1️⃣ Mở Nhiều Tài Khoản Cá Nhân – BỊ CẤM HOÀN TOÀN

• Binance chỉ cho phép một tài khoản cá nhân/địa chỉ email duy nhất.

• Mở thêm tài khoản phụ để “nhận thưởng”, “chia nhỏ khối lượng giao dịch” hay “lách quy định” sẽ bị phát hiện và xử lý ngay lập tức.

• Hậu quả: Tài khoản chính và phụ đều bị khóa, mất quyền truy cập.

⸻

2️⃣ Thao Túng Giá – CỰC KỲ NGUY HIỂM

• Gồm các hành vi như:

• Tạo lệnh mua/bán ảo không nhằm thực hiện giao dịch thật.

• Pump & Dump – bơm giá rồi xả hàng để trục lợi.

• Spoofing – giả mạo thanh khoản để thao túng cảm xúc thị trường.

• Hệ thống giám sát tự động (AI Surveillance System) của Binance có thể phát hiện bất thường và truy xuất lịch sử chi tiết.

• Hậu quả: Cấm vĩnh viễn, mất niềm tin từ hệ thống.

⸻

3️⃣ Làm Giả Tài Liệu KYC – KHÔNG THỂ THA THỨ

• Các giấy tờ xác minh danh tính (CMND/CCCD, hộ chiếu…) phải là thật 100%.

• Sử dụng tài liệu giả, chỉnh sửa Photoshop, hoặc mua bán danh tính người khác = vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế.

• Hậu quả:

• Khóa tài khoản vĩnh viễn

• Tịch thu tài sản nếu có dấu hiệu rửa tiền hoặc vi phạm pháp lý.

⸻

4️⃣ Dùng Bot/Công Cụ Không Được Cấp Phép

• Chỉ sử dụng API và bot được Binance chấp thuận.

• Những công cụ giao dịch tự động ngoài luồng (custom bot, tool giao dịch ẩn danh, giao dịch chênh lệch sai quy định…) sẽ bị phát hiện qua nhật ký hoạt động.

• Hậu quả: Cảnh cáo → Khóa API → Cấm vĩnh viễn.

⸻

5️⃣ Chuyển Tiền Từ/Đến Ví Đen (Blacklisted Wallet)

• Gửi/nhận tiền từ các nguồn sau sẽ bị đánh dấu rủi ro:

• Ví mixer (trộn coin ẩn danh như Tornado Cash)

• Ví liên quan đến darknet, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo

• Ví trong danh sách trừng phạt (OFAC, Liên minh Châu Âu…)

• Hậu quả:

• Khóa giao dịch

• Yêu cầu giải trình nguồn gốc

• Có thể bị giữ tiền đến khi điều tra xong.

⸻

6️⃣ Bán, Cho Mượn, Chia Sẻ Tài Khoản – ĐỪNG BAO GIỜ

• Mỗi tài khoản Binance là riêng biệt và không được chia sẻ.

• Bạn cho người khác dùng tài khoản → bạn chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý nếu họ vi phạm.

• Hậu quả: Cấm vĩnh viễn, mất quyền truy cập, không thể khôi phục.

⸻

✅ CÁCH TỰ BẢO VỆ MÌNH:

• Chỉ dùng 1 tài khoản cá nhân được xác minh bằng danh tính thật.

• Không sử dụng công cụ ngoài luồng – hãy dùng API chính thức của Binance.

• Không tham gia vào hoạt động giao dịch bất hợp pháp hoặc giao dịch mờ ám.

• Chỉ giao dịch với ví an toàn, sạch sẽ.

• Tuyệt đối không chia sẻ email, mật khẩu, 2FA cho bất kỳ ai.

• Luôn đọc kỹ điều khoản của Binance trước khi thử bất kỳ chiến lược nào.

⸻

🚫 HỆ QUẢ CỦA VI PHẠM:

Khóa tài khoản → Đóng băng tài sản → Bị cấm vĩnh viễn

Thậm chí, Binance có thể hợp tác với cơ quan pháp lý để điều tra nếu có dấu hiệu rửa tiền.

⸻

KẾT LUẬN:

Binance không phải là nơi để thử vận may với hành vi phạm luật.

Chơi crypto phải kỷ luật – Không kỷ luật, không tồn tại.

Hãy giao dịch thông minh, minh bạch và an toàn – vì tiền bạn không chỉ nằm trong ví, nó nằm trong niềm tin mà bạn xây dựng với sàn.