Theo PANews, một người đàn ông 34 tuổi tên là Xie Jiajie đã bị kết án 10 tháng tù vì vai trò của mình trong việc quản lý và vận hành các sàn giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép. Mặc dù biết rằng ông chủ của mình, Liu Hanquan, đang thực hiện các hoạt động trao đổi tiền tệ không có giấy phép, Xie đã hỗ trợ 430 giao dịch tổng cộng hơn 35 triệu nhân dân tệ chỉ trong 23 ngày. Anh ta đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát.
Xie đã đối mặt với các cáo buộc theo Luật Dịch vụ Thanh toán và Luật Chống Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Các Tội phạm Nghiêm trọng Khác (Tịch thu Lợi ích). Anh ta đã nhận tội về một cáo buộc, trong khi các cáo buộc còn lại đã được xem xét trong phiên xử vào ngày 26 tháng 6.
Vụ án liên quan đến Sir Money Changer (SMC), một doanh nghiệp gia đình có giấy phép cung cấp dịch vụ trao đổi tiền tệ và chuyển tiền xuyên biên giới, được quản lý bởi cặp đôi Mohamad. Vào tháng 6 năm 2021, SMC đã mở rộng hoạt động tại Geylang, nơi Liu Hanquan đã đề nghị trả 14.000 nhân dân tệ mỗi tháng để sử dụng giấy phép cho các hoạt động chuyển tiền độc lập. Liu đã thuê nhân viên riêng nhưng sử dụng tên SMC để thanh toán cho các khoản đóng góp an sinh xã hội, sau đó hoàn trả chi phí.
Bắt đầu từ tháng 9 năm 2021, Liu đã thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch Tether mà không báo cáo cho Cơ quan Tiền tệ hoặc nộp hồ sơ giao dịch. Sau khi phát hiện ra hoạt động của mình, Liu đã chạy trốn sang Campuchia và rút sạch ví tiền điện tử của mình. Anh ta vẫn đang lẩn trốn.
