𝗘𝘅-𝗕𝗮𝗻𝗸𝗲𝗿 𝗝𝗮𝗶𝗹𝗲𝗱 & 𝗕𝗮𝗻𝗻𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝘁𝗲𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 $𝟯.𝟰𝗠 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗖𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝘀
Một cựu ngân hàng tư nhân đã bị cấm suốt đời và bị đưa vào tù sau khi đánh cắp hơn 3,4 triệu đô la từ các tài khoản khách hàng trong ba năm.
🏦 Ai?
William Shane Garrow, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Tư nhân tại BOK Financial ở Tulsa, Oklahoma.
📅 Điều gì đã xảy ra?
Giữa tháng 3 năm 2021 và tháng 3 năm 2024, Garrow đã bí mật lấy tiền từ ít nhất 16 tài khoản khách hàng khác nhau. Anh ta đã chuyển tiền bằng cách sử dụng chuyển khoản gian lận và séc của ngân hàng vào các tài khoản mà anh ta kiểm soát — mà không cho khách hàng biết.
Khi khách hàng thắc mắc về tiền bị mất, Garrow sẽ đổ lỗi cho lỗi ngân hàng hoặc thậm chí sử dụng tiền từ tài khoản của nạn nhân khác để che đậy.
⚖️ Anh ta đã nhận được gì?
71 tháng trong tù (gần 6 năm)
Bị buộc phải hoàn trả 3,86 triệu đô la tiền bồi thường
Phải trả 1,5 triệu đô la cho IRS vì gian lận thuế
Bị cấm suốt đời làm việc tại các ngân hàng hoặc hợp tác xã tín dụng, theo OCC (Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ)
🧾 Làm thế nào anh ta bị bắt?
OCC cho biết anh ta đã vi phạm luật liên bang và các quy tắc ngân hàng, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng. Anh ta hiện đã nhận tội về gian lận ngân hàng và khai thuế sai.
📢 Một công tố viên của Mỹ mô tả đây là một kế hoạch tội phạm kéo dài, không phải là một sai lầm. “Garrow đã lạm dụng lòng tin của ngân hàng và khách hàng của nó,” họ nói.