FinCEN

Trung Nguyen, một người đàn ông ở Danvers, Massachusetts, Mỹ (USA), đã bị kết án sáu năm tù vì điều hành dịch vụ chuyển tiền không phép, rửa hơn 1 triệu USD thành Bitcoin cho các đối tượng lừa đảo và buôn bán ma túy. Vụ án, được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, làm nổi bật rủi ro pháp lý trong thị trường crypto. Bài viết tóm tắt chi tiết vụ việc, tác động đến ngành tiền điện tử, và bài học cho nhà đầu tư tại Mỹ.
Vụ án Trung Nguyen và hoạt động rửa tiền
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Trung Nguyen, 48 tuổi, điều hành National Vending, một doanh nghiệp chuyển tiền không phép từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2020. Không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (#FinCEN ) và thiếu kiểm tra chống rửa tiền, Nguyen đã chuyển hơn 1 triệu USD tiền mặt thành Bitcoin, thu phí từ các giao dịch. Trong đó:
250,000 USD từ một người tự nhận là buôn bán ma túy đá (meth).445,000 USD từ các nạn nhân của lừa đảo tình cảm, bị dụ gửi Bitcoin cho kẻ lừa đảo ở nước ngoài.
Nguyen sử dụng nhiều biện pháp che giấu hành vi sai trái:
Dùng ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc với khách hàng.Chia nhỏ các khoản tiền mặt trên 10,000 USD thành nhiều giao dịch hoặc gửi qua nhiều ngân hàng.Ngụy trang National Vending là doanh nghiệp máy bán hàng tự động khi làm việc với ngân hàng và sàn giao dịch crypto.Tham gia khóa học để học cách che giấu, tạo danh sách nhà cung cấp giả, và tránh nhắc đến “Bitcoin”.
Sau phiên tòa kéo dài năm ngày vào tháng 11/2024, Nguyen bị kết án sáu năm tù, ba năm quản chế, và bị tịch thu 1,5 triệu USD. Thẩm phán Richard G. Sterns nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành vi. Phó Chưởng lý Joshua Levy cảnh báo: “Bitcoin không thể giúp rửa tiền bẩn một cách ẩn danh.”
Tác động đến thị trường crypto
Vụ án làm dấy lên lo ngại về rủi ro pháp lý trong ngành crypto tại Mỹ, nơi các quy định chống rửa tiền ngày càng nghiêm ngặt. Bitcoin, với giá hiện tại 111,000 USD (theo Binance, 24/5/2025), vẫn là mục tiêu của các hoạt động bất hợp pháp, dù blockchain minh bạch hơn tiền mặt. Vụ việc ảnh hưởng đến niềm tin vào các dịch vụ crypto không phép, thúc đẩy nhà đầu tư tại Mỹ chuyển hướng sang các sàn uy tín như Binance, vốn áp dụng kiểm tra chống rửa tiền nghiêm ngặt.
Vụ án cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp lý trong ngành crypto. Các sàn giao dịch tại Mỹ đang tăng cường giám sát để tránh bị liên lụy trong các vụ việc tương tự, tạo môi trường an toàn hơn cho nhà đầu tư.

Bài học cho nhà đầu tư
Vụ án Trung Nguyen mang lại những bài học quan trọng:
Chọn nền tảng uy tín: Chỉ giao dịch trên các sàn được cấp phép như Binance, có kiểm tra chống rửa tiền.Nghiên cứu kỹ lưỡng: Kiểm tra thông tin từ CoinMarketCap, Binance để đảm bảo an toàn khi đầu tư.Tuân thủ pháp lý: Hiểu rõ quy định tại Mỹ để tránh rủi ro khi giao dịch Bitcoin.Đa dạng hóa danh mục: Kết hợp Bitcoin với stablecoin (#USDT , USDC) để giảm thiểu rủi ro biến động.Gợi ý cho nhà đầu tư
Sử dụng các sàn như Binance để đảm bảo giao dịch minh bạch và an toàn.Cập nhật quy định crypto tại Mỹ để đưa ra quyết định sáng suốt.Tìm hiểu công nghệ blockchain để nhận biết các dịch vụ đáng tin cậy.
Cảnh báo rủi ro
Đầu tư vào tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá và rủi ro pháp lý. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Hãy tự nghiên cứu kỹ lưỡng (DYOR) trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. #anhbacong

Trung Nguyễn bị kết án 6 năm vì hoạt động Bitcoin không có giấy phép.
Rửa hơn 1 triệu đô la cho các kẻ lừa đảo và người buôn ma túy.

Sử dụng công ty bán hàng tự động giả để tránh bị phát hiện.

Không đăng ký với FinCEN, vi phạm luật liên bang.

Bị ra lệnh tịch thu 1,5 triệu đô la từ các khoản thu bất hợp pháp.

Trung Nguyễn, 48 tuổi đến từ Danvers, Massachusetts, đã nhận án tù 6 năm vì điều hành một sàn giao dịch Bitcoin không có giấy phép giúp rửa tiền. Bản án, được đưa ra bởi Thẩm phán Richard G. Stearns tại tòa án liên bang Boston, còn bao gồm 3 năm quản chế và lệnh tịch thu 1,5 triệu đô la. Án kết tội của Nguyễn xuất phát từ vai trò của anh trong việc chuyển đổi tiền mặt thành Bitcoin cho các kẻ lừa đảo và người buôn ma túy từ năm 2017 đến 2020.

Hoa Kỳ đã thông báo về ý định ngắt kết nối nền tảng Huione Group của Campuchia khỏi hệ thống tài chính Mỹ do liên quan đến việc rửa tiền quy mô lớn. Theo Cục Chống tội phạm tài chính (FinCEN), Huione, bao gồm Huione Pay, Huione Crypto và Huione Guarantee, đã xử lý các giao dịch trị giá 4 tỷ USD liên quan đến tội phạm mạng, bao gồm cả nhóm hacker Lazarus từ Bắc Triều Tiên. Nền tảng hoạt động qua Telegram đã trở thành trung tâm của các hoạt động gian lận, như các kế hoạch “pig butchering” và rửa tiền.

Tổng quan sự việc

Ngày 01/05, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đề xuất cấm hoàn toàn Huione Group – một tập đoàn lớn tại Campuchia – tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Lý do: tập đoàn này bị cáo buộc rửa tiền quy mô lớn cho nhóm hacker khét tiếng của North Korea – Lazarus Group, và tiếp tay cho hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa xuyên quốc gia.

Huione Group – Mắt xích rửa tiền cho giới tội phạm mạng

Theo hồ sơ điều tra từ #FinCEN :

Từ 08/2021 đến 01/2025, Huione Group bị cáo buộc rửa hơn 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp, bao gồm:

37 triệu USD có nguồn gốc từ các vụ tấn công mạng do hacker Triều Tiên thực hiện.

Tập đoàn này điều hành hàng loạt nền tảng giao dịch crypto và thanh toán trực tuyến, bị xem là “thiên đường” cho các tổ chức tội phạm rửa tiền thông qua cả tiền pháp định, tiền mã hóa và stablecoin.

Không dừng lại ở đó, Huione còn bị tố vận hành một chợ đen trực tuyến (online marketplace), cung cấp hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Một trong những nền tảng tiêu biểu là Haowang marketplace, được Liên Hợp Quốc đánh giá là "điểm tụ tập lý tưởng của tội phạm mạng".

Chiến thuật né cấm vận và nguy cơ với thị trường crypto

Một tình tiết đáng chú ý: công ty phân tích blockchain Elliptic tiết lộ #HuloneGroup từng phát hành stablecoin riêng nhằm né tránh lệnh cấm và ngăn chặn việc tịch thu tài sản từ các cơ quan chức năng.

Đây là dấu hiệu cho thấy các tổ chức tội phạm đang tận dụng công nghệ blockchain để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, từ đó đặt ra mối đe dọa tiềm ẩn với hệ sinh thái crypto toàn cầu.


Tác động đến thị trường tiền mã hóa và cộng đồng Web3

Hành động mạnh tay của chính quyền USA nhắm vào Huione là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho các nền tảng thanh toán, crypto exchange và nhà phát hành stablecoin – những tổ chức có thể bị lợi dụng trong các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Với việc gia tăng các biện pháp kiểm soát và điều tra blockchain, người dùng và nhà đầu tư crypto cần cẩn trọng hơn khi tham gia vào các dịch vụ chưa được xác minh rõ ràng, đặc biệt là ở các khu vực có rủi ro cao như một số quốc gia ở Đông Nam Á.


Cảnh báo rủi ro

Thị trường crypto luôn tiềm ẩn rủi ro cao và dễ bị lợi dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Thông tin trong bài viết không phải là khuyến nghị đầu tư. Người dùng nên tự đánh giá kỹ lưỡng, kiểm tra tính minh bạch của nền tảng trước khi tham gia, đặc biệt với các dịch vụ có liên quan đến giao dịch ẩn danh, ví không kiểm soát hoặc stablecoin lạ.#anhbacong

Các tài liệu pháp lý mà đội ngũ luật sư của Roman Storm, nhà phát triển chính của chương trình Tornado Cash, đã trình bày cho thấy các công tố viên đã biết từ năm 2023 về các báo cáo của FinCEN (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính) xác nhận rằng các nền tảng trộn tiền điện tử không được coi là "cơ sở chuyển tiền" theo luật pháp Hoa Kỳ.