Theo Cointelegraph, một người đàn ông Massachusetts đã bị kết án sáu năm tù vì điều hành một dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang Bitcoin không có giấy phép. Trung Nguyen, đến từ Danvers, đã bị thẩm phán tòa án liên bang Boston Richard Stearns tuyên án, người cũng ra lệnh cho anh ta phải nộp phạt 1,5 triệu đô la. Sau khi mãn hạn tù, Nguyen sẽ phải chịu ba năm quản chế. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Boston đã công bố bản án vào ngày 22 tháng 5.
Các công tố viên tiết lộ rằng Nguyen đã điều hành một doanh nghiệp có tên là National Vending từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020, không được đăng ký là dịch vụ chuyển tiền. Anh ta được cho là đã sử dụng các kỹ thuật học được từ một khóa học trực tuyến để tránh bị chính quyền phát hiện. Các phương pháp này bao gồm ngụy trang hoạt động của mình thành một công ty máy bán hàng tự động, chấp nhận tiền gửi bằng tiền mặt, liệt kê các nhà cung cấp hư cấu và tránh sử dụng thuật ngữ 'Bitcoin'. Sự lừa dối này cho phép anh ta thực hiện các giao dịch mà không thu hút sự chú ý của các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử hoặc chính quyền nhà nước.
Khách hàng của Nguyen bao gồm các nạn nhân lừa đảo bị lừa chuyển tiền mặt thành Bitcoin bởi những kẻ lừa đảo ở nước ngoài, cũng như một kẻ buôn ma túy đã chuyển 250.000 đô la tiền mặt qua mười giao dịch vào năm 2018. Bộ Tư pháp tuyên bố rằng Nguyen đã chuyển hơn 1 triệu đô la thành Bitcoin mà không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN), một yêu cầu theo quy định chống rửa tiền của liên bang. Ngoài ra, anh ta đã không nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ hoặc Báo cáo giao dịch tiền tệ cho các giao dịch vượt quá 10.000 đô la.
Các hoạt động bất hợp pháp của Nguyen đã bị phát hiện thông qua các cuộc họp với các nhân viên thực thi pháp luật bí mật, nơi anh ta nhận tiền mặt và cung cấp Bitcoin để đổi lại, tính phí hoa hồng hơn 5%. Bản cáo trạng nêu chi tiết rằng Nguyen đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa và các công nghệ khác để che giấu các giao dịch Bitcoin của mình. Anh ta cũng cấu trúc các khoản tiền gửi bằng tiền mặt thành các khoản nhỏ hơn trong những ngày liên tiếp và tại các chi nhánh ngân hàng khác nhau để tránh bị phát hiện.
Bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và hai tội danh rửa tiền, Nguyen đã không nhận tội vào tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, một bồi thẩm đoàn đã kết tội anh ta vào tháng 11 về tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội danh rửa tiền, trong khi tuyên anh ta trắng án về một tội danh rửa tiền riêng biệt.
