Circle đóng băng hai địa chỉ ví liên quan đến Libra theo yêu cầu điều tra, trong khi Argentina rà soát thông tin liên lạc của Tổng thống Milei và các nghi phạm.
Cuộc điều tra liên quan đến Libra – meme coin từng được Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá – đang được tiến hành ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế với những diễn biến mới. Ngày 28/5, Circle, đơn vị phát hành stablecoin USDC, đã phong tỏa hơn 57 triệu USD trong hai địa chỉ ví bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động của Libra.
Hiện vẫn có tranh cãi xung quanh việc ai là bên yêu cầu thực hiện biện pháp này. Cả công ty luật Burwick Law (trụ sở tại Hoa Kỳ) và Martin Romeo (nạn nhân của vụ Libra tại Argentina) đều tuyên bố mình là người đứng sau hành động này. Romeo cho biết ông và nhóm của mình đã liên lạc với Circle trong suốt hai tháng, và coi việc phong tỏa này là “cột mốc quan trọng đối với hệ thống tư pháp Argentina”.
Trước đó, vào tháng 3, công tố viên Argentina Eduardo Taiano đã ra lệnh đóng băng toàn bộ số tiền liên quan đến token Libra. Động thái của Circle đánh dấu sự mở rộng cuộc điều tra ra phạm vi quốc tế, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Argentina rà soát thông tin liên lạc các nghi phạm
Vụ việc đang tiến đến bước ngoặt quan trọng tại tòa án địa phương khi công tố viên Taiano bắt đầu xem xét các thông tin liên lạc liên quan đến việc phát hành và quảng bá token. Theo truyền thông Argentina, ông Taiano đã gửi yêu cầu đến các nhà mạng để truy xuất thông tin về các số điện thoại thuộc sở hữu của Tổng thống Javier Milei, em gái ông Karina Milei, doanh nhân Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy và Sergio Daniel Morales.
Tất cả những người này bị nghi ngờ có vai trò trong việc lên ý tưởng hoặc quảng bá đồng Libra. Mục đích của biện pháp điều tra này là xác định liệu có tồn tại thỏa thuận trước đó để quảng bá Libra trên mạng xã hội hay chỉ là các hành động tự phát.
Trước đó, Tổng thống Milei đã giải thể nhóm điều tra đặc biệt về vụ việc Libra với lý do nhóm này “đã hoàn thành nhiệm vụ”. Tuy nhiên, việc công tố viên tiếp tục mở rộng điều tra cho thấy vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Việc ra mắt token meme Libra được cho là đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người dùng, khiến họ thiệt hại nặng nề. Tổng thống Milei nhiều lần phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào khi chia sẻ về token này với người theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cuộc điều tra đang tiếp tục để làm rõ mức độ liên quan thực sự của các bên trong vụ việc gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
