Mới đây, Europol cùng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã công bố chiến dịch triệt phá một "ngân hàng crypto mafia" khét tiếng, hoạt động ngầm trong thế giới ngầm tài chính châu Âu. Vụ việc khiến cộng đồng tiền điện tử không khỏi rúng động khi tổ chức này bị cáo buộc rửa hơn 21 triệu euro (23,5 triệu USD) cho các hoạt động buôn người, buôn ma túy và hỗ trợ tài chính cho tội phạm xuyên quốc gia.


Tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia bị triệt phá như thế nào?



  • Vụ đột kích diễn ra vào tháng 1/2024, với sự phối hợp giữa #Europol và lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha.



  • 17 nghi phạm bị bắt giữ, phần lớn đến từ Trung Quốc và Syria, chia thành hai nhánh chuyên phục vụ tội phạm Trung Quốc và tội phạm nói tiếng Ả Rập.



  • Họ sử dụng tiền điện tử để di chuyển dòng tiền cho các băng nhóm buôn người và ma túy, kết hợp mô hình ngân hàng Hawala truyền thống để che giấu dấu vết dòng tiền.



Tổ chức này được truyền thông Tây Ban Nha mô tả như một “ngân hàng crypto mafia” thực thụ, còn cảnh sát Tây Ban Nha thì cho rằng đây là tổ chức rửa tiền mạnh nhất thế giới hiện nay trong lĩnh vực này.


Tài sản bị thu giữ hé lộ quy mô khủng khiếp


Trong chiến dịch truy quét, cơ quan chức năng đã thu giữ:



  • 183.000 euro (205.000 USD) bằng crypto


  • 627.000 euro (700.000 USD) trong tài khoản ngân hàng và tiền mặt



  • 4 khẩu súng shotgun



  • 18 xe hơi trị giá hơn 207.000 euro (232.000 USD)



  • Hàng loạt đồ xa xỉ và bất động sản trị giá hơn 2,5 triệu euro (2,7 triệu USD)




Thông tin được công bố trùng thời điểm công ty bảo mật blockchain Elliptic phát hiện một chợ đen trị giá 8,4 tỷ USD trên Telegram tại Trung Quốc, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính cho các đối tượng lừa đảo crypto.


Ngoài ra, tổ chức bị triệt phá còn liên quan đến vụ rửa tiền từ vụ hack sàn WazirX tại Ấn Độ, với số tiền bị đánh cắp lên tới 235 triệu USD. Doanh nghiệp đứng sau mạng lưới này còn được đăng ký hoạt động tại bang #colorado (Mỹ), cho thấy mức độ toàn cầu hóa của đường dây.



🔍 Liên hệ với thị trường crypto:

Sự kiện này một lần nữa cảnh báo về mặt tối của crypto nếu không được giám sát và quản lý đúng mức. Đối với người dùng Binance hoặc các sàn giao dịch hợp pháp khác, đây là lời nhắc nhở cần luôn kiểm tra kỹ đối tác giao dịch, ví liên quan và nguồn gốc tài sản, tránh vô tình tiếp tay cho các hoạt động phi pháp.


⚠️ Cảnh báo rủi ro: Thị trường tiền điện tử tuy mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng ẩn chứa rủi ro cao, đặc biệt khi liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ và chỉ tham gia thông qua các nền tảng được cấp phép và minh bạch.