Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng chiến dịch trừng phạt Iran sang lĩnh vực tài sản số của nước này, cho biết tiền điện tử ngày càng trở thành công cụ được ưa chuộng để Tehran và các mạng lưới của họ né tránh các lệnh trừng phạt và chuyển doanh thu từ dầu mỏ.

Được gọi là ‘Chiến dịch Kẻ ngoài cuộc Kinh tế’, mục tiêu là ‘cắt đứt các mạch sống kinh tế duy trì chế độ Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)’ thông qua ‘một chiến dịch kéo dài và có hệ thống nhằm đóng lại mọi nguồn tài chính hỗ trợ cho nhà bảo trợ nhà nước hàng đầu của khủng bố.’

Bộ Tài chính cho biết họ đã lập bản đồ các mạng lưới, các bên trung gian và các kênh tài chính mà Iran sử dụng để buôn lậu dầu, né trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.

Bộ Tài chính cảnh báo rằng:

Bất kỳ thực thể nào tạo điều kiện cho rửa tiền hoặc né trừng phạt thay cho Iran đều có nguy cơ bị cắt khỏi hệ thống tài chính của Mỹ. Thông báo hôm nay cũng mở rộng mức độ phơi nhiễm với trừng phạt thứ cấp đối với những bên tiếp tục làm ăn với chính quyền Iran, đồng thời sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ thực thi của Mỹ.

Bộ Tài chính cho biết một nhà môi giới có trụ sở tại UAE, Ivan Obukhov, đã xử lý hơn 100 triệu USD các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa kể từ năm 2023 để tạo điều kiện cho việc bán dầu thay mặt cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran-Qods Force.

QUY ĐỊNH | Mỹ nhắm mục tiêu Sàn giao dịch Crypto Lớn nhất của Iran trong đợt leo thang chiến dịch gây áp lực tài chính

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Washington áp dụng một quyết định trừng phạt theo ngành một cách cụ thể đối với lĩnh vực tài sản số của Iran, qua đó có thể khiến các công ty crypto nước ngoài hỗ trợ nền kinh tế crypto của Iran phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Iran đã “lựa chọn tận dụng công nghệ tài sản số” để né các lệnh trừng phạt và chuyển của cải ra khỏi đất nước, đồng thời nói rằng Bộ Tài chính sẽ “theo dõi dòng tiền” thông qua cả các kênh ngân hàng truyền thống lẫn tài sản số.

MỐC QUAN TRỌNG | Động thái của Iran thu phí tiền mã hóa qua eo biển Hormuz, theo Chainalysis là “mốc quan trọng” cho việc áp dụng ở cấp độ nhà nước

Động thái này dựa trên việc Bộ Tài chính đã nhắm mục tiêu các sàn giao dịch của Iran trước đó, trong đó có Nobitex. Bộ cho biết sàn này đã xử lý hơn 50% dòng tiền tài sản số vào Iran trong năm 2025 và tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến việc né lệnh trừng phạt cũng như phục vụ cho IRGC.

ĐỊA CHÍNH TRỊ | Sàn giao dịch Crypto Lớn nhất của Iran đã xử lý hơn 100 triệu USD trong giai đoạn chiến tranh

Thông điệp rộng hơn từ Washington ngày càng rõ ràng:

Crypto không còn được xem chỉ như một kênh tài chính thay thế, mà là một kênh quan trọng qua đó các quốc gia bị trừng phạt có thể chuyển tiền ra khỏi mạng lưới ngân hàng truyền thống.

Vì vậy, đối với các sàn giao dịch toàn cầu, các bàn OTC, các nhà môi giới và nhà cung cấp hạ tầng crypto, vụ việc liên quan đến Iran có thể làm tăng chi phí khi giao dịch với các khu vực pháp lý và đối tác bị phơi nhiễm trước các dòng tiền bị trừng phạt.

QUY ĐỊNH | Mỹ trừng phạt 2 sàn giao dịch Crypto vì hỗ trợ các giao dịch với Iran

Hãy theo dõi BitKE để cập nhật về các diễn biến crypto ở Trung Đông.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.

Theo dõi chúng tôi trên X để xem các bài đăng và cập nhật mới nhất

Tham gia và tương tác với cộng đồng Telegram của chúng tôi

_______________