Một báo cáo mới từ tổ chức Humanity Research Consultancy (HRC) đã phơi bày một bức tranh rúng động: Campuchia đang trở thành trung tâm toàn cầu của các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia trị giá hàng chục tỷ USD – với crypto là công cụ chính và chính quyền cấp cao được cho là có liên quan trực tiếp.
Crypto, Telegram và hệ thống lừa đảo tinh vi
Theo báo cáo công bố ngày 16/5, các mạng lưới tội phạm ở #Campuchia đang vận hành một “ngành công nghiệp lừa đảo tích hợp dọc” với quy mô lên tới 19 tỷ USD mỗi năm, tương đương 60% GDP của cả nước. Đáng chú ý, phần lớn số tiền này được luân chuyển qua các nền tảng sử dụng tiền mã hóa để tránh bị kiểm soát tài chính.
Một cái tên nổi bật trong hệ thống này là Huione Group – công ty mẹ của Huione Guarantee, nền tảng ký quỹ hoạt động trên Telegram. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chỉ riêng Huione Guarantee đã xử lý hơn 4 tỷ USD kể từ năm 2021, trong khi tổng giá trị các giao dịch thông qua Telegram mà Huione quản lý được cho là đã vượt 24 tỷ USD. Đáng lo ngại hơn, công ty này đã phát hành cả stablecoin riêng để né tránh các kênh tài chính chính thống.
Quan chức cấp cao bị cáo buộc tiếp tay
Báo cáo của #HRC không ngần ngại chỉ đích danh những nhân vật quyền lực bị cáo buộc liên quan. Trong đó có Hun To – em họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet – hiện đang ngồi trong hội đồng quản trị của Huione Group. Một cái tên khác là Phó Thủ tướng Sar Sokha, cũng được nêu là đồng đầu tư vào một trong những khu lừa đảo lớn nhất nước này.
Tác giả của báo cáo – ông Jacob Sims, chuyên gia tại Đại học Harvard – nhận định: “Campuchia đang trở thành trung tâm toàn cầu của các hình thức lừa đảo hiện đại sử dụng tiền mã hóa”. Theo ông, chính quyền nước này đã “hỗ trợ có hệ thống và ngầm” cho các hoạt động rửa tiền, buôn người và lừa đảo dựa trên nền tảng blockchain.
Từ lừa đảo tình cảm đến "vỗ béo lợn" bằng crypto
Huione Guarantee được xác định là trung tâm rửa tiền cho nhiều loại hình lừa đảo, đặc biệt là scam tình cảm và mô hình “pig butchering” – một dạng lừa đảo tinh vi, nơi nạn nhân bị “nuôi béo” bởi mối quan hệ giả tạo trước khi bị lừa đầu tư toàn bộ tài sản vào các dự án crypto ma.
Theo chuyên gia blockchain Deddy Lavid, CEO của Cyvers: “Crypto là phương thức thanh toán lý tưởng cho loại lừa đảo này vì tính ẩn danh, chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng và không bị kiểm soát tập trung”.
Telegram mới đây đã cấm các tài khoản và kênh liên quan đến #HuioneGuarantee , nay đổi tên thành Haowang Guarantee, sau khi bị cáo buộc dính líu đến rửa tiền và lừa đảo quy mô lớn.
Mối lo lan rộng toàn cầu
Không chỉ dừng lại ở Campuchia, các tổ chức tội phạm đang mở rộng mô hình này sang châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh, theo báo cáo gần đây từ UNODC. Từ những thành phố lớn như Phnom Penh, các khu lừa đảo đã lan đến các tỉnh hẻo lánh như Koh Kong, Bavet và Pursat, nơi nhiều khu phức hợp mới được xây dựng từ năm 2022 để phục vụ cho hoạt động phạm pháp.
Liên hệ với thị trường crypto
Vụ việc nêu bật một thực trạng đáng lo ngại: tiền mã hóa đang bị lạm dụng để phục vụ cho các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của toàn ngành. Với khối lượng giao dịch khổng lồ bị chi phối ngoài tầm kiểm soát, câu hỏi đặt ra là: các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả Binance, sẽ phản ứng ra sao để bảo vệ người dùng và ngành công nghiệp trước những bê bối như thế này?
Cảnh báo rủi ro
Thị trường tiền mã hóa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm cả lừa đảo, thất thoát tài sản và vi phạm pháp luật. Bài viết này không nhằm khuyến nghị đầu tư. Người dùng cần hết sức thận trọng, xác minh thông tin và chỉ tham gia giao dịch trên các nền tảng uy tín được quản lý rõ ràng.