🚨 𝗗𝗮𝗪𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗨𝗦𝗧𝗦 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗟𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗦𝗰𝗮𝗺 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸
🇮🇳 Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 10 người trong chiến dịch triệt phá một hoạt động rửa tiền tiền ảo có liên quan đến Trung Quốc, bị cáo buộc đã chuyển tiền lừa đảo bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số.
👮♂️ Đơn vị Tội phạm mạng tại Uttar Pradesh đã thực hiện các cuộc bắt giữ tại các thành phố như Lucknow, Raebareli và Gonda. Cảnh sát cho biết những cá nhân này đã giúp một băng tội phạm mạng Trung Quốc chuyển tiền bị đánh cắp bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền ảo.
🔍 Cách mà lừa đảo hoạt động:
🏦 Những kẻ tội phạm đã nhận tiền lừa đảo vào các tài khoản ngân hàng ở Ấn Độ.
💰 Số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền ảo.
📤 Tiền ảo đã được gửi lại cho các đối tác Trung Quốc sau khi trừ hoa hồng.
💸 Trong hai tháng qua, gần ₹75–80 lakh ($86K–$92K) đã được xử lý theo cách này.
⚖️ Tình trạng vụ án:
2 nghi phạm đã trở thành nhân chứng của chính phủ.
8 người còn lại đang bị giam giữ chờ xét xử.
Cảnh sát xác nhận băng nhóm này đang xử lý các tài khoản ngân hàng, chuyển khoản kỹ thuật số và kiếm hoa hồng từ mỗi giao dịch.
🌐 Một mô hình lừa đảo đang gia tăng:
Tuần trước, hai người nữa—bao gồm một doanh nhân ở Hyderabad—đã bị bắt vì đã rửa tiền lừa đảo đến một sòng bạc ở Sri Lanka đang bị điều tra về tội phạm mạng.
📢 Các cơ quan chức năng đang cảnh báo công dân Ấn Độ hãy cảnh giác. Các trò lừa đảo đầu tư cung cấp lợi nhuận bất thường cao thường được sử dụng làm cái bẫy. Nạn nhân có thể thấy lợi nhuận nhỏ ngay từ đầu, nhưng sau đó sẽ bị lừa khi các khoản đầu tư lớn hơn bị đánh cắp và rửa tiền.