Câu chuyện này trở thành một trong những vụ bê bối ồn ào và bí ẩn nhất trong thế giới tiền mã hóa. Nhân vật chính là Gerald Cotten, nhà sáng lập 30 tuổi của QuadrigaCX, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Canada vào thời điểm đó.
Người ta chính thức thông báo rằng ông đột ngột qua đời, mang theo xuống mồ những mật khẩu duy nhất để truy cập các ví tiền chứa từ 190 đến 250 triệu đô la. Nhưng khi cuộc điều tra bắt đầu, mọi manh mối đều cho thấy cái «chết» ấy có thể là một màn dàn dựng hoàn hảo, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và là hồi kết của một vụ lừa đảo khổng lồ.
Tháng 12 năm 2018, Gerald cùng người vợ mới cưới Jennifer đến Ấn Độ hưởng tuần trăng mật. Vài ngày sau khi đến nơi, anh đột nhiên đổ bệnh và được cho là đã qua đời tại một bệnh viện địa phương do biến chứng của bệnh Crohn.
Và rồi những chuyện kỳ lạ bắt đầu:
1. Bí mật kéo dài suốt một tháng: Sàn QuadrigaCX giữ im lặng gần một tháng về cái chết của giám đốc điều hành. Trong suốt thời gian đó, nền tảng vẫn tiếp tục nhận tiền gửi từ những người dùng không hề hay biết.
2. Mật khẩu nằm trong đầu: Khi tin tức cuối cùng được công bố, góa phụ cho biết Gerald mắc chứng hoang tưởng về bảo mật. Toàn bộ số tiền hàng triệu đô la của khách hàng được cất trong các ví “lạnh” (không kết nối internet), còn Cotten chỉ giữ mật khẩu và khóa truy cập trong đầu, không tin tưởng giao cho bất kỳ ai. Không còn ai có thể truy cập số tiền đó.
Các nhà đầu tư phẫn nộ mất sạch tiền tiết kiệm (một số mất hàng trăm nghìn đô la, chẳng hạn như nhà đầu tư Tong Zou) bắt đầu tự điều tra trên mạng. Sau đó, các kiểm toán viên của Ernst & Young và cơ quan quản lý tài chính cũng tham gia. Những gì họ phát hiện khiến tất cả bàng hoàng:
• Ví rỗng: Khi các chuyên gia cuối cùng lần theo được những địa chỉ blockchain của sàn, họ phát hiện chẳng có hàng triệu đô la nào trong các “ví lạnh”. Cotten đã rút sạch chúng trước chuyến đi Ấn Độ được cho là của mình.
• Mô hình kim tự tháp kinh điển: Gerald tạo các tài khoản giả trên sàn của chính mình, tự vẽ ra hàng triệu đô la rồi dùng chúng giao dịch đối ứng với người dùng thật. Anh ta tiêu tiền của khách hàng để mua 17 căn nhà sang trọng, máy bay riêng, du thuyền và duy trì lối sống xa hoa. Khi đường dây bắt đầu sụp đổ và không còn đủ tiền để chi trả, anh ta lên đường sang Ấn Độ.
• Những chuẩn bị kỳ lạ: Chỉ 12 ngày trước khi “qua đời”, Cotten đã lập một bản di chúc chi tiết, để lại toàn bộ tài sản cho vợ và dành một khoản tiền lớn để chăm sóc chó của mình. Ngoài ra, tên anh ta còn bị viết sai trên giấy chứng tử do Ấn Độ cấp.
👤 Còn sống hay đã chết?
Về mặt chính thức, Gerald Cotten được xem là đã qua đời, nhưng cộng đồng tiền mã hóa và những nhà đầu tư bị lừa vẫn tin chắc rằng anh ta đã giả chết, phẫu thuật thẩm mỹ rồi lẩn trốn đâu đó trên các hòn đảo cùng khối tài sản đánh cắp.
Các luật sư đại diện cho những nhà đầu tư bị thiệt hại thậm chí đã chính thức yêu cầu chính quyền Canada khai quật thi thể để xét nghiệm ADN và chứng minh rằng trong chiếc quan tài đóng kín được đưa từ Ấn Độ về là một người khác (hoặc thậm chí chẳng có ai bên trong). Tuy nhiên, cảnh sát Canada đã bác bỏ yêu cầu này.
Dựa trên câu chuyện lừa đảo khó tin này, Netflix đã phát hành bộ phim tài liệu “Trust No One: The Hunt For The Crypto King” (“Đừng tin ai: Cuộc săn lùng Vua tiền mã hóa”), phân tích chi tiết mọi manh mối trong vụ lừa đảo tiền mã hóa chấn động này.