MoneyLaundering

Vào tháng 8 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn kiện về việc tịch thu tất cả các tài sản tiền điện tử bị tịch thu tại sàn giao dịch BTC-e vào tháng 7 năm 2017. Bước đi này kết thúc vụ việc kéo dài nhiều năm chống lại một trong những nền tảng tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất, liên quan đến rửa tiền và buôn bán ma túy. BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ đô la giao dịch, phục vụ khách hàng của Silk Road và các thị trường darknet khác.

Vào ngày cuối cùng của tháng 9, một nỗ lực buôn lậu bất thường đã bị ngăn chặn tại Cảng nhập cảnh Gongbei. Một cư dân Ma Cao, chỉ được biết đến với họ Chen, đã bị các viên chức hải quan bắt giữ vì cố gắng mang 210.000 đô la qua biên giới. Hành động của anh ta bị coi là đáng ngờ khi anh ta cố gắng đi qua làn đường "không khai báo" mà không có kiểm tra thích hợp.

Chen đã khéo léo sử dụng một chiếc ba lô đặt trên bụng để che giấu những bó tiền mặt đeo trên người. Các nhân viên hải quan, cảm thấy có điều gì đó không ổn, đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện ra 21 bó đô la Mỹ được bọc trong màng bọc thực phẩm và được buộc chặt bằng băng thun quanh bụng và đùi trong của anh ta. Tổng số tiền mặt tương đương khoảng 1,47 triệu RMB.

🔍 Chi tiết chính:

💱 Cáo buộc: Hệ thống tiền ảo của TikTok, nơi người dùng mua tiền xu và người sáng tạo rút tiền mặt, đang bị so sánh với một sàn giao dịch tiền điện tử.

🕵️‍♂️ Đang điều tra: Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) được yêu cầu kiểm toán TikTok về các rủi ro rửa tiền tiềm ẩn và các hành vi bất thường về tài chính.

📉 Giám sát toàn cầu: TikTok cũng phải đối mặt với các cuộc điều tra tại Úc vì những lo ngại tương tự, làm tăng thêm những thách thức pháp lý trên toàn thế giới.

⚖️ Hậu quả tiềm ẩn: Nếu bị phát hiện không tuân thủ, TikTok có thể phải đối mặt với các hành động quản lý nghiêm ngặt và sự giám sát tài chính chặt chẽ hơn.

Các công ty tiền điện tử phải kiểm tra các giao dịch từ 1.000 euro trở lên và khuôn khổ này bổ sung các biện pháp để giảm thiểu rủi ro khi chuyển tiền bằng ví tự lưu trữ. Các nhà hoạch định chính sách ở Liên minh Châu Âu hôm thứ Tư đã đạt được thỏa thuận tạm thời về các phần của gói quy định toàn diện để chống lại rửa tiền sẽ buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải thẩm định khách hàng của họ. Quy định chống rửa tiền (AMLR) là một nỗ lực tổng thể nhằm chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền. Nó bao gồm việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất và thiết lập một cơ quan giám sát cũng sẽ có tầm nhìn đối với lĩnh vực tiền điện tử. Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (tập hợp các bộ trưởng tài chính từ 27 quốc gia thành viên của khối) đã đồng ý với các biện pháp, bao gồm cả đối với các công ty tiền điện tử. Thông báo hôm thứ Tư cho biết, thỏa thuận này cũng bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch bằng ví tự lưu trữ. AML kiểm tra hoạt động chuyển tiền bằng tiền điện tử cùng với quy định mang tính bước ngoặt về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA). Vào tháng 12, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã đồng ý thành lập cơ quan giám sát AML. Thỏa thuận hôm thứ Tư đặc biệt liên quan đến chỉ thị rửa tiền thứ sáu của EU và bộ quy tắc như một phần của AMLR. Gói này có thể đã trở nên khó khăn hơn khi nó trải qua quy trình lập pháp phức tạp của EU trước các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với công cụ ẩn danh tiền điện tử Tornado Cash, cũng như lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga và thậm chí cả Hamas. Một nhà lập pháp dẫn đầu các cuộc thảo luận về gói này tại Quốc hội vào năm ngoái đã đảm bảo rằng các biện pháp này sẽ không tìm cách đặt tiền điện tử tăng cường quyền riêng tư ra ngoài vòng pháp luật. Cơ quan công nghiệp, Sáng kiến ​​tiền điện tử EU, đã kêu gọi các nhà lập pháp vào tháng 5 năm 2023 loại bỏ các hạn chế đã lên kế hoạch đối với các công cụ bảo vệ quyền riêng tư hoặc, nếu không, phải bao gồm "sự phân định rõ ràng giữa các tài khoản ẩn danh có rủi ro cao bị cấm và các công cụ ẩn danh có rủi ro cao.""Thỏa thuận này là một phần của hệ thống chống rửa tiền mới của EU. Nó sẽ cải thiện cách tổ chức và phối hợp hoạt động của các hệ thống quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này sẽ đảm bảo rằng những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn chỗ để hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bỉ, Vincent Van Peteghem, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã phát động một cuộc trấn áp lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền không tuân thủ luật chống rửa tiền. Cơ quan quản lý này đã cảnh báo rằng các công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
📢 “Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này không thực hiện được nghĩa vụ của mình có thể mong đợi được nghe từ chúng tôi”, Tổng giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cảnh báo.
Đàn áp hàng chục công ty tiền điện tử – Thu hồi 9 đăng ký ⚖️🔍

Hai người đàn ông đã khai thác sự hỗn loạn của cuộc chiến ở Ukraine để thu lợi cá nhân đã bị tuyên án 13 năm tù giam mỗi người tại Vương quốc Anh, sau khi rửa hơn 7,3 triệu đô la thông qua tiền điện tử.

💰 Khai thác nhu cầu của Ukraine về xe tải và hàng hóa
Valeriy Popovych (52 tuổi) và Vitaliy Lutsak (43 tuổi) là một phần của một mạng lưới tội phạm đã mua xe cộ và thiết bị được cho là dành cho Ukraine, sử dụng số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Những giao dịch này đã được ngụy trang thành thương mại hợp pháp, nhưng trên thực tế, đó là một hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử quy mô lớn.

Trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, đã trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận về đổi mới công nghệ, quy định và quyền riêng tư tài chính. Storm đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, một phần trong chiến dịch đàn áp rộng hơn của chính phủ Hoa Kỳ đối với các công cụ tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư.
Trường hợp này có ý nghĩa gì đối với tương lai của đổi mới blockchain? Và nó có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi các chính sách của Donald Trump, với lập trường của ông là một tổng thống ủng hộ tiền điện tử?

Tổng thống mới được bổ nhiệm của Ngân hàng Trung ương Brazil, Gabriel Galipolo, đã nêu lên mối lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của stablecoin trong nước, liên kết chúng với trốn thuế và rửa tiền. Ông lập luận rằng các cá nhân sử dụng stablecoin để thanh toán xuyên biên giới, cho phép họ tránh thuế và duy trì các giao dịch tài chính không minh bạch.
Stablecoin ở Brazil: Công cụ đầu tư hay cơ chế trốn thuế?
Galipolo tiết lộ rằng hơn 90% giao dịch tiền điện tử ở Brazil liên quan đến stablecoin, là tài sản kỹ thuật số được neo theo đồng đô la Mỹ.

Khi tiền nói, mọi người im lặng 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering

Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt kiểm soát đối với tiền điện tử như một phần của cuộc đàn áp mới nhằm ngăn chặn rửa tiền liên quan đến cá cược bất hợp pháp và các kế hoạch gian lận. Bộ Tài Chính đang chuẩn bị các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm giới hạn chuyển tiền, trì hoãn rút tiền và các quy tắc xác minh danh tính chặt chẽ hơn.

📉 Giới Hạn Nghiêm Ngặt và Giám Sát Quỹ

Theo kế hoạch mới, các giao dịch stablecoin sẽ bị giới hạn ở mức 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng. Chỉ những nền tảng hoàn toàn thực hiện quy tắc “Đi du lịch” — yêu cầu xác minh và chia sẻ thông tin của người gửi và người nhận — mới được phép gấp đôi các giới hạn này.

📢 Randall V. Rule, một người đàn ông 73 tuổi đến từ Montana, đã bị kết tội rửa 2,4 triệu đô la thông qua tiền điện tử. Kế hoạch của ông liên quan đến lừa đảo tình cảm, giao dịch bất động sản giả và gian lận qua email doanh nghiệp.
🔎 Lừa Đảo Đã Hoạt Động Như Thế Nào?
Theo các công tố viên Hoa Kỳ, Rule đã hợp tác với Gregory C. Nysewander từ South Carolina để chuyển đổi tiền thu được từ lừa đảo thành tiền điện tử. Những khoản tiền này sau đó đã được chuyển đến các tài khoản do các đồng phạm trong nước và nước ngoài kiểm soát.

Một diễn biến gây sốc đã xuất hiện trong thế giới tội phạm tiền điện tử đầy rủi ro và thực thi pháp luật quốc tế. Alexey Beschekov, một quản trị viên của sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt Garantex, đã chết trong một nhà tù Ấn Độ dưới những tình huống bí ẩn trong khi chờ dẫn độ về Hoa Kỳ.
Dưới đây là phân tích về các chi tiết quan trọng và đáng ngờ:
Các cáo buộc: Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã cáo buộc Garantex rửa hàng tỷ đô la cho các tội phạm mạng và các tổ chức trên mạng đen. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất phần thưởng 6 triệu đô la cho thông tin về các lãnh đạo của sàn giao dịch.