Coinbase đã đóng vai trò quan trọng trong một trong những vụ thu giữ crypto lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật Mỹ, giúp Dịch vụ Bảo vệ phục hồi 225 triệu đô la USDT bị đánh cắp thông qua các trò lừa đảo pig butchering đã tàn phá hàng trăm nạn nhân trên toàn thế giới.
Cuộc chiến chống tội phạm, bắt đầu với việc Tether đóng băng 39 địa chỉ ví nghi ngờ vào cuối năm 2023, đã culminated trong một “cuộc chạy nước rút điều tra” kéo dài nhiều ngày, nơi các nhà phân tích của Coinbase làm việc cùng với các đặc vụ của Dịch vụ Bảo vệ để lần theo hàng triệu giao dịch crypto về các ví bất hợp pháp và xác định hơn 130 khách hàng bị lừa đảo.
Coinbase đã giúp thúc đẩy một chiến thắng lớn trong thực thi pháp luật: Dịch vụ Bảo vệ Mỹ đã thu giữ 225 triệu đô la crypto bị đánh cắp liên quan đến các trò lừa đảo pig butchering - và đang trả lại quỹ cho nạn nhân. Nếu bạn nghĩ rằng bạn bị ảnh hưởng, bạn có thể đủ điều kiện để được bồi thường. Tìm hiểu thêm: https://t.co/0VirllyzM7
— Coinbase Support (@CoinbaseSupport) Ngày 24 tháng 6 năm 2025
Sự hợp tác thành công đánh dấu một cột mốc trong việc chống lại các mạng lưới lừa đảo quốc tế tinh vi, mà đã khiến các nạn nhân Mỹ thiệt hại hơn 9,3 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2024.
Dịch vụ Bảo vệ đã lần theo USDT bị đóng băng đến 140 tài khoản trên sàn giao dịch OKX, nhiều tài khoản được giữ dưới tên của các nạn nhân bị buôn bán bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo dưới đe dọa bạo lực.
Tình yêu thành cướp: Bên trong mạng lưới lừa đảo trị giá 225 triệu đô la
Các kế hoạch “pig butchering” này thường bắt đầu với các mối quan hệ tình cảm hoặc kinh doanh giả mạo được phát triển qua nhiều tháng trước khi thao túng các nạn nhân để chuyển nhượng tiết kiệm cả đời vào các ví crypto do các băng nhóm tội phạm kiểm soát.
Các hoạt động này thường bắt nguồn từ các sòng bạc và khách sạn đã được cải tạo ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở các khu vực do các nhóm như Quân đội Quốc gia Karen (KNA) vừa bị trừng phạt kiểm soát, mà Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vì đã tạo điều kiện cho các hệ sinh thái tội phạm rộng lớn.
@USTreasury trừng phạt Quân đội Quốc gia Karen và các lãnh đạo vì đã tổ chức các trò lừa đảo crypto trị giá hàng tỷ đô la và các mạng lưới buôn bán người, nhắm đến tội phạm mạng xuyên quốc gia và bảo vệ các nạn nhân trên toàn thế giới.#Cybercrime #CryptoScamshttps://t.co/zTL5IVgalX
— Cryptonews.com (@cryptonews) Ngày 5 tháng 5 năm 2025
Lãnh thổ của KNA ở bang Karen của Myanmar phục vụ như một trung tâm nơi những người bị buôn bán bị buộc phải làm việc trong các khu vực lừa đảo, tạo ra các danh tính trực tuyến giả và giả vờ là mối quan tâm tình cảm hoặc cố vấn tài chính để lừa đảo các nạn nhân Mỹ vào các kế hoạch đầu tư crypto.
Các nạn nhân được giới thiệu dần dần đến các nền tảng giao dịch giả mạo hiển thị lợi nhuận giả mạo nhằm khuyến khích các khoản đầu tư lớn hơn.
Các kẻ lừa đảo thường cung cấp những khoản hoàn vốn ban đầu nhỏ để xây dựng uy tín trước khi yêu cầu chuyển nhượng lớn mà biến mất ngay khi các mối liên hệ cảm xúc và tài chính đã được thiết lập mạnh mẽ.
Quy mô toàn cầu của các hoạt động này trở nên rõ ràng qua các số liệu cho thấy thiệt hại do pig butchering đã tăng từ 2 tỷ đô la vào năm 2022 lên 3,5 tỷ đô la vào năm 2023, với năm 2024 đánh dấu một năm kỷ lục khác với 3,6 tỷ đô la, theo công ty bảo mật Web3 Cyvers.
Hạ tầng tội phạm hỗ trợ các trò lừa đảo này cho thấy sự phức tạp tổ chức đáng kinh ngạc.
Telegram đóng cửa thị trường lừa đảo crypto Huione trị giá 27 tỷ đô la nhưng các đối thủ tăng 400% khối lượng khi các mạng lưới tội phạm nhanh chóng di chuyển đến các nền tảng kế nhiệm như Tudou Guarantee.#Telegram #CryptoScamhttps://t.co/xjpxGw5SSo
— Cryptonews.com (@cryptonews) Ngày 24 tháng 6 năm 2025
Trong số đó có nhóm Huione vừa bị triệt phá, một mạng lưới rửa tiền chính thức xử lý hàng tỷ đô la trong các loại tiền điện tử bị đánh cắp trong khi vẫn duy trì kết nối với các hacker Bắc Triều Tiên và các băng nhóm tội phạm khu vực.
Cách mạng điều tra chuỗi khối mang lại công lý thông qua sự minh bạch
Khả năng điều tra của Coinbase đã giúp các nhà điều tra lần theo các giao dịch phức tạp kết nối các quỹ bị đánh cắp qua nhiều sàn giao dịch và địa chỉ ví.
Quá trình kỹ thuật phục hồi quỹ cũng liên quan đến sự hợp tác trực tiếp giữa Tether và cơ quan thực thi pháp luật. Nhà phát hành stablecoin đã đốt cháy 225 triệu đô la USDT bị đóng băng ban đầu và phát hành lại các token tương đương vào một ví được kiểm soát bởi Dịch vụ Bảo vệ để phân phối cho nạn nhân.
Cơ chế “đốt và phát hành lại” này cung cấp sự minh bạch theo thời gian thực có thể nhìn thấy trên chuỗi. Sự hợp tác cũng mở rộng ra ngoài Coinbase để bao gồm OKX và các sàn giao dịch không được nêu tên khác.
@DOJCrimDiv thu giữ 225,3 triệu đô la trong USDT của Tether - vụ thu giữ crypto lớn nhất liên quan đến lừa đảo pig butchering - quỹ được lần theo qua OKX trong mạng lưới lừa đảo toàn cầu.#CryptoFraud #USDThttps://t.co/0q6GUi99SZ
— Cryptonews.com (@cryptonews) Ngày 18 tháng 6 năm 2025
Nỗ lực hợp tác đã khởi động một quá trình bồi thường cho nạn nhân thông qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet FBI. Các cá nhân bị ảnh hưởng có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách sử dụng mã tham chiếu “BT06182025” và lịch sử giao dịch chứng minh rằng họ đã gửi quỹ đến các địa chỉ liên quan đến lừa đảo.
Trong khi các thành công của cơ quan thực thi pháp luật cho thấy những tiến bộ đáng kể trong việc chống lại tội phạm crypto, các nhà đầu tư phải nhận ra rằng sự cảnh giác cá nhân và các thực hành bảo mật tốt nhất vẫn là hàng phòng ngự hiệu quả nhất.
Navin Gupta, CEO của công ty phân tích chuỗi khối Crystal, gần đây đã nói với Cryptonews, “Giả sử mọi tin nhắn không mong muốn đều là một cuộc tấn công tiềm năng.” Ông lưu ý rằng sự thay đổi tâm lý này có thể lọc ra 80% các mối đe dọa.
Các kẻ lừa đảo đang đánh cắp hàng tỷ đô la trong crypto như thế nào? Chúng tôi đã ngồi lại với CEO Navin Gupta của @CrystalPlatform khi ông phân tích tâm lý, các chiến thuật sử dụng AI, và sự thay đổi tâm lý số 1 có thể ngăn chặn hầu hết các vụ lừa đảo.#CryptoScam #Deepfakehttps://t.co/9WQQvGSuED
— Cryptonews.com (@cryptonews) Ngày 24 tháng 6 năm 2025
Các đặc điểm độc đáo của không gian crypto, bao gồm tính không thể đảo ngược của giao dịch và sự thiếu vắng các trung gian tài chính truyền thống, đòi hỏi một tâm lý bảo mật hoàn toàn khác từ người dùng.
Các nhà đầu tư nên triển khai khóa bảo mật phần cứng thay vì xác thực hai yếu tố dựa trên SMS, thiết lập các thiết bị và địa chỉ email riêng biệt cho các giao dịch tài chính, và thực hành xác minh có chủ ý đối với các cơ hội đầu tư khẩn cấp hoặc độc quyền.
Quan trọng nhất, tốc độ của các giao dịch crypto có nghĩa là hiếm khi có thời gian cho những cơ hội thứ hai. Vài phút dành để xác minh một yêu cầu nghi ngờ có thể ngăn chặn việc mất đi tiết kiệm cả đời mà không có bất kỳ nỗ lực phục hồi nào của cơ quan thực thi pháp luật có thể đảm bảo trả lại.
Bài viết “Coinbase hợp tác với Dịch vụ Bảo vệ Mỹ để thu giữ 225 triệu đô la USDT trong cuộc trấn áp pig butchering” đã xuất hiện đầu tiên trên Cryptonews.
