Campuchia
3,623 lượt xem
4 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
“Đế chế lừa đảo 19 tỷ USD tại Campuchia: Crypto, Telegram và sự tiếp tay từ chính quyền?”
Một báo cáo mới từ tổ chức Humanity Research Consultancy (HRC) đã phơi bày một bức tranh rúng động: Campuchia đang trở thành trung tâm toàn cầu của các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia trị giá hàng chục tỷ USD – với crypto là công cụ chính và chính quyền cấp cao được cho là có liên quan trực tiếp.
Crypto, Telegram và hệ thống lừa đảo tinh vi
Theo báo cáo công bố ngày 16/5, các mạng lưới tội phạm ở #Campuchia đang vận hành một “ngành công nghiệp lừa đảo tích hợp dọc” với quy mô lên tới 19 tỷ USD mỗi năm, tương đương 60% GDP của cả nước. Đáng chú ý, phần lớn số tiền này được luân chuyển qua các nền tảng sử dụng tiền mã hóa để tránh bị kiểm soát tài chính.
Một cái tên nổi bật trong hệ thống này là Huione Group – công ty mẹ của Huione Guarantee, nền tảng ký quỹ hoạt động trên Telegram. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chỉ riêng Huione Guarantee đã xử lý hơn 4 tỷ USD kể từ năm 2021, trong khi tổng giá trị các giao dịch thông qua Telegram mà Huione quản lý được cho là đã vượt 24 tỷ USD. Đáng lo ngại hơn, công ty này đã phát hành cả stablecoin riêng để né tránh các kênh tài chính chính thống.
Quan chức cấp cao bị cáo buộc tiếp tay
Báo cáo của #HRC không ngần ngại chỉ đích danh những nhân vật quyền lực bị cáo buộc liên quan. Trong đó có Hun To – em họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet – hiện đang ngồi trong hội đồng quản trị của Huione Group. Một cái tên khác là Phó Thủ tướng Sar Sokha, cũng được nêu là đồng đầu tư vào một trong những khu lừa đảo lớn nhất nước này.
Tác giả của báo cáo – ông Jacob Sims, chuyên gia tại Đại học Harvard – nhận định: “Campuchia đang trở thành trung tâm toàn cầu của các hình thức lừa đảo hiện đại sử dụng tiền mã hóa”. Theo ông, chính quyền nước này đã “hỗ trợ có hệ thống và ngầm” cho các hoạt động rửa tiền, buôn người và lừa đảo dựa trên nền tảng blockchain.
Từ lừa đảo tình cảm đến "vỗ béo lợn" bằng crypto
Huione Guarantee được xác định là trung tâm rửa tiền cho nhiều loại hình lừa đảo, đặc biệt là scam tình cảm và mô hình “pig butchering” – một dạng lừa đảo tinh vi, nơi nạn nhân bị “nuôi béo” bởi mối quan hệ giả tạo trước khi bị lừa đầu tư toàn bộ tài sản vào các dự án crypto ma.
Theo chuyên gia blockchain Deddy Lavid, CEO của Cyvers: “Crypto là phương thức thanh toán lý tưởng cho loại lừa đảo này vì tính ẩn danh, chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng và không bị kiểm soát tập trung”.
Telegram mới đây đã cấm các tài khoản và kênh liên quan đến #HuioneGuarantee , nay đổi tên thành Haowang Guarantee, sau khi bị cáo buộc dính líu đến rửa tiền và lừa đảo quy mô lớn.
Mối lo lan rộng toàn cầu
Không chỉ dừng lại ở Campuchia, các tổ chức tội phạm đang mở rộng mô hình này sang châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh, theo báo cáo gần đây từ UNODC. Từ những thành phố lớn như Phnom Penh, các khu lừa đảo đã lan đến các tỉnh hẻo lánh như Koh Kong, Bavet và Pursat, nơi nhiều khu phức hợp mới được xây dựng từ năm 2022 để phục vụ cho hoạt động phạm pháp.
Liên hệ với thị trường crypto
Vụ việc nêu bật một thực trạng đáng lo ngại: tiền mã hóa đang bị lạm dụng để phục vụ cho các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của toàn ngành. Với khối lượng giao dịch khổng lồ bị chi phối ngoài tầm kiểm soát, câu hỏi đặt ra là: các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả Binance, sẽ phản ứng ra sao để bảo vệ người dùng và ngành công nghiệp trước những bê bối như thế này?
