Europol

Mới đây, Europol cùng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã công bố chiến dịch triệt phá một "ngân hàng crypto mafia" khét tiếng, hoạt động ngầm trong thế giới ngầm tài chính châu Âu. Vụ việc khiến cộng đồng tiền điện tử không khỏi rúng động khi tổ chức này bị cáo buộc rửa hơn 21 triệu euro (23,5 triệu USD) cho các hoạt động buôn người, buôn ma túy và hỗ trợ tài chính cho tội phạm xuyên quốc gia.

Tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia bị triệt phá như thế nào?

Vụ đột kích diễn ra vào tháng 1/2024, với sự phối hợp giữa #Europol và lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha.

17 nghi phạm bị bắt giữ, phần lớn đến từ Trung Quốc và Syria, chia thành hai nhánh chuyên phục vụ tội phạm Trung Quốc và tội phạm nói tiếng Ả Rập.

Họ sử dụng tiền điện tử để di chuyển dòng tiền cho các băng nhóm buôn người và ma túy, kết hợp mô hình ngân hàng Hawala truyền thống để che giấu dấu vết dòng tiền.

Tổ chức này được truyền thông Tây Ban Nha mô tả như một “ngân hàng crypto mafia” thực thụ, còn cảnh sát Tây Ban Nha thì cho rằng đây là tổ chức rửa tiền mạnh nhất thế giới hiện nay trong lĩnh vực này.

Tài sản bị thu giữ hé lộ quy mô khủng khiếp

Trong chiến dịch truy quét, cơ quan chức năng đã thu giữ:

183.000 euro (205.000 USD) bằng crypto
627.000 euro (700.000 USD) trong tài khoản ngân hàng và tiền mặt

4 khẩu súng shotgun

18 xe hơi trị giá hơn 207.000 euro (232.000 USD)

Hàng loạt đồ xa xỉ và bất động sản trị giá hơn 2,5 triệu euro (2,7 triệu USD)

Thông tin được công bố trùng thời điểm công ty bảo mật blockchain Elliptic phát hiện một chợ đen trị giá 8,4 tỷ USD trên Telegram tại Trung Quốc, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính cho các đối tượng lừa đảo crypto.

Ngoài ra, tổ chức bị triệt phá còn liên quan đến vụ rửa tiền từ vụ hack sàn WazirX tại Ấn Độ, với số tiền bị đánh cắp lên tới 235 triệu USD. Doanh nghiệp đứng sau mạng lưới này còn được đăng ký hoạt động tại bang #colorado (Mỹ), cho thấy mức độ toàn cầu hóa của đường dây.


🔍 Liên hệ với thị trường crypto:

Sự kiện này một lần nữa cảnh báo về mặt tối của crypto nếu không được giám sát và quản lý đúng mức. Đối với người dùng Binance hoặc các sàn giao dịch hợp pháp khác, đây là lời nhắc nhở cần luôn kiểm tra kỹ đối tác giao dịch, ví liên quan và nguồn gốc tài sản, tránh vô tình tiếp tay cho các hoạt động phi pháp.

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Thị trường tiền điện tử tuy mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng ẩn chứa rủi ro cao, đặc biệt khi liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ và chỉ tham gia thông qua các nền tảng được cấp phép và minh bạch.

Lực lượng liên minh phá vỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Một đường dây rửa tiền tinh vi sử dụng tiền điện tử để chuyển lợi nhuận giữa các tổ chức tội phạm vừa bị triệt phá sau cuộc điều tra quốc tế. Eurojust, cơ quan hỗ trợ hợp tác thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu (#Eu ), cho biết đã bắt giữ 23 nghi phạm liên quan đến đường dây này.
Cuộc điều tra đã dẫn đến việc đóng băng 28 triệu USD tiền điện tử, đồng thời thu giữ 8 triệu USD tiền mặt sau hàng loạt cuộc đột kích trên khắp châu Âu. Tổng số tiền được rửa lên đến 100 triệu USD, với các hoạt động rửa tiền diễn ra ít nhất 6 lần mỗi tuần thông qua các chuyến bay thương mại và phương tiện công cộng.
Mạng lưới rửa tiền lan rộng từ Tây Ban Nha đến Cyprus
Vụ án được phát hiện khi các nhân viên biên phòng Tây Ban Nha nhận thấy số tiền lớn liên tục được vận chuyển đến Cyprus, từ đó mở ra một mạng lưới phức tạp hơn nhiều. Các điều tra viên xác định ít nhất 52 người thuộc tổ chức rửa tiền này, trải dài tại Tây Ban Nha và Cyprus.
Nhóm này hoạt động chuyên nghiệp, làm việc với các công ty thương mại trên khắp thế giới để tạo vỏ bọc hợp pháp cho số tiền bẩn. #Europol đã hỗ trợ theo dõi dòng chảy tiền điện tử bất hợp pháp giữa các ví, giúp phá vỡ mạng lưới này.
Kết quả, 20 nghi phạm bị bắt tại Tây Ban Nha, 2 ở Pháp và 1 ở Slovenia.

Tiền điện tử – công cụ mới của tội phạm xuyên biên giới
Trường hợp này có nhiều điểm tương đồng với vụ án “Operation Destabilize” tại Anh vào năm ngoái. Khi đó, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã triệt phá một đường dây rửa tiền của các băng nhóm Nga, dẫn đến hơn 80 vụ bắt giữ và thu giữ 25,5 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử.
Trong các vụ án này, tiền điện tử không chỉ được dùng để rửa tiền mà còn được tái đầu tư vào các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy và vũ khí, giúp các băng nhóm hoạt động mà không cần sử dụng tiền mặt.

Kết luận
Tiền điện tử có tính phi biên giới, khiến các cơ quan thực thi pháp luật phải hợp tác trên nhiều quốc gia để chống lại các tổ chức tội phạm. Những vụ án như thế này cho thấy các cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều năm, nhưng kết quả đạt được đang giúp bảo vệ hệ thống tài chính khỏi sự thao túng của tội phạm.

🚨 Lưu ý: Dù crypto có nhiều ứng dụng hợp pháp, nhưng nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những hoạt động phi pháp trong lĩnh vực này. #anhbacong