CryptoFraud

🚨 $TRUMP coin là một trò lừa đảo hoàn toàn và là nỗi xấu hổ đối với người Mỹ. Những người trong cuộc đã chiếm gần như toàn bộ nguồn cung khi ra mắt, để lại cho các nhà đầu tư bình thường chỉ còn lại những thứ vụn vặt. Chúng ta phải yêu cầu đạo đức tốt hơn từ các nhà lãnh đạo của chúng ta - tham nhũng không thể được biện minh chỉ vì người khác cũng tham nhũng. Các tiếng nói ở bên phải cần phải chỉ trích điều này.

#TrumpCoinScam #CryptoFraud #AccountabilityNow #Web3Ethics

“Lừa Đảo Tặng Quà: Elon, CZ, Vitalik Không Gửi Bạn ETH”
Twitter & YouTube đầy rẫy các buổi livestream giả:
🎥 “CZ đang tặng ETH”
🎥 “Gửi 1, nhận 10”
Chúng là video giả, ghi âm, hoặc bot
Không có dự án nào đáng tin cậy yêu cầu bạn gửi tiền điện tử để nhận tiền điện tử
Báo cáo. Chặn. Tiếp tục.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422

🔐 ₹80 Lakh #CryptoFraud Bị phát hiện tại Lucknow — 8 người bị bắt

🚨 Trong một bước đột phá lớn về tội phạm mạng, cảnh sát đã phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá ₹80 lakh liên quan đến giao dịch USDT (Tether) giả mạo. Tám cá nhân đã bị bắt tại các địa điểm khác nhau trong thành phố trong một chiến dịch phối hợp sử dụng giám sát kỹ thuật số và thông tin tình báo.

👮‍♂️ Các cơ quan chức năng tiết lộ băng nhóm hoạt động thông qua:
🔹 Người xử lý tiền điện tử nước ngoài
🔹 Tài khoản ngân hàng mules
🔹 Ví không thể truy vết qua mạng TRC-20

💬 Các giao dịch được thực hiện qua các kênh Telegram được kiểm soát từ nước ngoài. Băng nhóm đã tránh các sàn giao dịch hợp pháp, thay vào đó sử dụng ví ngang hàng (P2P) không có KYC, đảm bảo hoàn toàn ẩn danh.

💸 Phương thức hoạt động:

Các cá nhân địa phương được trả tiền để nhận số tiền lớn qua NEFT/RTGS/IMPS.

Tiền được rút bằng tiền mặt trong cùng ngày.

Tiền được giao cho các nhà môi giới tiền điện tử ngầm.

USDT được mua một cách ẩn danh.

🧾 Những người bị bắt không thể xuất trình hồ sơ giao dịch hợp lệ, giấy tờ GST, hoặc ví đã được xác minh. Các ví của họ, chủ yếu được sử dụng để rửa tiền, nằm ngoài tầm với của pháp luật Ấn Độ.

🔍 Các vật phẩm bị tịch thu:
📱 16 điện thoại di động | 💻 2 máy tính xách tay | 💵 ₹1.85 lakh tiền mặt
🚗 4 xe | 📒 Nhiều sổ kiểm tra & sổ tiết kiệm

👤 Những người bị bắt: Nam giới từ 21–40 tuổi, đến từ các thành phố bao gồm Lucknow, Gonda, Barabanki, Raebareli & Basti.

🔍 Các cuộc điều tra tiếp tục nhằm truy tìm các người xử lý nước ngoài và nhiều tài khoản khác. Các vụ bắt giữ thêm được kỳ vọng khi các cơ quan chức năng siết chặt các hoạt động tội phạm tài chính xuyên biên giới được ngụy trang dưới dạng giao dịch tiền điện tử.

⚖️ Vụ án được đăng ký dưới nhiều điều khoản của BNS và Luật CNTT.
👁️ Các cơ quan chức năng cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử lợi dụng những kẽ hở pháp lý.

Cảm ơn bạn
👍 Theo dõi tôi để cập nhật và thông tin mới nhất.

📲 Ứng dụng di động lừa đảo: “Crypto Yield Pro”

Hứa hẹn lợi nhuận 5x — đã bị lừa trong ngày thứ 3

Không bao giờ tin tưởng các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên Play Store

Theo dõi @CryptoSalma33 để đảm bảo an toàn cho ứng dụng

#FakeApps #CryptoFraud #Salma6422

🕵️‍♂️ Các trang web lừa đảo giả mạo ứng dụng MetaMask

Một cú nhấp chuột sai = ví rỗng

Chỉ tải xuống từ các nguồn chính thức

Theo dõi @CryptoSalma33 để nhận mẹo phát hiện lừa đảo.