Cảnh báo rủi ro
Thị trường tiền mã hóa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm cả lừa đảo, thất thoát tài sản và vi phạm pháp luật. Bài viết này không nhằm khuyến nghị đầu tư. Người dùng cần hết sức thận trọng, xác minh thông tin và chỉ tham gia giao dịch trên các nền tảng uy tín được quản lý rõ ràng.
Crypto, Telegram và hệ thống lừa đảo tinh vi
Theo báo cáo công bố ngày 16/5, các mạng lưới tội phạm ở #Campuchia đang vận hành một “ngành công nghiệp lừa đảo tích hợp dọc” với quy mô lên tới 19 tỷ USD mỗi năm, tương đương 60% GDP của cả nước. Đáng chú ý, phần lớn số tiền này được luân chuyển qua các nền tảng sử dụng tiền mã hóa để tránh bị kiểm soát tài chính.
Một cái tên nổi bật trong hệ thống này là Huione Group – công ty mẹ của Huione Guarantee, nền tảng ký quỹ hoạt động trên Telegram. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chỉ riêng Huione Guarantee đã xử lý hơn 4 tỷ USD kể từ năm 2021, trong khi tổng giá trị các giao dịch thông qua Telegram mà Huione quản lý được cho là đã vượt 24 tỷ USD. Đáng lo ngại hơn, công ty này đã phát hành cả stablecoin riêng để né tránh các kênh tài chính chính thống.
Quan chức cấp cao bị cáo buộc tiếp tay
Báo cáo của #HRC không ngần ngại chỉ đích danh những nhân vật quyền lực bị cáo buộc liên quan. Trong đó có Hun To – em họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet – hiện đang ngồi trong hội đồng quản trị của Huione Group. Một cái tên khác là Phó Thủ tướng Sar Sokha, cũng được nêu là đồng đầu tư vào một trong những khu lừa đảo lớn nhất nước này.
Tác giả của báo cáo – ông Jacob Sims, chuyên gia tại Đại học Harvard – nhận định: “Campuchia đang trở thành trung tâm toàn cầu của các hình thức lừa đảo hiện đại sử dụng tiền mã hóa”. Theo ông, chính quyền nước này đã “hỗ trợ có hệ thống và ngầm” cho các hoạt động rửa tiền, buôn người và lừa đảo dựa trên nền tảng blockchain.
Từ lừa đảo tình cảm đến "vỗ béo lợn" bằng crypto
Huione Guarantee được xác định là trung tâm rửa tiền cho nhiều loại hình lừa đảo, đặc biệt là scam tình cảm và mô hình “pig butchering” – một dạng lừa đảo tinh vi, nơi nạn nhân bị “nuôi béo” bởi mối quan hệ giả tạo trước khi bị lừa đầu tư toàn bộ tài sản vào các dự án crypto ma.
Theo chuyên gia blockchain Deddy Lavid, CEO của Cyvers: “Crypto là phương thức thanh toán lý tưởng cho loại lừa đảo này vì tính ẩn danh, chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng và không bị kiểm soát tập trung”.
Telegram mới đây đã cấm các tài khoản và kênh liên quan đến #HuioneGuarantee , nay đổi tên thành Haowang Guarantee, sau khi bị cáo buộc dính líu đến rửa tiền và lừa đảo quy mô lớn.
Mối lo lan rộng toàn cầu
Không chỉ dừng lại ở Campuchia, các tổ chức tội phạm đang mở rộng mô hình này sang châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh, theo báo cáo gần đây từ UNODC. Từ những thành phố lớn như Phnom Penh, các khu lừa đảo đã lan đến các tỉnh hẻo lánh như Koh Kong, Bavet và Pursat, nơi nhiều khu phức hợp mới được xây dựng từ năm 2022 để phục vụ cho hoạt động phạm pháp.
Liên hệ với thị trường crypto
Vụ việc nêu bật một thực trạng đáng lo ngại: tiền mã hóa đang bị lạm dụng để phục vụ cho các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của toàn ngành. Với khối lượng giao dịch khổng lồ bị chi phối ngoài tầm kiểm soát, câu hỏi đặt ra là: các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả Binance, sẽ phản ứng ra sao để bảo vệ người dùng và ngành công nghiệp trước những bê bối như thế này?
