Điểm chính:

  • Charles Uchenna Nwadavid đã nhận tội tại Boston về tội lừa đảo qua thư và rửa tiền.

  • Anh ta đã rửa tiền từ sáu nạn nhân Mỹ bằng tiền điện tử trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2019.

  • Các giao dịch đã được xử lý qua LocalBitcoins, được truy cập từ xa bởi Nwadavid ở nước ngoài.

Một công dân Nigeria đã nhận tội tại tòa án liên bang Boston vào ngày 25 tháng 6 đối với các cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền thu được từ lừa đảo tình yêu trực tuyến, theo một tuyên bố từ Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận Massachusetts.

Charles Uchenna Nwadavid, 35 tuổi, đã thừa nhận tội lừa đảo qua thư và hai tội rửa tiền. Công tố viên cho biết anh ta kiểm soát các tài khoản tiền điện tử được sử dụng để chuyển tiền của nạn nhân và truy cập chúng từ xa ở nước ngoài. Phiên tuyên án của anh ta dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 9.

Một công dân Nigeria đã nhận tội về việc tham gia vào vụ trộm hơn 2,5 triệu đô la từ sáu nạn nhân lừa đảo tình yêu bằng cách chuyển tiền của họ vào các tài khoản tiền điện tử mà anh ta kiểm soát.
ĐỌC: https://t.co/NNMaEokPmD pic.twitter.com/ujDtcLZ46X

— Công tố viên Mỹ Massachusetts (@DMAnews1) ngày 26 tháng 6 năm 2025

Mạng lưới rửa tiền lừa đảo tình yêu liên quan đến tiền điện tử

Theo tài liệu tòa án, kế hoạch này diễn ra từ năm 2016 đến 2019 và liên quan đến sáu nạn nhân Mỹ. Các cá nhân này được tuyển dụng qua mạng xã hội và các nền tảng hẹn hò và bị thuyết phục gửi tiền dưới những lý do giả mạo, chẳng hạn như khẩn cấp y tế hoặc phí pháp lý.

Cơ quan chức năng cho biết một nạn nhân ở Massachusetts đã vô tình nhận tiền từ năm người khác và sau đó chuyển tiền cho Nwadavid qua tiền điện tử.

Các giao dịch đã được xử lý qua LocalBitcoins, một nền tảng trực tuyến peer-to-peer. Nwadavid bị cáo buộc đã chỉ đạo các chuyển khoản khi ở nước ngoài bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập trực tuyến.

Anh ta bị truy tố vào tháng 1 năm 2024 và bị bắt vào tháng 4 năm 2025 khi đến sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth từ Vương quốc Anh.

Công ty bảo mật bị cáo buộc chuyển 123 triệu đô la qua tiền điện tử

Các cơ quan chức năng Australia gần đây đã truy tố bốn người liên quan đến một kế hoạch rửa tiền trị giá 190 triệu đô la Australia (~123 triệu đô la Mỹ) liên quan đến tiền điện tử và một công ty bảo mật trên Gold Coast. Nhóm này đã chuyển tiền bất hợp pháp qua dịch vụ chuyển phát và chuyển đổi chúng thành tiền điện tử, hòa trộn với doanh thu kinh doanh hợp pháp.

Mạng lưới này đã sử dụng các điểm gửi tiền ở nhiều thành phố và vận chuyển hàng không để chuyển tiền mặt vào Queensland. Một số khoản tiền đã được chuyển qua một đại lý ô tô và một công ty quảng cáo bán hàng.

Các cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 21 triệu đô la Australia (~13 triệu đô la Mỹ) tài sản, bao gồm 17 bất động sản và một số phương tiện, và thực hiện 14 lệnh khám xét ở Brisbane và Gold Coast.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang mở rộng phối hợp xuyên biên giới và giám sát blockchain để theo dõi các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Các nền tảng peer-to-peer và sàn giao dịch nước ngoài thường giới hạn việc thu hồi, đặc biệt khi nạn nhân bị sử dụng để chuyển tiền mà không biết.

Cơ quan chức năng cảnh báo rằng các công cụ thi hành vẫn đang bắt kịp. Mặc dù dữ liệu blockchain cung cấp cái nhìn, nhưng các khoảng trống trong quy định và năng lực kỹ thuật vẫn tiếp tục cản trở can thiệp kịp thời.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Kế hoạch lừa đảo được cấu trúc như thế nào giữa nhiều nạn nhân?

Các nạn nhân được tuyển dụng riêng biệt, nhưng một người đã được sử dụng để chuyển tiền từ những người khác. Kỹ thuật xếp lớp này đã giúp che khuất nguồn gốc và đích đến của số tiền.

Nwadavid có thể phải đối mặt với án phạt nào?

Anh ta phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm cho mỗi tội danh, cũng như các khoản phạt, bồi thường và trục xuất sau bất kỳ bản án nào.

Các vụ lừa đảo tình yêu có liên quan ngày càng nhiều đến tiền điện tử không?

Có. Các cơ quan thực thi pháp luật đã quan sát thấy một xu hướng ngày càng tăng trong việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo dựa trên mối quan hệ.

Bài viết 'Người đàn ông Nigeria nhận tội rửa 2,5 triệu đô la bằng tiền điện tử từ các nạn nhân Mỹ' xuất hiện lần đầu trên Cryptonews.