嫌涉及数字资产的诈骗和计划。
区块链情报公司 TRM Labs 上个月的一份报告称，仅 2023 年就有超过17 亿美元的加密货币被盗。本月早些时候，黑客通过针对 Solana 持有者的虚假空投和诈骗，利用所谓的钱包盗取了超过400 万美元。
国税局刑事调查局代理特别负责人David Meisenheimer 表示， “本案中指控的非法活动正是国税局刑事调查局和我们的执法合作伙伴致力于阻止的行为类型，这些指控发出了一个明确的信息，即我们拥有工具和内部毅力，可以通过认真调查、起诉那些试图欺骗美国公众的人并追究他们的责任来保护我们的金融体系。” #美国司法部  #加密货币诈骗

谷歌已对伪造加密货币应用程译背后的诈骗者采取法律行动。这家科技巨头已经对三名涉嫌创建数十个欺诈性应用程序，以盗取加密货币的骗子提起诉讼。

据CNBC报道称，谷歌通过其Google Play商店分发假冒加密货币应用，被控欺诈全球超过10万人。
这起诉讼于4月4日在纽约南区提起。此举代表了谷歌打击加密货币诈骗的努力，并旨在为用户保护树立法律先例。
民事索赔诉讼
民事索赔诉讼中，被告被确认为Yunfeng Sun（别名Alphonse Sun）和Hongnam Cheung（化名Zhang Hongnim或Stanford Fischer），他们被指控通过在Google Play上发布至少87个虚假投资和加密货币交易应用，策划了一个欺诈性运营活动。
谷歌的控诉称，这些人提供了关于其身份、地点和应用程序性质的虚假信息。
谷歌的总法律顾问Halimah DeLaine Prado强调了这起诉讼在解决加密货币欺诈问题上的重要性，加密货币欺诈已导致美国遭受重大损失。她强调了公司致力于利用其资源保护用户并遏制欺诈活动的承诺。
该法律行动采用了《诈骗影响和腐败组织（RICO）法案》下的民事索赔和违约索赔。诉讼详细描述了被告使用他们应用的方法来吸引用户，包括短信营销活动、在线视频和联盟营销策略。
诈骗应用程序
尽管这些应用程序看起来合法，包括显示投资余额和回报，但据报道用户无法提取他们的资金。有些人甚至被误导支付额外费用来获取他们的收益。
投诉还描述了涉嫌的诈骗者，如何试图通过促进小额初始提款和发布新闻稿来使他们的应用程序（如 TionRT）合法化。然而，当用户试图寻求收回更大的投资时，他们没有收到任何回应。
谷歌已经通过加强网络安全措施来回应这些欺骗行为，包括与执法部门建立合作伙伴关系和建立专门识别欺诈的团队。
该公司声称由于调查和安全增强的成本，已经造成了超过75,000美元的损害。通过这起诉讼，谷歌寻求损害赔偿和永久禁令，以禁止被告及其关联方访问谷歌服务或创建账户。
这起诉讼是谷歌保护用户并确保其平台完整性的更广泛战略的一部分，以应对日益增多的在线诈骗和网络安全威胁。#加密货币诈骗 #谷歌起诉

摘要：
• 美国司法部逮捕了两名中国公民，他们涉嫌一起涉及7300万美元的国际加密货币诈骗案。
• 这种诈骗被称为“杀猪盘”，涉及通过空壳公司洗钱。
• 该案件凸显了涉及加密货币的“杀猪盘”计划日益受到关注。

美国司法部（DOJ）逮捕了两名中国公民Daren Li和Yicheng Zhang，他们策划了一场被称为“杀猪盘”的大规模加密货币诈骗，该案件涉及至少7300 万美元的洗钱活动。
此次逮捕行动凸显了“杀猪盘”诈骗在加密行业中仍然是一个重大问题。
二人组织是一个国际诈骗集团
根据DOJ的说法，官员们于4月12日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场逮捕了Li，并将其转移到加州中部。与此同时，Zhang在洛杉矶被捕。
司法部副总检察长Lisa Monaco表示：
“我们宣布逮捕两名外国公民，他们被控领导一个与国际加密投资诈骗有关的洗钱计划。加密投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界特性来欺骗受害者。”
DOJ发现他们从通讯中进行了广泛的协调，以促进国际洗钱，包括讨论网络的佣金结构、使用的各种空壳公司、受害者信息，以及至少一段共犯打电话给美国金融机构的视频。
Li和Zhang管理着一个国际“杀猪盘”投资诈骗集团。他们指示洗钱网络中的共犯以空壳公司的名义开设银行账户。一旦受害者将资金发送到空壳公司，Li和Zhang就监控下层共犯，将收益转移到巴哈马Deltec银行的海外银行账户。
该计划涉及超过7300万美元转换为USDT稳定币。此外，该计划中的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。
Li和Zhang被控共谋洗钱和六项实质性的国际洗钱罪名。如果被定罪，他们每项罪名面临最高20年的监禁。
美国特勤局调查助理主任Brian Lambert在回应此案时解释说，美国金融基础设施正受到复杂金融欺诈计划的威胁。
Lambert指出：“像‘杀猪盘’这样的复杂金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明显和迫在眉睫的威胁，因为无数美国人继续成为这种掠夺性活动的受害者。”

Lambert的声明与联邦调查局（FBI）的数据一致。根据FBI的2023年互联网犯罪报告，投资诈骗是IC3专案追踪的成本最高的犯罪事件。
投资诈骗的损失从2022年的33.1亿美元增加到2023年的45.7亿美元，增长了38%。全年共接到 17,823 起针对信任/爱情犯罪的投诉。
虚假承诺和空钱包：“杀猪盘”的骗局剖析
“杀猪盘”诈骗涉及骗子创建假身份与潜在受害者联系，通常通过短信、社交媒体平台或约会应用程序。渐渐地，这些骗子通过定期和友好的互动与目标建立看似真实的关系。这种方法类似于在屠宰前将猪养肥的做法，因此得名。
一旦建立了关系，骗子就将加密货币引入对话。他们通常不会直接要求金钱或加密货币。相反，他们提供帮助受害者投资策略，并将他们引导至他们控制的平台。
最初，受害者可能会将少量资金转移到加密货币交易所。为了使诈骗可信，骗子提供虚假账户信息，显示受害者的投资正在增加。
他们甚至可能允许受害者提取部分初始投资，以显得合法。骗子持续向受害者施压，要求他们发送更多资金，直到他们完全耗尽资金。
联合国一份报告将东南亚的湄公河地区描述为这种犯罪活动的中心。越来越多的赌场与缅甸长期内战中的无法治理的边界和武装团体相结合。这种背景为大规模洗钱活动创造了理想条件。
结语：
这起"杀猪盘"加密货币诈骗案的成功破获，展示了国际执法机构在打击跨境金融犯罪方面的合作与决心。美国司法部对Daren Li和Yicheng Zhang的逮捕和指控，向潜在的诈骗分子发出了明确的警告：无论身处何地，利用加密货币进行非法活动都将受到法律的严惩。这不仅彰显了法律对金融犯罪的零容忍态度，也体现了保护投资者利益和维护金融市场秩序的坚定承诺。
同时，此案也提醒了广大投资者和公众，需要提高对加密货币相关诈骗的警惕性。投资者在进行加密货币投资时，应进行充分的调查和风险评估，避免成为诈骗活动的受害者。各国监管机构和执法部门应加强合作，共同制定和执行有效的监管政策，以促进加密货币行业的健康发展，确保其潜力得到充分发挥，同时最大限度地减少风险。#加密货币诈骗 #杀猪盘

