Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Funnull Technology (Philippines) vì hỗ trợ lừa đảo tiền mã hóa, gây thiệt hại hơn 200 triệu USD cho các nạn nhân.

Ngày 29/5, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Funnull Technology, một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines, cùng cá nhân Liu Lizhi, công dân Trung Quốc và được xác định là người điều hành doanh nghiệp này.

Theo cáo buộc từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Funnull đã cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho hàng ngàn trang web lừa đảo tiền mã hóa, gây thiệt hại vượt 200 triệu USD cho các nạn nhân trên toàn cầu.

Theo OFAC, Funnull đã mua số lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, sau đó bán lại cho các nhóm tội phạm mạng. Những IP này được sử dụng để dựng lên các bản sao tinh vi của các nền tảng tài chính hợp pháp, nhằm đánh lừa nhà đầu tư và chiếm đoạt tài sản mã hóa. Cơ quan này cho biết nhiều trang web bị FBI điều tra đều có liên hệ với hạ tầng do Funnull cung cấp.

Lệnh trừng phạt của Bộ tài chính Mỹ đối với công ty công nghệ Funnull.

Một trường hợp điển hình được nêu là vào năm 2024, Funnull đã mua lại một kho mã nguồn phổ biến trong cộng đồng lập trình viên, sau đó chỉnh sửa mã để chuyển hướng người dùng từ các trang hợp pháp đến các nền tảng lừa đảo hoặc cờ bạc trực tuyến. OFAC nhận định: “Hạ tầng mà Funnull cung cấp giúp tội phạm dễ dàng giả mạo thương hiệu, tạo lập trang web gian lận và thay đổi nhanh chóng tên miền mỗi khi bị truy vết hoặc gỡ bỏ.”

Trong khuôn khổ lệnh trừng phạt, Liu Lizhi bị đưa vào Danh sách Đối tượng bị Chỉ định Đặc biệt (SDN), kéo theo việc tất cả tài sản của ông này tại Hoa Kỳ bị đóng băng, và mọi công dân hoặc tổ chức Mỹ bị cấm tiến hành giao dịch tài chính với ông hoặc Funnull Technology. Bất kỳ hành vi vi phạm nào đều có thể bị xử lý bằng các chế tài dân sự hoặc hình sự nghiêm ngặt.

Đồng thời, OFAC cũng xác định hai địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan trực tiếp đến hoạt động của Funnull. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Chainalysis, các ví này “nhiều khả năng được sử dụng để nhận thanh toán từ các hoạt động tội phạm mạng.”

Chainalysis cũng xác định Funnull là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới được gọi là Triad Nexus – bao gồm hơn 200.000 hostname độc lập, liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và ứng dụng giao dịch giả mạo.

“Dữ liệu phân tích cho thấy các địa chỉ ví nói trên có tiếp xúc gián tiếp với nhiều loại hình lừa đảo khác nhau, cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý tên miền bị nghi ngờ,” báo cáo của Chainalysis nhấn mạnh. OFAC cảnh báo rằng mọi tài sản hoặc lợi ích kinh doanh do Liu Lizhi và Funnull nắm giữ từ 50% trở lên đều nằm trong phạm vi bị phong tỏa theo lệnh trừng phạt mới nhất này.