#MetaMask #CryptoFraud #Salma6422

🚨 MEXC Báo cáo sự gia tăng 200% trong gian lận giao dịch trong Q1 2025 🚨

Hơn 80.000 trường hợp được báo cáo, với Ấn Độ, Indonesia và các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập dẫn đầu. Hãy cảnh giác và bảo vệ giao dịch của bạn! 🔒

#CryptoFraud #MEXC
$USDC

💰 DOJ Nhắm đến 225 triệu USD trong vụ lừa đảo Crypto

Điều gì đang diễn ra: Các cơ quan của Mỹ (DOJ, FBI, Dịch vụ Bảo vệ) đã nộp đơn tịch thu 225 triệu USD từ những kẻ lừa đảo đã điều hành các khoản đầu tư crypto giả mạo. Các quỹ sẽ được trả lại cho hơn 400 nạn nhân.
Tại sao điều này quan trọng: Thiệt hại từ lừa đảo đã vượt quá 5,8 tỷ USD chỉ trong năm 2024. Đây là một trong những cuộc đàn áp lớn nhất từ trước đến nay - và là tín hiệu mạnh mẽ từ các nhà quản lý.
💬 Bạn nghĩ gì? Liệu việc thực thi có thể ngăn chặn lừa đảo - hay lừa đảo sẽ chỉ trở nên thông minh hơn?
#CryptoScam #DOJ #PigButchering #CryptoFraud #CryptoJustice $BTC

Do Kwon Bị Trục Xuất Sang Hoa Kỳ Sau Sự Sụp Đổ Của Terra Luna

Do Kwon, đồng sáng lập và cựu CEO của Terraform Labs, đã chính thức bị trục xuất sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ thảm khốc của hệ sinh thái Terra Luna. Việc trục xuất, được thực hiện bởi các cơ quan Montenegro phối hợp với Interpol, đã được Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić xác nhận vào ngày 31 tháng 12. Trong tuyên bố của mình trên X, Spajić nhấn mạnh sự cam kết của Montenegro trong việc thúc đẩy đổi mới trong khi vẫn bảo vệ công lý quốc tế và duy trì chính sách không khoan nhượng đối với gian lận tài chính.
Việc trục xuất này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng xem xét và tranh chấp pháp lý. Sau khi thụ án bốn tháng tại Montenegro vì sử dụng tài liệu du lịch giả, số phận của Kwon đã được Bộ trưởng Tư pháp Montenegro Bojan Božović quyết định, người đã phê duyệt việc chuyển giao của ông sang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 12. Quyết định này được đưa ra bất chấp yêu cầu cạnh tranh từ Hàn Quốc, nơi Kwon cũng phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Các kháng cáo từ đội ngũ bào chữa của Kwon đã làm chậm tiến trình, nhưng phán quyết cuối cùng đã nhấn mạnh cam kết của Montenegro đối với việc tuân thủ pháp luật và hợp tác quốc tế.
Các thách thức pháp lý chống lại Kwon ở Hoa Kỳ là rất lớn. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ông với tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận hàng hóa và gian lận qua điện thoại, cũng như âm mưu thao túng thị trường. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trước đó đã đạt được một phán quyết của tòa án vào tháng 4 buộc Kwon và Terraform Labs chịu trách nhiệm về gian lận. Sự dàn xếp kết quả bao gồm khoảng 4,5 tỷ đô la tiền phạt và hoàn trả. Mặc dù vẫn chưa rõ khi nào Kwon sẽ xuất hiện tại một tòa án Hoa Kỳ, việc trục xuất của ông đưa ông tiến gần hơn đến việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Luna vào tháng 5 năm 2022 đã xóa sổ 50 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài ngày, gây ra tổn thất tài chính rộng rãi cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới

#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

Bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận tài sản kỹ thuật số: Một quả bom hẹn giờ

Sự bùng nổ tài sản kỹ thuật số đã mở ra một miền Tây hoang dã của cơ hội—và nguy hiểm. Tiền điện tử, NFT và những giấc mơ được mã hóa hứa hẹn sự giàu có, nhưng bên dưới sự phấn khích là một bãi rác gian lận đang hút cạn kiệt người Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2024, FTC đã báo cáo hơn 2,5 tỷ đô la bị mất do các trò lừa đảo tiền điện tử, tăng 300% so với hai năm trước. Đây không phải là một trục trặc; đây là một cuộc bùng nổ khai thác, và chính phủ Hoa Kỳ phải phát động một cuộc phản công—ngay bây giờ.