Cảnh báo rủi ro
Thị trường tiền mã hóa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm cả lừa đảo, thất thoát tài sản và vi phạm pháp luật. Bài viết này không nhằm khuyến nghị đầu tư. Người dùng cần hết sức thận trọng, xác minh thông tin và chỉ tham gia giao dịch trên các nền tảng uy tín được quản lý rõ ràng.
Bị Mỹ "cấm cửa": Tập đoàn Campuchia rửa tiền cho hacker Triều Tiên và âm mưu thao túng crypto?
Tổng quan sự việc
Ngày 01/05, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đề xuất cấm hoàn toàn Huione Group – một tập đoàn lớn tại Campuchia – tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Lý do: tập đoàn này bị cáo buộc rửa tiền quy mô lớn cho nhóm hacker khét tiếng của North Korea – Lazarus Group, và tiếp tay cho hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa xuyên quốc gia.
Huione Group – Mắt xích rửa tiền cho giới tội phạm mạng
Theo hồ sơ điều tra từ #FinCEN :
Từ 08/2021 đến 01/2025, Huione Group bị cáo buộc rửa hơn 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp, bao gồm:
37 triệu USD có nguồn gốc từ các vụ tấn công mạng do hacker Triều Tiên thực hiện.
Tập đoàn này điều hành hàng loạt nền tảng giao dịch crypto và thanh toán trực tuyến, bị xem là “thiên đường” cho các tổ chức tội phạm rửa tiền thông qua cả tiền pháp định, tiền mã hóa và stablecoin.
Không dừng lại ở đó, Huione còn bị tố vận hành một chợ đen trực tuyến (online marketplace), cung cấp hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Một trong những nền tảng tiêu biểu là Haowang marketplace, được Liên Hợp Quốc đánh giá là "điểm tụ tập lý tưởng của tội phạm mạng".
Chiến thuật né cấm vận và nguy cơ với thị trường crypto
Một tình tiết đáng chú ý: công ty phân tích blockchain Elliptic tiết lộ #HuloneGroup từng phát hành stablecoin riêng nhằm né tránh lệnh cấm và ngăn chặn việc tịch thu tài sản từ các cơ quan chức năng.
Đây là dấu hiệu cho thấy các tổ chức tội phạm đang tận dụng công nghệ blockchain để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, từ đó đặt ra mối đe dọa tiềm ẩn với hệ sinh thái crypto toàn cầu.
Tác động đến thị trường tiền mã hóa và cộng đồng Web3
Hành động mạnh tay của chính quyền USA nhắm vào Huione là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho các nền tảng thanh toán, crypto exchange và nhà phát hành stablecoin – những tổ chức có thể bị lợi dụng trong các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Với việc gia tăng các biện pháp kiểm soát và điều tra blockchain, người dùng và nhà đầu tư crypto cần cẩn trọng hơn khi tham gia vào các dịch vụ chưa được xác minh rõ ràng, đặc biệt là ở các khu vực có rủi ro cao như một số quốc gia ở Đông Nam Á.
Cảnh báo rủi ro
Thị trường crypto luôn tiềm ẩn rủi ro cao và dễ bị lợi dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Thông tin trong bài viết không phải là khuyến nghị đầu tư. Người dùng nên tự đánh giá kỹ lưỡng, kiểm tra tính minh bạch của nền tảng trước khi tham gia, đặc biệt với các dịch vụ có liên quan đến giao dịch ẩn danh, ví không kiểm soát hoặc stablecoin lạ.#anhbacong
Ngày 01/05, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đề xuất cấm hoàn toàn Huione Group – một tập đoàn lớn tại Campuchia – tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Lý do: tập đoàn này bị cáo buộc rửa tiền quy mô lớn cho nhóm hacker khét tiếng của North Korea – Lazarus Group, và tiếp tay cho hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa xuyên quốc gia.
Huione Group – Mắt xích rửa tiền cho giới tội phạm mạng
Theo hồ sơ điều tra từ #FinCEN :
Từ 08/2021 đến 01/2025, Huione Group bị cáo buộc rửa hơn 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp, bao gồm:
37 triệu USD có nguồn gốc từ các vụ tấn công mạng do hacker Triều Tiên thực hiện.
Tập đoàn này điều hành hàng loạt nền tảng giao dịch crypto và thanh toán trực tuyến, bị xem là “thiên đường” cho các tổ chức tội phạm rửa tiền thông qua cả tiền pháp định, tiền mã hóa và stablecoin.
Không dừng lại ở đó, Huione còn bị tố vận hành một chợ đen trực tuyến (online marketplace), cung cấp hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Một trong những nền tảng tiêu biểu là Haowang marketplace, được Liên Hợp Quốc đánh giá là "điểm tụ tập lý tưởng của tội phạm mạng".
Chiến thuật né cấm vận và nguy cơ với thị trường crypto
Một tình tiết đáng chú ý: công ty phân tích blockchain Elliptic tiết lộ #HuloneGroup từng phát hành stablecoin riêng nhằm né tránh lệnh cấm và ngăn chặn việc tịch thu tài sản từ các cơ quan chức năng.
Đây là dấu hiệu cho thấy các tổ chức tội phạm đang tận dụng công nghệ blockchain để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, từ đó đặt ra mối đe dọa tiềm ẩn với hệ sinh thái crypto toàn cầu.
Tác động đến thị trường tiền mã hóa và cộng đồng Web3
Hành động mạnh tay của chính quyền USA nhắm vào Huione là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho các nền tảng thanh toán, crypto exchange và nhà phát hành stablecoin – những tổ chức có thể bị lợi dụng trong các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Với việc gia tăng các biện pháp kiểm soát và điều tra blockchain, người dùng và nhà đầu tư crypto cần cẩn trọng hơn khi tham gia vào các dịch vụ chưa được xác minh rõ ràng, đặc biệt là ở các khu vực có rủi ro cao như một số quốc gia ở Đông Nam Á.
Cảnh báo rủi ro
Thị trường crypto luôn tiềm ẩn rủi ro cao và dễ bị lợi dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Thông tin trong bài viết không phải là khuyến nghị đầu tư. Người dùng nên tự đánh giá kỹ lưỡng, kiểm tra tính minh bạch của nền tảng trước khi tham gia, đặc biệt với các dịch vụ có liên quan đến giao dịch ẩn danh, ví không kiểm soát hoặc stablecoin lạ.#anhbacong
Campuchia Mở Cửa Cho Crypto, Nhưng Bitcoin Vẫn Bị Cấm
Campuchia Chính Thức Cho Phép Dịch Vụ Crypto Loại 1
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (#NBC ) lần đầu tiên cho phép các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản crypto Loại 1, bao gồm các đồng tiền mã hóa được bảo chứng như stablecoin. Thông tư này được ban hành ngày 26/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống tài chính của quốc gia Đông Nam Á này.
Theo quy định, các tổ chức tài chính được cấp phép có thể thực hiện:
Trao đổi crypto sang tiền pháp định (#fiat ) và ngược lại.Chuyển crypto giữa các tài khoản.Lưu ký tài sản crypto.
Tuy nhiên, các tổ chức không được phép tự ý sử dụng tài sản crypto của khách hàng cho mục đích riêng.
Bitcoin Và Các Tiền Mã Hóa Không Bảo Chứng Vẫn Bị Cấm
Mặc dù đã mở cửa cho stablecoin và các tài sản crypto Loại 1, #Campuchia tiếp tục duy trì lệnh cấm Bitcoin và các loại tiền mã hóa không được bảo chứng. Lý do chính được NBC đưa ra là mức độ rủi ro cao liên quan đến rửa tiền, lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp.
Nhà nghiên cứu kinh tế Hong Vanak từ Học viện Hoàng gia Campuchia nhận định rằng tiền mã hóa không mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc gia, thậm chí còn gây khó khăn trong quản lý, thuế và giám sát quyền sở hữu.
Động Lực Phía Sau Quyết Định Mới
Campuchia đang nỗ lực bắt kịp sự phổ biến toàn cầu của crypto. Quy định mới không chỉ hướng tới việc tăng cường quản lý mà còn tận dụng tiềm năng doanh thu từ phí giao dịch của người dùng cho các tổ chức tài chính.
Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy Campuchia nằm trong top 20 quốc gia có mức độ sử dụng crypto cao nhất thế giới vào năm 2024. Tuy nhiên, việc này chủ yếu liên quan đến các hoạt động tội phạm có tổ chức, khiến chính phủ phải hành động mạnh tay hơn.
Đầu tháng 12, Campuchia đã chặn 16 website sàn giao dịch crypto, do không có giấy phép hoạt động từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Campuchia (#SERC ).
Kết Luận
Quyết định mới của Campuchia là một bước tiến lớn trong việc chấp nhận công nghệ blockchain, nhưng vẫn giữ lập trường thận trọng với các tài sản mã hóa không được bảo chứng như $BTC . Điều này phản ánh mục tiêu kép của quốc gia: vừa thúc đẩy đổi mới tài chính, vừa đảm bảo an ninh và kiểm soát chặt chẽ.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (#NBC ) lần đầu tiên cho phép các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản crypto Loại 1, bao gồm các đồng tiền mã hóa được bảo chứng như stablecoin. Thông tư này được ban hành ngày 26/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống tài chính của quốc gia Đông Nam Á này.
Theo quy định, các tổ chức tài chính được cấp phép có thể thực hiện:
Trao đổi crypto sang tiền pháp định (#fiat ) và ngược lại.Chuyển crypto giữa các tài khoản.Lưu ký tài sản crypto.
Tuy nhiên, các tổ chức không được phép tự ý sử dụng tài sản crypto của khách hàng cho mục đích riêng.
Bitcoin Và Các Tiền Mã Hóa Không Bảo Chứng Vẫn Bị Cấm
Mặc dù đã mở cửa cho stablecoin và các tài sản crypto Loại 1, #Campuchia tiếp tục duy trì lệnh cấm Bitcoin và các loại tiền mã hóa không được bảo chứng. Lý do chính được NBC đưa ra là mức độ rủi ro cao liên quan đến rửa tiền, lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp.
Nhà nghiên cứu kinh tế Hong Vanak từ Học viện Hoàng gia Campuchia nhận định rằng tiền mã hóa không mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc gia, thậm chí còn gây khó khăn trong quản lý, thuế và giám sát quyền sở hữu.
Động Lực Phía Sau Quyết Định Mới
Campuchia đang nỗ lực bắt kịp sự phổ biến toàn cầu của crypto. Quy định mới không chỉ hướng tới việc tăng cường quản lý mà còn tận dụng tiềm năng doanh thu từ phí giao dịch của người dùng cho các tổ chức tài chính.
Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy Campuchia nằm trong top 20 quốc gia có mức độ sử dụng crypto cao nhất thế giới vào năm 2024. Tuy nhiên, việc này chủ yếu liên quan đến các hoạt động tội phạm có tổ chức, khiến chính phủ phải hành động mạnh tay hơn.
Đầu tháng 12, Campuchia đã chặn 16 website sàn giao dịch crypto, do không có giấy phép hoạt động từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Campuchia (#SERC ).
Kết Luận
Quyết định mới của Campuchia là một bước tiến lớn trong việc chấp nhận công nghệ blockchain, nhưng vẫn giữ lập trường thận trọng với các tài sản mã hóa không được bảo chứng như $BTC . Điều này phản ánh mục tiêu kép của quốc gia: vừa thúc đẩy đổi mới tài chính, vừa đảm bảo an ninh và kiểm soát chặt chẽ.
Campuchia hạ thuế từ 35% xuống 5%
Thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet, đã có động thái thân thiện khi gửi thư tới Tổng thống Trump, đề xuất giảm thuế từ mức tối đa 35% xuống còn 5% đối với 19 nhóm mặt hàng ưu tiên.
Các mặt hàng được Campuchia giảm thuế chủ yếu tập trung vào nông sản Mỹ, bao gồm: thịt bò, thịt lợn, ngô, đậu tương, khoai tây, trái cây, hạnh nhân, rượu whisky, xe tải hạng nhẹ và xe máy...
Động thái này được xem như một nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia.
#campuchia #tax #DonaldTrump
Các mặt hàng được Campuchia giảm thuế chủ yếu tập trung vào nông sản Mỹ, bao gồm: thịt bò, thịt lợn, ngô, đậu tương, khoai tây, trái cây, hạnh nhân, rượu whisky, xe tải hạng nhẹ và xe máy...
Động thái này được xem như một nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia.
#campuchia #tax #DonaldTrump
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung