У серпні 2025 року Міністерство юстиції США (DOJ) подало позов про цивільну конфіскацію всіх криптоактивів, конфіскованих у біржі BTC-e у липні 2017 року. Цей крок завершує багаторічну справу проти однієї з найбільших нелегальних криптоплатформ, пов’язаної з відмиванням коштів і торгівлею наркотиками. BTC-e обробляла понад $9 млрд транзакцій, обслуговуючи клієнтів Silk Road та інших даркнет-ринків.
Позов, поданий у Окружному суді Колумбійського округу, охоплює всю віртуальну валюту в операційних гаманцях біржі на момент конфіскації — переважно $BTC та $ETH , — а також фіатні рахунки в Новій Зеландії, Австралії та Чехії. Загальна вартість активів на сьогодні оцінюється в мільярди доларів через зростання курсу криптовалют. Правова основа — змова з відмиванням грошей та нелегальна передача коштів (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)).
Жертви, чиї активи "замерзли" на BTC-e, можуть подавати претензії до 2 вересня 2025 року. Уряд має повну копію серверів біржі та базу транзакцій для відстеження коштів. Після конфіскації активи розподілять між законними власниками, решта піде до казни США. Це сигнал для криптоіндустрії про посилення регуляцій.
Скандал із BTC-e, де співзасновник Олександр Віннік відмивав $4 млрд, підкреслює ризики незареєстрованих платформ. Подібні конфіскації тривають у справах проти WEX. Криптоспільнота чекає справедливого розподілу, але процес може затягнутися.
#BTCeSeizure #CryptoForfeiture #USDOJ #MoneyLaundering #BitcoinConfiscation #CryptoRegulationBattle #AssetRecovery #BlockchainFraud
Підпишіться на #MiningUpdates для найсвіжіших новин про майнінг і криптовалюти!