Những kẻ lừa đảo không chỉ đang hack ví; họ đang masterminding các kế hoạch Ponzi, rút tiền rug pulls, và ICO giả mạo với sự chính xác như phẫu thuật. Lấy ví dụ về trò lừa đảo “Hyperledger Token”—50 triệu đô la đã biến mất chỉ sau một đêm sau khi một chiến dịch X hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư tuyệt vọng. Các bài đăng khoe khoang “lợi nhuận 10x trong 30 ngày,” liên kết đến các trang web bóng bẩy đã biến mất sau vụ cướp. Tôi đã đào sâu vào các hồ sơ X đang thúc đẩy rác rưởi này—bot và những người có ảnh hưởng được mua, từng người một. Các liên kết? Những ngõ cụt được lưu trữ trên các máy chủ offshore mờ ám. Đây là tiêu chuẩn, không phải là ngoại lệ.

Nạn nhân không chỉ là những chàng trai công nghệ. Người nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp nhỏ, thậm chí cả giáo viên đang mất đi khoản tiết kiệm cả đời cho những tên cướp kỹ thuật số này. SEC đang siết chặt, chắc chắn—1,7 tỷ đô la tiền phạt trong năm ngoái—nhưng đó chỉ là băng dán trên một vết thương do súng. Những kẻ lừa đảo thích nghi nhanh hơn các nhà quản lý có thể gõ phím. Các tìm kiếm trên web tiết lộ các bài đăng X cảnh báo về các trò lừa đảo sau khi thiệt hại đã xảy ra, trong khi bọn tội phạm chuyển sang những trò lừa đảo mới hàng ngày.

Chúng ta cần một cuộc tấn công hành động: giám sát thời gian thực các giao dịch blockchain, KYC bắt buộc cho các nền tảng tiền điện tử và một lực lượng đặc nhiệm sử dụng AI để phát hiện gian lận trước khi chúng bùng nổ. Giáo dục là chìa khóa—dạy người Mỹ cách nhận diện các dấu hiệu đỏ như “lợi nhuận đảm bảo” hoặc sự phấn khích mờ ám trên X. Quốc hội phải ngừng tranh luận và bắt đầu lập pháp. Thời gian đang trôi, và mọi sự chậm trễ cho phép một quả bom gian lận khác rơi xuống.

Bảo vệ người Mỹ không phải là tùy chọn—đó là khẩn cấp. Tài sản kỹ thuật số có thể đổi mới, nhưng không phải bằng giá phải trả cho sự an toàn của chúng ta. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

🚨 Kẻ lừa đảo đang tấn công Coinbase! 💸🔥

Trong vòng 2 tháng, người dùng đã mất 65.000.000 đô la do các âm mưu lừa đảo tinh vi! 😱

💀 Kẻ lừa đảo hoạt động như thế nào?
🔹 Sao chép trang web Coinbase 🕵️‍♂️
🔹 Họ gửi những lá thư đáng sợ về việc một tài khoản bị “hack” 📩
🔹 Họ thuyết phục bạn chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” 💰➡️🕳️

👉 Làm sao để tránh bị phát hiện?
✅ Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ 🛑
✅ Kiểm tra URL trang web trước khi nhập 🔍
✅ Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chuyển tiền 🤔

Hãy cẩn thận với tiền điện tử của bạn! 💎💪 Hãy đi trước một bước để tránh những kẻ lừa đảo!

#Coinbase #CryptoScam #Bảo mật #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin

🚨 **Tin nóng**: SEC buộc tội Diana Mae Fernandez gian lận vì hứa hẹn đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận được đảm bảo và biển thủ 364.000 đô la từ ít nhất 20 nhà đầu tư 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 BREAKING: #SEC phá vỡ $1,7 tỷ #cryptofraud hoạt động dưới nhiều tên, chẳng hạn như HyperFund, HyperVerse và HyperTech.

Bị cáo buộc thuê một CEO diễn viên, họ hứa hẹn lợi nhuận cao và lên kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Quỹ đã được sử dụng để mua hàng xa xỉ.

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫

Nền tảng tiền điện tử Canada #ezBtc và người sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la Mỹ) để đánh bạc, theo BCSC.
Hơn 935 $BTC và 159 $ETH đã bị chuyển hướng để sử dụng cá nhân.

#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic