Những điểm chính:
DOJ đã tịch thu 40,300 USD trong USDT từ các kẻ lừa đảo giả mạo các quan chức Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance.
Nạn nhân đã bị lừa gửi 250K USD trong stablecoin qua một email lừa đảo.
FBI đã truy dấu và thu hồi một phần số tiền bị đánh cắp bằng cách sử dụng phân tích blockchain.
Tether đã hỗ trợ trong việc đóng băng và chuyển giao số tiền cho cơ quan thực thi pháp luật.
DOJ nêu bật vai trò ngày càng tăng của các công ty tiền điện tử như Tether trong các cuộc điều tra gian lận.
DOJ thu hồi 40K USD tiền điện tử từ trò lừa đảo Trump-Vance, với sự giúp đỡ quan trọng từ Tether
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu hồi 40,300 USD trong USDT bị đánh cắp trong một trò lừa đảo lừa đảo qua email giả mạo Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance, theo một đơn khiếu nại tịch thu dân sự mới được nộp bởi Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro.
Các kẻ lừa đảo đã lừa một nhà tài trợ gửi 250,300 USD trong USDT trên blockchain Ethereum, sau khi nhận được một email giả mạo có vẻ như đến từ đồng chủ tịch ủy ban Steve Witkoff. Tên miền giả mạo, @t47lnaugural.com, đã tinh vi thay thế một chữ "L" viết thường bằng một chữ “i” viết hoa để giả mạo tên miền chính thức.
Tin rằng tin nhắn là xác thực, nạn nhân đã chuyển tiền vào ngày 26 tháng 12 năm 2024, vào một ví do các kẻ lừa đảo kiểm soát, những người đã rửa tiền thông qua nhiều địa chỉ khác nhau.
FBI theo dõi tiền, DOJ nộp đơn tịch thu dân sự
Bằng cách sử dụng phân tích blockchain, FBI đã có thể truy dấu và tịch thu 40,300 USD trong số tiền bị đánh cắp. Các công tố viên hiện đang tìm cách trả lại số tiền đã thu hồi cho nạn nhân thông qua một hành động tịch thu dân sự.
“Các kẻ lừa đảo thường sử dụng những khác biệt tinh tế để lừa dối bạn và chiếm được lòng tin của bạn,” ông Steven Jensen, Giám đốc Phụ trách Văn phòng FBI tại Washington cho biết. “Không bao giờ gửi tiền điện tử hoặc tài sản cho những cá nhân bạn không biết rõ hoặc chỉ tương tác trực tuyến.”
DOJ ghi nhận Tether vì đã hỗ trợ
DOJ đã ghi nhận Tether vì đã hỗ trợ trong quá trình thu hồi bằng cách đóng băng và chuyển giao các stablecoin bị tịch thu. Đây là một trong số ngày càng nhiều sự cố mà Tether đã đóng vai trò trong việc giúp cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và chặn các hoạt động USDT bất hợp pháp.
Vào tháng 6, Tether cũng nhận được khen ngợi vì đã giúp thu giữ 225 triệu USD trong một vụ gian lận riêng biệt liên quan đến một trò lừa đảo toàn cầu "mổ lợn". Nhà phát hành stablecoin đã tăng cường nỗ lực tuân thủ và theo dõi khi ngày càng nhiều khu vực pháp lý tìm kiếm các khung pháp lý tài sản kỹ thuật số.
Các trò lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng
Sự việc nêu bật những rủi ro đang diễn ra do các trò lừa đảo giả mạo và lừa đảo qua email trong lĩnh vực tiền điện tử, ngay cả khi việc áp dụng ngày càng tăng. Vào tháng 5 năm 2024, chiến dịch của Donald Trump đã bắt đầu chấp nhận quyên góp tiền điện tử qua Coinbase Commerce, mở ra các kênh mới cho việc gây quỹ chính trị bằng các tài sản như Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC và Solana.
Khi tiền điện tử tiếp tục giao thoa với tài chính và chính trị chính thống, các cơ quan liên bang dự kiến sẽ tăng cường trọng tâm vào gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số, trong khi sự hợp tác của ngành—đặc biệt là từ các nhà phát hành stablecoin—trở nên ngày càng quan trọng trong việc thu hồi tiền bị đánh cắp.
