Tổng chưởng lý New York Letitia James đã cấm Alex Mashinsky vĩnh viễn hoạt động trong các ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa, đồng thời áp dụng khoản phạt 35 triệu đô la mà New York chỉ thu nếu cựu lãnh đạo Celsius Network vi phạm thỏa thuận liên bang đã khiến ông phải ngồi tù.
Năm 2023, James kiện Mashinsky với cáo buộc ông đã lừa dối hàng trăm nghìn người gửi tiền, trong đó có hơn 26.000 cư dân New York, về mức độ an toàn của khoản tiền họ gửi tại công ty cho vay tiền mã hóa này.
Khoản phạt 35 triệu đô la mà New York áp lên Mashinsky thực sự được thực thi như thế nào?
Theo văn phòng tổng chưởng lý, khoản 35 triệu USD được chia thành hai khoản thanh toán có điều kiện.
Điều kiện đầu tiên là: nếu Mashinsky không nộp lại cho chính phủ liên bang 10 triệu USD tiền thu lợi bất chính, ngoài những tài sản đã giao nộp, ông sẽ phải nợ tiểu bang 25 triệu USD.
Khoản 10 triệu USD còn lại, nâng tổng số tiền lên 35 triệu USD, chỉ được áp dụng nếu Mashinsky không chấp hành trọn vẹn án tù.
Theo thỏa thuận với tòa án được nộp trong vụ án, lệnh tịch thu tài sản liên bang đối với Mashinsky đã ấn định số tiền là 48,393,446 USD. Nếu ông nộp lại khoản tiền đó và chấp hành xong án tù, New York sẽ không nhận được khoản nào.
Vì vậy, để tiểu bang nhận được bất kỳ khoản tiền phạt nào, Mashinsky sẽ phải vi phạm các cam kết mà ông đã đưa ra để tránh phải chịu mức án dài hơn.
Thêm một lệnh cấm suốt đời dành cho người đàn ông vốn đã ngồi tù
Đây không phải lần đầu Mashinsky phải đối mặt với lệnh hạn chế suốt đời. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã đưa ra phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD nhưng tạm đình chỉ thi hành, đồng thời yêu cầu Mashinsky trả 10 triệu USD theo thỏa thuận dàn xếp. Sau đó, cơ quan này áp đặt chế độ báo cáo trong 18 năm và cấm ông tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa cũng như dịch vụ tài chính.
Vào tháng 6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn đối với hoạt động giao dịch và đăng ký thông qua một lệnh chấp thuận của tòa án.
Mashinsky đang thụ án 144 tháng tù, tức 12 năm, theo bản án được tuyên vào tháng 5 năm 2025 sau khi ông nhận tội gian lận hàng hóa và thao túng giá token CEL của Celsius.
Vụ kiện của SEC có thể dẫn đến thêm một lệnh cấm suốt đời
Các vấn đề pháp lý giữa Mashinsky và các cơ quan quản lý vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, vì vụ kiện mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đệ trình chống lại ông vào tháng 7 năm 2023, liên quan đến cáo buộc chào bán chứng khoán chưa đăng ký và thao túng giá CEL, được cho là vẫn đang diễn ra.
Cơ quan này cho tòa án liên bang biết rằng họ đã “tham gia các cuộc thảo luận thực chất về việc dàn xếp” với ông vào cuối tháng 5. Hai bên chưa đạt được thỏa thuận, và tòa cho phép gia hạn thêm 60 ngày để tiếp tục đàm phán.
Mashinsky có thể phải đối mặt với một lệnh cấm suốt đời khác nếu SEC đạt được thỏa thuận dàn xếp với các điều khoản tương tự những cơ quan khác.
Khách hàng của Celsius đã nhận lại được những gì?
Chuỗi phán quyết và lệnh cấm suốt đời bắt nguồn từ các sự kiện vào tháng 6 năm 2022, sau khi Clesius đóng băng việc rút tiền trên nền tảng. Một tháng sau, công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, khiến người dùng mất trắng các khoản tiền gửi mà họ coi như tiền tiết kiệm.
Kể từ đó, tính đến tháng 8 năm 2026, các chủ nợ đã nhận được hơn 3,4 tỷ USD thông qua thủ tục phá sản.
James tuyên bố: “Tôi sẽ không để những kẻ lừa đảo lợi dụng tiền mã hóa để trục lợi từ những người dân New York nhẹ dạ cả tin.”
Nếu bạn đang đọc bài viết này, bạn đã đi trước một bước. Hãy tiếp tục cập nhật thông tin qua bản tin của chúng tôi.