Theo Cointelegraph, Dwayne Golden, 57 tuổi, đã bị tuyên án 97 tháng tù vì liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn. Một thẩm phán liên bang ở Brooklyn đã đưa ra bản án vào thứ Sáu, sau khi Golden bị kết tội về lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết Golden đã tổ chức các vụ lừa đảo thông qua ba công ty tài sản kỹ thuật số—EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin—lừa đảo các nhà đầu tư hơn 40 triệu đô la.

Các công tố viên liên bang đã chi tiết cách mà Golden và các cộng sự của ông đã hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận đảm bảo từ giao dịch tiền điện tử mà không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, các quỹ được sử dụng để trả lại cho các nhà đầu tư trước đó hoặc bị các kẻ âm mưu chiếm dụng, một chiến thuật điển hình của kế hoạch Ponzi. Các công ty sụp đổ ngay sau khi thu thập được tiền gửi của nhà đầu tư, để lại cho nạn nhân những khoản thiệt hại tài chính lớn. Các hoạt động lừa đảo diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017, với Golden và các đối tác của mình đã quảng bá sai sự thật về các công ty của họ như là những nhà giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Sau khi các công ty của họ sụp đổ, Golden và các đồng bị cáo của ông đã cố gắng cản trở các cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang và một đại bồi thẩm đoàn liên bang. Những nỗ lực của họ bao gồm việc tiêu hủy bằng chứng và cung cấp thông tin sai lệch. Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella đã mô tả kế hoạch này như một sự khai thác lòng nhiệt tình của nhà đầu tư đối với công nghệ mới, lưu ý rằng các công ty không cung cấp dịch vụ hợp pháp nào và không thực hiện giao dịch tiền điện tử thực sự.

Ngoài bản án tù, Golden còn bị yêu cầu tịch thu khoảng 2,46 triệu đô la. Đồng bị cáo William White nhận án 30 tháng tù, trong khi Gregory Aggesen và Marquis Egerton, còn được biết đến với tên gọi Mardy Eger, đang chờ tuyên án. Giám đốc Phụ trách FBI Christopher Raia đã lên án âm mưu này như một kế hoạch tinh vi dựa trên sự lừa dối và những lời hứa sai lệch, nhấn mạnh sự coi thường của Golden đối với tính toàn vẹn. Raia đã khen ngợi bản án như một biện pháp ngăn chặn đối với các kẻ lừa đảo tiềm năng.

Bộ Tư pháp đã kêu gọi các nhà đầu tư chịu thiệt hại từ kế hoạch này nộp đơn yêu cầu bồi thường thông qua cổng thông tin chuyên dụng của FBI. Trong một sự kiện liên quan vào đầu tháng này, năm người đàn ông đã nhận tội vì tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 36,9 triệu đô la đã lừa đảo người Mỹ và chuyển tiền vào một trung tâm lừa đảo tiền điện tử ở Campuchia. Các bị cáo đã nhắm mục tiêu vào nạn nhân thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và nền tảng hẹn hò, dụ dỗ họ bằng những lời hứa sai lệch về các khoản đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận. Tính đến nay trong năm 2025, hơn 2,1 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong các sự cố liên quan đến tiền điện tử, với hầu hết thiệt hại được quy cho việc xâm phạm ví và quản lý khóa kém, theo người đồng sáng lập CertiK Ronghui Gu.