Tiêu đề: Binance sẽ chặn các giao dịch với HTX và 10 nền tảng tiền mã hoá khác từ ngày 23/8 khi các lệnh trừng phạt mới bắt đầu có hiệu lực Tóm tắt: Binance cho biết họ sẽ ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến HTX (trước đây là Huobi) và 10 nền tảng tiền mã hoá khác trong danh sách bắt đầu từ ngày 23/8, viện dẫn các lệnh trừng phạt gần đây và diễn biến quản lý. Động thái này diễn ra sau các biện pháp mới của EU và Anh nhắm vào các dịch vụ tiền mã hoá bị cáo buộc hỗ trợ các chủ thể bị trừng phạt, đồng thời đi kèm với các hành động trước đó từ Bộ Tài chính Mỹ khiến Binance hạn chế thêm một số nhà cung cấp vào tháng 8. Binance thông báo gì - Có hiệu lực từ ngày 23/8, Binance sẽ chặn hoặc tạm giữ các giao dịch liên quan tới: Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX (trước đây là Huobi) và EXMO. - Các giao dịch liên quan tới những nhà cung cấp này có thể bị giữ lại để kiểm tra tuân thủ, và ví có thể đối mặt với các hạn chế tạm thời trong khi việc rà soát đang diễn ra. - Binance cảnh báo người dùng không nên gửi tài sản—trực tiếp hoặc gián tiếp—tới các nhà cung cấp được liệt kê sau thời điểm cắt, vì những chuyển khoản như vậy có thể kích hoạt các hành động tuân thủ bổ sung theo điều khoản của Binance. Vì sao chuyện này đang xảy ra - Động thái này phù hợp với các lệnh trừng phạt gần đây của Liên minh châu Âu. Gói trừng phạt thứ 21 của EU, được thông qua vào ngày 23/7, đã mở rộng các hạn chế giao dịch đối với các dịch vụ tài chính và tiền mã hoá bị cáo buộc giúp Nga né trừng phạt. Gói này đặc biệt bao gồm HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto và Exnode, với các hạn chế giao dịch đối với một số nhà cung cấp bắt đầu từ ngày 23/8. - Biện pháp của EU được thiết kế dưới dạng lệnh cấm giao dịch (ngăn các giao dịch trực tiếp và gián tiếp của các cá nhân, doanh nghiệp thuộc EU), thay vì đóng băng tài sản. Gói trừng phạt cũng mở rộng lệnh cấm tới hàng chục tổ chức tài chính Nga và đưa ra các công cụ để nhắm tới các nhà cung cấp ở nước thứ ba bị cho là đang hỗ trợ né tránh. Giám sát từ Anh và việc kiểm tra trên chuỗi - Vào ngày 26/5, Vương quốc Anh đã chỉ định Huobi Global S.A. là một đối tượng bị trừng phạt như một phần của các biện pháp nhắm vào các mạng lưới bị cáo buộc hỗ trợ Nga. Các biện pháp của Anh bao gồm đóng băng tài sản và các hạn chế tài chính khác. HTX ban đầu phản đối rằng việc chỉ định của Anh không áp dụng cho hoạt động của họ, lập luận rằng Huobi Global S.A. là một pháp nhân riêng biệt; sau đó, cơ quan chức năng Anh cho biết HTX thuộc diện trừng phạt do có liên kết về sở hữu. - Các công ty phân tích blockchain đã phát hiện dòng chảy đáng kể liên quan đến Nga thông qua HTX. Global Ledger cho biết đã theo dõi hơn $7,6 tỷ luồng tiền liên quan đến Nga đi qua HTX kể từ năm 2021, và TRM Labs xác định hàng tỷ USD trong các giao dịch chuyển trực tiếp trên chuỗi giữa HTX và các thực thể sau đó bị Vương quốc Anh chỉ định. TRM cũng báo cáo tình trạng xoay vòng ví nóng thường xuyên giữa TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana mà họ cho rằng có thể làm phức tạp việc sàng lọc tĩnh đối với trừng phạt. HTX đã phủ nhận hành vi sai trái và mô tả việc chuyển ví là các hoạt động bảo mật thường lệ. Các hạn chế từ đầu tháng 8 và hành động của Bộ Tài chính Mỹ - Thông báo của Binance cũng liệt kê các nhà cung cấp mà họ đã hạn chế trước đó: Shelbit và Aban Tether Exchange (chịu các hạn chế của Binance từ ngày 7/8), và A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd (ngày 13/8). - Ngày 7/8 trùng với các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ/OFAC cáo buộc Shelbit và Aban Tether đã giúp Iran chuyển tiền mã hoá và có liên hệ với các địa chỉ gắn với IRGC. Bộ Tài chính cho biết đã có hơn $1 triệu được gửi từ các địa chỉ liên quan IRGC tới Shelbit và hơn $2 triệu chảy ngược trở lại tới các địa chỉ IRGC thông qua các ví liên quan tới Shelbit. Aban Tether bị cáo buộc xử lý hàng triệu giao dịch liên quan tới các sàn giao dịch Iran từng bị trừng phạt trước đó. OFAC cũng chỉ định một cá nhân là Siavash Kayvanpour và một mạng lưới các công ty liên quan. Shelbit phủ nhận việc biết rõ tham gia tài chính phi pháp; ban quản lý trước đây cho biết nền tảng này đã ngừng dịch vụ đối với khách hàng vào tháng 12 và tháng kế tiếp. Điều này có ý nghĩa gì đối với người dùng và thị trường - Kỳ vọng sẽ có nhiều kiểm tra tuân thủ hơn, tăng hoạt động truy vết trên chuỗi và có thể xảy ra độ trễ hoặc tạm giữ đối với các chuyển khoản khi bên đối tác có liên quan tới trừng phạt. Các sàn giao dịch đang mở rộng việc sàng lọc để phù hợp với các danh sách trừng phạt đang thay đổi, và các nhà cung cấp phân tích sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc phát hiện các luồng đáng ngờ. - Đối với người dùng: tránh gửi tiền tới hoặc thông qua các nền tảng được liệt kê sau các mốc cắt, theo dõi hoạt động ví và chuẩn bị cho việc bị soi xét giao dịch chặt chẽ hơn nếu nguồn tiền từng đi qua các dịch vụ bị trừng phạt. Kết luận: Các cơ quan quản lý tại EU, Anh và Mỹ đang siết chặt “cái siết” đối với các nền tảng tiền mã hoá mà chính quyền cho rằng đã được sử dụng để lách trừng phạt. Các sàn lớn như Binance đang phản hồi bằng cách triển khai chặn giao dịch và sàng lọc nâng cao, làm tăng ma sát tuân thủ trên toàn hệ sinh thái tiền mã hoá và làm nổi bật vai trò của phân tích blockchain trong việc thực thi. Đọc thêm tin tức do AI tạo về: undefined/news