Theo PANews, một người đàn ông ở Wellington đã bị bắt giữ ở Auckland vì cáo buộc liên quan đến một hoạt động lừa đảo tiền điện tử toàn cầu do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ dẫn đầu. Nhóm tội phạm này được cho là đã đánh cắp 265 triệu đô la tiền điện tử từ bảy nạn nhân và rửa tiền qua nhiều nền tảng khác nhau giữa tháng 3 và tháng 8 năm 2024.
Cảnh sát New Zealand cho biết các lệnh khám xét đã được thực hiện trong ba ngày qua tại Auckland, Wellington, và California, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ, bao gồm một vụ ở New Zealand. Tổng cộng 13 cá nhân phải đối mặt với các cáo buộc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội người đàn ông Wellington theo luật liên bang Hoa Kỳ với tội danh bắt cóc (RICO), âm mưu thực hiện lừa đảo qua điện thoại, và âm mưu thực hiện rửa tiền. Ông đã xuất hiện tại Tòa án Quận Auckland hôm nay, nơi ông được cấp bảo lãnh và tạm thời không được phép công bố tên. Ông dự kiến sẽ xuất hiện lại tại tòa vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.
Trước đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 12 nghi phạm liên quan đến một vụ án tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la, cáo buộc họ tham gia vào một mạng lưới tội phạm do kẻ cầm đầu Malone Lam tổ chức. Nhóm này đã sử dụng các chiêu trò lừa đảo xã hội, xâm nhập cơ sở dữ liệu, và đánh cắp vật lý ví phần cứng để thực hiện tội ác của mình. Lam bị cáo buộc trực tiếp về một vụ lừa đảo trị giá 230 triệu đô la. Mười bị cáo đã bị bắt, trong khi hai đồng phạm ở Dubai vẫn đang lẩn trốn. Cáo trạng tiết lộ rằng vai trò của nhóm bao gồm việc chọn mục tiêu, lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền, và đánh cắp vật lý. Lam bị cáo buộc đã theo dõi dữ liệu iCloud của nạn nhân từ xa và chỉ đạo các đồng phạm thực hiện các vụ trộm. Hồ sơ từ tháng 8 năm 2024 cho thấy nhóm này đã đánh cắp 4.100 bitcoin, trị giá 385,4 triệu đô la vào thời điểm đó, thông qua các chiêu trò lừa đảo ngang hàng.