根据《金融评论报》的最新报道，澳大利亚联邦警察（AFP）揭露了一起令人震惊的加密货币骗局，有超过2,000名澳大利亚公民的数字钱包被外国诈骗团伙非法入侵。

作为名为“旋转行动”（Operation Spincaster）的更广泛努力的一部分，该行动致力于全球范围内的网络犯罪打击，标志着我们在对抗加密货币犯罪方面取得的显著进展。
作为此次行动的核心力量，澳大利亚联邦警察和联合警务网络犯罪协调中心（JPC3）展现出了坚定的决心和行动力。他们与其他政府执法机构携手合作，共同应对日益猖獗的数字欺诈和网络诈骗行为。
在接下来的内容中，我们将围绕这起加密货币诈骗案件、澳大利亚联邦警察与国际伙伴的合作，以及网络安全措施进行分析讨论。
多家交易所的加密货币钱包遭黑客入侵
最新报告显示，被黑客攻击的数字钱包与多家加密货币交易所有着直接联系，尽管具体交易所的名称尚未公开。这些安全漏洞被黑客所利用，他们突破防御机制，一旦渗透进系统，便能操控账户，导致无辜用户遭受重大经济损失。
在加密货币领域，不法分子从容易受骗的消费者那里窃取价值数百万美元的数字资产已非新闻。澳大利亚警方和国际机构对此高度警觉，时刻准备应对新的网络攻击。
法新社特别强调，在进行比特币等加密货币交易时，加强安全措施至关重要，以防止成为诈骗的受害者。
鉴于此，联邦警察向加密货币用户发出建议，要求他们保持高度警惕，并采取最佳实践来保护自己的数字资产，比如使用复杂且独特的密码、启用双重身份验证，并避免打开和回复垃圾邮件。
数据还显示，随着比特币诈骗案件在澳大利亚的增加，公众的恐慌情绪不断上升。诈骗者正在利用日益先进的技术来寻找下一个攻击目标，这进一步凸显了提高个人网络安全意识的紧迫性。
致力于持续打击，让网络犯罪无处遁形
澳大利亚联邦警察（AFP）不仅专注于打击比特币诈骗，还积极参与到更广泛的网络犯罪打击行动中，包括勒索软件攻击和各种形式的数字欺诈。这一系列行动体现了他们对维护网络安全的坚定承诺。
在全球范围内，AFP正与国际伙伴紧密合作，共同构建起一道坚固的防线，以遏制网络犯罪的蔓延。随着数字环境的快速演变，执法机构必须不断创新和调整策略，以保护个人和企业的网络安全中不可或缺的组成部分，这种跨国界的合作对于应对日益复杂和隐蔽的网络犯罪至关重要。
与此同时，澳大利亚联邦警察目前正在深入调查此次比特币钱包被攻击的事件，并采取了一系列行动，旨在减少数字欺诈的风险。他们的目标是保护澳大利亚民众免受这些精心策划的网络骗局的侵害，确保他们的财产安全不受威胁。
最近，有超过2,000个比特币钱包被黑客攻击的事件再次敲响了警钟，暴露了加密货币用户在安全意识和知识方面的不足。这一事件凸显了提高公众网络安全教育的紧迫性，以及个人在保护自己数字资产方面的意识与安全水平。
结语：
澳大利亚联邦警察揭露的加密货币诈骗案提醒我们，网络犯罪是一个不断演变的威胁。随着数字世界的扩张，我们必须不断更新我们的防御策略，提高个人的安全意识。这不仅是执法者的职责，更是每个网民的使命。
面对网络诈骗的增长，我们需要的不仅是技术解决方案，还有全社会的共同努力。通过教育、合作和持续的警觉性，我们可以为所有人构建一个更安全的网络环境。让我们携手前进，确保技术进步带来的不仅是便利，还有安心。
#加密货币诈骗 #网络安全 #钱包被盗 #AFP

爱沙尼亚巡回法院声称，在批准将涉嫌加密货币诈骗者引渡到美国之前，他们未能进行适当的检查。
爱沙尼亚巡回法院推翻了之前的裁决，允许将两名被控加密货币欺诈和洗钱罪的爱沙尼亚公民引渡到美国。
法院称，爱沙尼亚政府在同意引渡涉案人员之前并未考虑某些情况。
新法院裁决取消引渡批准
伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 和谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 经营着一家名为 HashFlare 的虚拟货币挖矿公司，他们阻止引渡到美国的呼吁获得批准。塔林巡回法院宣布引渡无效，因为政府没有进行调查，也没有核实美国拘留设施的状况。
Turogin 和 Potapenko于 2022 年 11 月在爱沙尼亚被捕，罪名是涉嫌运营欺诈性加密服务，导致用户损失 5.75 亿美元。
据司法部 (DOJ) 称，这两个人据称让受害者为 HashFlare 购买设备挖矿合同，并敦促他们投资一家名为 Polybius 的加密货币银行，该银行承诺向投资者支付股息。
但调查显示，采矿合同是假的，而波利比乌斯不是银行，也没有支付任何股息。相反，司法部表示，Turogin和Potapenko在 2015 年至 2019 年间实施了庞氏骗局，欺骗了“数十万受害者”。
“所指控的计划的规模和范围确实令人震惊。这些被告利用加密货币的吸引力和加密货币挖矿的神秘性，实施了巨大的庞氏骗局。”
此外，据报道，两人还通过空壳公司洗钱购买豪华汽车和房地产。
嫌疑人可获得 114,000 美元的赔偿
HashFlare 联合创始人被捕后，美国政府寻求将爱沙尼亚公民引渡到美国。然而，最新的进展可能会阻止移交的发生。
“总而言之，被申请人在评估上诉人引渡的相称性时，没有考虑到一些重要情况。这样就犯了重大判断错误，可能导致根本性错误的决定。所移送的调查义务和重大情节的审议不能由行政法院代替行政机关履行。”
与此同时，巡回法院对爱沙尼亚政府处以 46,365.30 欧元（50,809.65 美元）和 50,710 欧元（55,531 美元）的罚款，以支付图罗金和波塔彭科的费用。
此外，Turogin 和 Potapenko 家人将分别获得 4,080 欧元（约合 4,500 美元）和 3,000 欧元（约合 330 美元）的报销。可以在 2023 年 12 月 11 日之前对巡回法院的裁决提出上诉。#加密货币诈骗   #爱沙尼亚

最新报告指出，加密货币领域的欺诈活动正在显著增加，包括使用虚构的团队成员和虚假网站，以及发布关于筹款活动和与知名行业人士合作的误导性信息。

随着加密货币市场的回暖，越来越多的散户和机构投资者被吸引进入这一领域，这使得他们成为诈骗行为受害者的风险达到了前所未有的高度。
加密货币领域的欺诈行为及其影响
彭博社近期报道揭露了加密货币行业中一些令人担忧的欺诈行为。Jakob-Moritz Eberl，一位与加密货币行业无关的维也纳大学社会科学家，惊讶地发现自己的头像出现在两个名为InfinityStakeChain和FlexyStakes的加密初创公司的网站上，并被虚假地标注为团队成员。
这些欺诈性网站不仅使用了虚假的团队成员照片，还涉嫌发布虚假新闻稿，错误地声称获得了币安、Polygon等知名加密货币公司的巨额投资。经过调查，这些所谓的合作关系被证实完全是虚构的。
这些欺诈行为不仅误导了投资者，还操纵了代币价格，对市场造成了干扰。投资者若成为这些骗局的受害者，可能会面临资金损失的严重后果。此外，虚假信息的泛滥还削弱了人们对合法加密货币项目的信任，对整个行业的健康发展构成了威胁。
彭博社的报道强调了加密货币领域中存在的欺诈风险，提醒投资者在进行投资决策时要保持警惕，仔细甄别信息的真实性，以避免陷入潜在的欺诈陷阱。同时，这也呼吁行业监管机构加强对市场的监管，保护投资者的利益，促进加密货币行业的健康发展。
人工智能助力犯罪份子加密货币诈骗
彭博社报道指出，加密货币行业中错误信息的泛滥已成为专家和数据平台面临的重要问题。人工智能技术的滥用，被诈骗者用来创建看似合法的复杂网站和白皮书，这增加了辨别真伪的难度。
社交媒体平台在散布虚假信息方面也扮演了关键角色，无论是机器人还是人类用户都容易受到这些欺骗性叙述的影响。由于这些平台缺乏有效的监管措施，虚假信息得以迅速传播，对市场动态产生了负面影响。
这种信息泛滥不仅对散户投资者构成威胁，也给在数字资产领域活跃的风险投资家（VC）带来了风险。据报道，一些风险投资公司因未能进行充分的尽职调查而受到指责，导致他们投资于欺诈性的初创公司。
总之，在面对这些挑战时，行业专家和数据平台需要加强检测和打击虚假信息的能力，特别是在诈骗者采用人工智能生成内容等先进技术的情况下。为了保护投资者的利益和维护数字资产领域的信誉，提高审慎性、透明度和监管措施显得尤为关键。
结语：
随着加密货币行业的快速发展，人工智能技术的滥用为诈骗活动提供了新的工具。这要求行业参与者提高警觉，加强合作，共同应对这一挑战。
只有通过提高透明度、加强监管和提升投资者教育，才可能有效地减少诈骗事件的发生，保护投资者权益，促进行业的健康发展。#加密货币诈骗 #人工智能滥用 #市场监管 #虚假信息

在布鲁克林联邦法院，一位在Instagram等社交媒体网站上的加密货币网红Jebara Igbara，又被称作“Jay Mazini”，因电信诈骗、电信诈骗共谋和洗钱被判处84个月监禁。
根据美国纽约东区检察官办公室的信息，Igbara的诈骗行为给毫无戒心的投资者造成了数百万美元的巨大财务损失。
社交媒体欺诈
调查发现，Igbara使用在Instagram上广受欢迎的账号名“Jay Mazini”进行运营，通过他的社交媒体影响力营造了一个虚假的富裕形象。
Igbara发布了他在杂货店、快餐店甚至在机场向失去钱包的女性分发现金作为礼物的视频。然而，在这背后，Igbara正在运营多个欺诈性账号，至少诈骗了投资者800万美元。
作为判决的一部分，Igbara被命令没收1000万美元。将晚些时候确定欠受害者的确切赔偿金额。
美国纽约东区检察官Breon Peace表示：
“对Igbara的起诉揭示了他的真面目：一个利用自己在社交媒体上的影响力骗取投资者数百万美元的诈骗犯。他毫无羞耻地将目标瞄准了自己的宗教群体，利用他们对他的信任，挥霍和赌掉了他们辛苦挣来的钱财。希望今天的判决能够对那些像本案被告一样的诈骗者起到警示作用，使他们在为了一己私利而伤害投资者之前能够再三考虑，慎重行事。”
虚假承诺和假冒加密货币计划
根据美国纽约东区检察官办公室的调查，从2019年至2021年，Igbara在Instagram上积累了近一百万的粉丝，形成了显著的社交媒体影响力。他自我塑造成一个成功的投资者和商人的形象，并在他的帖子中融入了穆斯林信仰的元素，以此来打造自己既虔诚又可靠的公众形象。
Igbara在其Instagram账户上发布了一系列视频，视频中他在各种日常场合，如杂货店、快餐店，以及在机场遇到的一位丢失钱包的女性面前，公然分发现金。这些视频意在展示他的慷慨和经济实力，以此作为塑造其社交媒体形象的一部分，吸引并维持追随者的关注。然而，这些行为后来被揭露为是他用来欺骗和吸引潜在投资者的欺诈手段之一。
Igbara的诈骗行为主要是通过他控制的一家公司，名为Halal Capital LLC，来进行的。他利用这家公司策划并执行了一个投资诈骗计划，针对的主要对象是穆斯林社区的成员。
Igbara向纽约的穆斯林美国社区成员承诺，他将利用他们的资金进行投资，投资领域包括股票、电子产品的转售以及个人防护装备的销售。他通过这种方式募集资金，声称这些投资将为投资者带来回报。然而，这实际上是他实施的诈骗计划的一部分。
Igbara所经营的实际上是一个典型的庞氏骗局，他将投资者的大部分资金挪用于个人消费、购买豪华汽车和赌博。为了保持其所谓合法经营的假象，并且继续吸引投资者参与，他还实施了第二个诈骗计划：通过其社交媒体账户提供高于市场价的加密资产购买报价，诱使受害者出售他们持有的加密货币。
在这一计划中，Igbara会发送伪造的电汇确认图片给受害者，让受害者错误地认为自己已经收到了款项，而实际上，这些资金并未真正转给投资者，从而完成了他的诈骗行为。
IRS-CI 负责人对其行为评价
美国国税局刑事调查部（IRS-CI）的特工负责人Fattorusso将Igbara称为“加密货币诈骗者”。 Fattorusso指出，Igbara不仅在互联网上精心打造了一个虚假的身份来诱骗受害者投资他的诈骗计划，而且还巧妙地利用了他在Instagram上的大量粉丝和影响力作为其“成功”的虚假证明。通过这种方式，Igbara增加了自己的可信度，从而更容易地诱导更多人陷入他的投资骗局。
Fattorusso强调，Igbara无情地从纽约的穆斯林社区诈骗了数百万美元，并毫不悔改地挥霍了这些资金。他的行为显示出对受害者的冷漠和对诈骗行为的冷酷计算，完全没有考虑到这些钱是社区成员辛苦赚来的。通过这种描述，Fattorusso揭示了Igbara的欺诈行为不仅在法律上构成犯罪，在道德上也是极其不负责任的。#加密货币诈骗 #网红欺诈