Mỹ trừng phạt 19 tổ chức ở Đông Nam Á vì lừa đảo qua mạng

Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với 19 tổ chức tại #myanmar và #Campuchia , cáo buộc các mạng lưới này đã lừa đảo người Mỹ hơn 10 tỷ USD trong năm 2024. Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, đặc biệt là các chiêu trò "mổ lợn" (pig butchering) sử dụng lao động cưỡng bức.

Mối đe dọa từ các trung tâm lừa đảo

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), các tổ chức bị trừng phạt hoạt động tại các trung tâm lừa đảo khét tiếng như Shwe Kokko ở Myanmar và các khu phức hợp casino cũ ở Sihanoukville, Campuchia. Chúng tuyển dụng lao động nói tiếng Anh để lừa đảo qua các nền tảng đầu tư giả mạo và các kế hoạch lừa tình. Kẻ lừa đảo thường xuyên sử dụng stablecoin như #USDT để chuyển tiền bị đánh cắp một cách nhanh chóng, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn.

Hiệu quả của các lệnh trừng phạt

Mặc dù các lệnh trừng phạt của OFAC không phải là "viên đạn bạc" vì các mạng lưới tội phạm có thể thay đổi tên và thiết lập các hệ thống mới, nhưng chúng vẫn rất hiệu quả trong việc phá vỡ các con đường dễ dàng nhất cho kẻ lừa đảo. Khi một trung tâm rửa tiền bị trừng phạt, các sàn giao dịch và nhà phát hành stablecoin buộc phải đóng băng các quỹ liên quan, làm gián đoạn ngay lập tức hoạt động của chúng. Cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo qua mạng đòi hỏi sự hợp tác và thực thi liên tục để duy trì hiệu quả.