Trong bối cảnh Donald Trump đang giữ vị trí Tổng thống Hoa Kỳ, một lượng lớn tiền từ nước ngoài đang âm thầm đổ vào đồng tiền mã hóa do gia đình ông kiểm soát – đồng meme coin mang tên $TRUMP. Điều đáng lo ngại là trong số những nhà đầu tư lớn nhất có cả các công ty mờ ám và chính phủ quyền lực như Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

2 tỷ USD từ UAE và 300 triệu USD từ một công ty Trung Quốc không hoạt động

Theo báo cáo của The New York Times, một công ty được hậu thuẫn bởi chính phủ UAE đã bơm 2 tỷ USD vào đồng $TRUMP. Cùng tuần đó, một công ty có tên GD Culture Group, liên kết với Trung Quốc, công bố rằng họ đã huy động 300 triệu USD từ một nhà đầu tư tại Quần đảo Virgin thuộc Anh để mua Bitcoin và $TRUMP – dù công ty này chưa từng ghi nhận bất kỳ doanh thu nào từ cửa hàng TikTok mà họ đang vận hành.

GD Culture hiện chỉ có 8 nhân viên, không tạo ra doanh thu trong năm vừa rồi, và đang đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn Nasdaq vì không đáp ứng yêu cầu tài chính. Đáng chú ý, công ty này liên kết với một thực thể tại Thượng Hải từng thừa nhận rằng hoạt động của họ có thể chịu ảnh hưởng từ chính phủ Trung Quốc – điều khiến nhiều chuyên gia đạo đức học dấy lên lo ngại về sự can thiệp chính trị.

Thời điểm GD Culture công bố kế hoạch mua $TRUMP cũng là lúc Tổng thống Trump đang đàm phán về việc có nên cấm TikTok – nền tảng mà GD Culture đang dựa vào – tại Mỹ. Điều này làm dấy lên câu hỏi: liệu một công ty Trung Quốc đang cố gắng mua ảnh hưởng từ chính phủ Mỹ thông qua đồng coin của tổng thống?

Luật không cấm việc mua coin – lỗ hổng nguy hiểm trong luật tài chính chính trị

Theo luật pháp Hoa Kỳ, các cá nhân nước ngoài bị cấm quyên góp cho chiến dịch tranh cử hoặc các quỹ nhậm chức của ứng viên. Tuy nhiên, hiện không có quy định nào ngăn cản họ mua tiền mã hóa liên quan đến một chính trị gia. Việc mua $TRUMP không vi phạm luật tài chính tranh cử, nhưng lại mở ra cánh cửa để các thế lực nước ngoài mua ảnh hưởng chính trị một cách hợp pháp.

Thượng nghị sĩ Christopher Murphy (Đảng Dân chủ, bang Connecticut) phát biểu thẳng thắn tại Thượng viện:

“Một chính phủ nước ngoài đang đầu tư 2 tỷ USD vào đồng coin của Trump để nhận được sự ưu ái từ chính quyền. Đây là một hành vi tham nhũng trắng trợn.”

Danh sách các nhà đầu tư đáng ngờ: từ Qatar đến Mexico

Ngoài UAE và Trung Quốc, còn có những giao dịch đáng ngờ khác:

  • Một thương vụ bất động sản ở Qatar liên quan đến Trump.

  • Một công ty vận tải Mexico tên Fr8Tech cam kết đầu tư 20 triệu USD vào $TRUMP với mục tiêu "thúc đẩy thương mại công bằng và tự do giữa Mỹ và Mexico."

Công ty phân tích blockchain Nansen cho biết, phần lớn các giao dịch mua $TRUMP đến từ các địa chỉ tại Mexico, Singapore và Úc. Đáng chú ý, đội ngũ của Trump không chỉ im lặng mà còn tích cực hỗ trợ hoạt động này.

Tháng trước, chiến dịch của Trump tuyên bố rằng 220 người nắm giữ nhiều $TRUMP nhất sẽ được mời đến dự tiệc tại câu lạc bộ golf của ông ở Virginia. Thông báo này đã kích hoạt một làn sóng mua coin mạnh mẽ trên thị trường.

Tiền chảy qua các thiên đường thuế – Danh tính kẻ đứng sau vẫn là bí ẩn

Điểm chung của các giao dịch này là tính ẩn danh tuyệt đối. Hầu hết dòng tiền được chuyển qua các công ty đăng ký tại các thiên đường thuế như Quần đảo Virgin thuộc Anh, khiến việc lần theo dấu vết gần như không thể. Trong trường hợp của GD Culture, dù công bố kế hoạch mua coin, họ không tiết lộ danh tính của người đầu tư chính.

Cựu Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hạ viện Mỹ, ông Charles Dent, đã cảnh báo rằng tình huống hiện tại “vượt xa mọi giới hạn đạo đức có thể chấp nhận”, đồng thời khẳng định các chính phủ nước ngoài đang "rõ ràng" tìm cách tiếp cận tổng thống Mỹ thông qua kênh tài chính mới này.

Kết luận: $TRUMP – Tấm vé chính trị cho giới tài phiệt toàn cầu?

Trong khi cộng đồng quốc tế và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ vẫn đang loay hoay đối phó với lỗ hổng pháp lý về tiền mã hóa, thì đồng $TRUMP đang trở thành cửa ngõ cho dòng tiền chính trị từ khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ đe dọa đến sự minh bạch trong tài chính tranh cử, đây còn là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho an ninh quốc gia khi các đối thủ chiến lược như Trung Quốc có thể tìm cách mua ảnh hưởng ngay trong Nhà Trắng.

Nếu không có hành động cứng rắn từ Quốc hội và các cơ quan giám sát tài chính, đồng tiền số này có thể biến thành công cụ thao túng chính trị nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ.