Reuters cho biết Binance đã cung cấp hồ sơ giao dịch và tài liệu nhận dạng sau đó được dùng trong một vụ án tài trợ khủng bố chống lại Yuri Belenkiy.
Theo cáo buộc, Binance đã cung cấp cho chính quyền Nga hồ sơ giao dịch và thông tin cá nhân của một khách hàng bị cáo buộc tài trợ khủng bố thông qua các khoản quyên góp bằng tiền mã hóa cho các chiến dịch gây quỹ tại Ukraine.
Các điều tra viên người Nga đã sử dụng thông tin do Binance cung cấp làm bằng chứng chống lại chuyên gia CNTT Yuri Belenkiy, người bị bắt vào tháng 9 năm 2025 và đang chờ xét xử tại Nga, theo các tài liệu thực thi pháp luật được Reuters xem xét.
Ủy ban Điều tra của Nga cáo buộc Belenkiy đã gửi hơn 700 USD tiền mã hóa trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 cho quân đội Ukraine và một tổ chức bị cấm mà Reuters xác định là nhóm từng được biết đến ở những thời điểm khác nhau với tên gọi là Lữ đoàn Azov và Trung đoàn Azov.
Qua quá trình rà soát, Reuters phát hiện rằng các cơ quan chức năng Nga đã yêu cầu Binance cung cấp lịch sử giao dịch của Belenkiy và nhận được thông tin liên hệ anh ta với các giao dịch chuyển tiền, kèm theo ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và số hộ chiếu của anh ta. Phản hồi cũng bao gồm các bản sao hộ chiếu Nga của anh ta và giấy phép cư trú tại Bulgaria
Phát ngôn viên của Binance từ chối bình luận về các yêu cầu thực thi pháp luật bí mật cụ thể hoặc các vụ việc cá nhân.
$BNB “Binance không đặt ra hay thực thi các đạo luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào, không xác định cáo buộc hay quyết định cách bất kỳ chính phủ nào sử dụng thông tin trong các thủ tục pháp lý. Giống như các tổ chức tài chính toàn cầu khác, chúng tôi hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp từ cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý, quyền riêng tư và quy định hiện hành,”