RICO

Một đường dây tội phạm mạng quốc tế vừa bị phanh phui khi sử dụng tiền crypto đánh cắp để sống xa hoa: thuê biệt thự ở Miami, bay máy bay riêng, tiêu xài tại các hộp đêm, và giấu tiền trong... thú nhồi bông.

Bộ Tư pháp Mỹ (#DOJ ) vừa buộc tội 12 cá nhân mới, nâng tổng số bị cáo lên 13 trong một vụ án lừa đảo mạng có quy mô cực lớn, với tổng số tiền điện tử bị đánh cắp lên tới 263 triệu USD. Hầu hết các bị cáo nằm trong độ tuổi từ 18 đến 21, một số chỉ được biết đến qua biệt danh online.

Từ game thủ thành hacker: Kế hoạch tinh vi kéo dài gần 2 năm

Theo bản cáo trạng, nhóm tội phạm này hoạt động từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2025, ban đầu kết nối với nhau qua các nền tảng game trực tuyến. Sau đó, từng người đảm nhận vai trò cụ thể:

Tin tặc xâm nhập dữ liệu

Người đóng giả nhân viên hỗ trợ để lừa nạn nhân

Người rửa tiền qua crypto

Kẻ đột nhập nhà để trộm ví cứng (hardware wallet)

Một trường hợp điển hình là Marlon Ferro (19 tuổi), bị cáo buộc đã trực tiếp đột nhập vào một ngôi nhà tại New Mexico để trộm ví crypto hồi tháng 7/2024.


Rửa tiền kiểu “sáng tạo”: từ công ty vỏ bọc đến thú nhồi bông

Nhóm này đã sử dụng đủ loại thủ đoạn để rửa tiền điện tử, bao gồm:

Trộn tiền (mixers)

Peel chains

VPN và công ty vỏ bọc

Chuyển tiền mặt giấu trong thú nhồi bông Squishmallows – một thương hiệu đồ chơi mềm nổi tiếng.

Số tiền được nhóm này chi tiêu vào những thứ xa xỉ:

Ít nhất 28 siêu xe – có chiếc trị giá tới 3,8 triệu USD

Thuê máy bay riêng

Tiệc tùng tại hộp đêm với hóa đơn hàng trăm nghìn USD

Tặng bạn gái túi Hermes

Thuê biệt thự sang trọng ở Los Angeles, Miami, và Hamptons

Đáng chú ý, một trong các đối tượng chính – Malone Lam (20 tuổi) – được cho là vẫn tiếp tục điều hành hoạt động phạm tội khi đã bị giam giữ trước phiên tòa, và chỉ đạo người thân mang đồ xa xỉ cho bạn gái.


Tình trạng tội phạm mạng và lừa đảo crypto tăng vọt

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tội phạm mạng tại Mỹ đang tăng mạnh:

Năm 2024, FBI ghi nhận 16,6 tỷ USD thiệt hại từ tội phạm mạng, tăng 33% so với năm trước.

Lừa đảo liên quan đến crypto chiếm phần lớn:

149.686 đơn tố cáo,

Hơn 9,3 tỷ USD bị chiếm đoạt, tăng 66% so với năm 2023.

Các tội danh bị cáo buộc trong vụ án gồm:

Âm mưu phạm tội theo luật #RICO (tội phạm có tổ chức)

Âm mưu rửa tiền

Lừa đảo qua mạng

Hủy chứng cứ

Liên hệ với người dùng Binance và thị trường crypto

Vụ án lần này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cả nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức, đặc biệt là người dùng trên các sàn giao dịch như Binance. Những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, từ giả danh hỗ trợ khách hàng đến hack dữ liệu cá nhân.

Để hạn chế rủi ro, người dùng cần:

Không chia sẻ thông tin ví hoặc mã OTP với bất kỳ ai

Sử dụng ví cứng, bảo mật nhiều lớp

Luôn xác minh kỹ khi nhận cuộc gọi hoặc email từ "hỗ trợ kỹ thuật"


Cảnh báo rủi ro:

Thị trường crypto đầy tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn, bao gồm cả các vụ tấn công mạng và lừa đảo tinh vi. Người dùng cần thận trọng, không để lòng tham che mờ lý trí, và luôn duy trì mức độ cảnh giác cao khi tham gia đầu tư hoặc giao dịch tài sản số.
#anhbacong