#crypto2023 Đội ngũ #Binance Điều tra đã giúp cảnh sát Thái Lan bắt giữ các nhóm tội phạm liên quan đến #crypto lừa đảo.
Sàn giao dịch crypto hàng đầu thế giới Binance gần đây đã hỗ trợ cảnh sát Thái Lan trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền. Đội ngũ Điều tra của Binance đã giúp Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo crypto lớn.
Với thông tin được cung cấp bởi Binance và HSI, CCIB đã thành công trong việc bắt giữ năm thành viên chủ chốt của tổ chức và thu giữ tài sản ước tính khoảng 10 tỷ THB (277 triệu USD).
Đội Ngũ Điều Tra của Binance Giúp Bắt Giữ Tội Phạm
Các tài sản này bao gồm ô tô hạng sang, nhà ở, đất đai và nhiều tài sản cao cấp khác. Sau những diễn biến này, hơn 3,200 cá nhân đã đứng ra yêu cầu bồi thường. Trung tá cảnh sát Thanatus Kangruambutr, thanh tra của Đơn vị Hỗ trợ Mạng tại Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan, đã nhận xét:
“Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp đáng kể của Binance trong việc làm gián đoạn nhóm tội phạm này. Sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử trong những năm gần đây đã dẫn đến thiệt hại tài chính hàng trăm triệu tại Thái Lan. Tuy nhiên, thông qua việc trao đổi thông tin nhanh chóng với các đối tác quan trọng, bao gồm đội ngũ điều tra của Binance, chiến dịch thành công này đã dẫn đến việc bắt giữ các tội phạm. Binance vẫn là một đồng minh thiết yếu trong cuộc chiến chống lại lừa đảo và tội phạm mạng. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ đối tác này và mong muốn tiếp tục nó.”
Diễn biến này làm nổi bật Binance trong bối cảnh sàn giao dịch này đã phải đối mặt với những cáo buộc quy định về việc không có đủ bảo vệ cho nhà đầu tư trong quá khứ. Tuy nhiên, một số người chơi trên thị trường như Paradigm đã ủng hộ Binance trong cuộc chiến gần đây chống lại SEC Mỹ. Trong một sự ủng hộ tương tự, nhà phát hành USDC Circle cũng cho biết rằng stablecoin không nên chịu cùng quy định như chứng khoán truyền thống.
Binance Đấu Tranh Chống Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện một vụ lừa đảo lớn #cryptocurrency do một mạng lưới tội phạm quốc tế khổng lồ đứng sau. Cuộc điều tra này cũng đã dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm tại 30 địa điểm khác nhau ở Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani, với sự hợp tác của hơn 200 sĩ quan từ CIB.
Ngoài việc cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật thông tin tình báo quan trọng đã giúp tạo điều kiện cho những vụ bắt giữ này, Binance cũng đã cử một điều tra viên đến Thái Lan để hỗ trợ trong việc đảm bảo lệnh bắt giữ.
Binance cho biết các sáng kiến hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật là một phần không thể thiếu trong cam kết liên tục của họ trong việc chống lại tội phạm mạng. Điều này sẽ giúp nâng cao bảo mật của hệ sinh thái Web3 và đảm bảo tuân thủ các quy định toàn cầu.
Binance và CEO Changpeng Zhao của nó đã phải đối mặt với áp lực quy định mạnh mẽ trong vài tháng qua. Trong diễn biến mới nhất, Binance và người đứng đầu của nó đang phải đối mặt với một vụ kiện về việc tham gia vào các hoạt động thao túng thị trường dẫn đến sự bất ổn tài chính của FTX.#Layer2