Chainalysis

What happened: Chainalysis confirms over $2.17B stolen in H1 2025, driven by North Korean hackers’ $1.5B Bybit exploit—plus ~500 MetaMask users hacked daily . The latest BigONE hack saw $27M drained from its hot wallet.
Why it matters: As the market booms, security risks are resurging. Users—and platforms—must double down on wallet hygiene and exchange protocols.
#CryptoSecurity #CryptoThefts #Chainalysis

Một báo cáo #chainalysis cho thấy Hoa Kỳ đang mất đi vị thế trong việc áp dụng stablecoin do sự bất ổn về mặt quy định, ngay cả khi nhu cầu về #Stablecoins được hỗ trợ bằng đô la Mỹ tăng vọt trên toàn cầu. Vào năm 2024, các giao dịch stablecoin trên các nền tảng của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 40%, giảm so với mức 50% của năm ngoái, trong khi các nền tảng bên ngoài Hoa Kỳ đã vượt qua 60%, được thúc đẩy bởi các thị trường mới nổi như Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng giám đốc điều hành của Tether #PaoloArdoino lưu ý rằng nhu cầu mạnh nhất ở các khu vực có tiền tệ không ổn định. Với việc Hoa Kỳ chậm trễ trong #stablecoin các quy định, các khu vực khác đang thu hút các dự án stablecoin, gây áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ phải tăng cường và bảo vệ vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.

Dù sao đi nữa, Bybit đã phát hành một báo cáo về những gì đã xảy ra với vụ hack của họ ngay từ đầu. Từng điểm một, bức tranh như sau:
- Đầu tiên, họ đã hack máy tính của một trong những nhà phát triển của #safe (một nhà cung cấp ví multisig), qua đó Bybit đã ký các giao dịch của họ.
- Sau đó, Lazarus đã chèn một script độc hại trực tiếp vào một trong các tệp mà Safe lưu trữ trên máy chủ của họ trên AWS (cụ thể là S3).
- Script này đã giả mạo giao dịch ở giai đoạn ký. Tức là, bạn ký một thứ, nhưng thực tế một thứ khác đã bay ra.

Ngày 1/3/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị 05 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó có một điểm đáng chú ý: yêu cầu Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trình đề xuất khung pháp lý quản lý tài sản số ngay trong tháng 3.
Đây được xem là một bước đi mang tính đột phá, giúp Việt Nam theo kịp xu hướng phát triển của thị trường tiền số, đồng thời tạo ra cơ chế rõ ràng hơn để bảo vệ nhà đầu tư, thu hút doanh nghiệp và tận dụng tiềm năng từ lĩnh vực blockchain.
Vì Sao Việt Nam Cần Gấp Rút Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Cho Crypto?
Dù Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ ứng dụng tài sản số cao nhất thế giới, nhưng hiện tại vẫn chưa có một khung pháp lý rõ ràng về tiền mã hóa như Bitcoin ($BTC ) hay Ethereum ($ETH ).
📌 Thực trạng hiện tại:
Tiền số vẫn chưa được định nghĩa cụ thể trong hệ thống pháp luật Việt Nam.Các quy định hiện hành chỉ đề cập đến tiền điện tử gắn với tiền pháp định (thẻ ngân hàng, ví điện tử).Doanh nghiệp Việt phải đăng ký hoạt động tại Singapore, Mỹ… rồi quay lại Việt Nam, gây thất thu thuế và mất lợi thế cạnh tranh.Nhà đầu tư cá nhân gặp rủi ro vì thiếu cơ chế bảo vệ và minh bạch trong giao dịch.
📌 Mục tiêu của khung pháp lý:
Định danh và định giá tài sản số, giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.Hạn chế tình trạng dòng vốn chảy ra nước ngoài do chưa có hành lang pháp lý cụ thể.Đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain tại Việt Nam.Chính Phủ Tăng Tốc – Lộ Trình Pháp Lý Đang Được Đẩy Nhanh
Ban đầu, kế hoạch của Chính phủ là để Bộ Tài chính trình khung pháp lý crypto vào tháng 5/2025. Tuy nhiên, với tình hình thực tế, Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn thời gian xuống còn tháng 3.
Không chỉ có vậy, trong tuần trước, Thủ tướng còn giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính và Bộ Khoa học & Công nghệ phải nhanh chóng xây dựng chính sách về tài sản số, khu vực thử nghiệm (#Sandbox ) trong quý II/2025.
Từ đầu năm nay, các cơ quan cấp cao của Việt Nam đã có nhiều động thái cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đến lĩnh vực này:
📌 Tháng 1/2025: Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó thảo luận cách phân loại tài sản số, tài sản ảo và tài sản mã hóa dựa trên blockchain.
📌 Cuối tháng 2/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để thành lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Việt Nam Đang Mất Dần Vị Thế Trên Bản Đồ Crypto – Cần Hành Động Ngay!
Theo báo cáo từ #Chainalysis , Việt Nam đã có 4 năm liên tiếp nằm trong top 5 quốc gia có tỷ lệ ứng dụng crypto cao nhất thế giới, với lợi nhuận từ crypto trong năm 2023 lên đến 1,2 tỷ USD.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thứ hạng của Việt Nam đang có xu hướng sụt giảm, do chưa có chính sách rõ ràng để hỗ trợ và thúc đẩy ngành công nghiệp blockchain.
⏳ Nếu không nhanh chóng có khung pháp lý phù hợp, Việt Nam có thể đánh mất cơ hội trở thành trung tâm blockchain hàng đầu khu vực, trong khi nhiều quốc gia như Singapore, UAE hay Mỹ đã có những quy định chặt chẽ nhưng cởi mở cho tiền mã hóa.

Kết Luận – Crypto Tại Việt Nam Sắp Bước Sang Trang Mới?
Việc Thủ tướng yêu cầu trình khung pháp lý tài sản số ngay trong tháng 3 là tín hiệu cực kỳ tích cực cho ngành crypto tại Việt Nam. Đây có thể là bước đi mở đường cho sự chấp nhận chính thức của tiền mã hóa, giúp ngành blockchain phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
Bạn nghĩ sao về động thái này? Liệu Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để bứt phá trong lĩnh vực tài sản số? 🚀 #anhbacong

Sự phát triển của tội phạm tiền điện tử trong thời đại trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến
Báo cáo gần đây do Chainalysis phát hành có tiêu đề "Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2025" đã tiết lộ những chuyển biến lớn trong thế giới tội phạm tài chính kỹ thuật số, nơi những tội phạm này trở nên phức tạp và tiến bộ hơn bao giờ hết. Báo cáo chỉ ra rằng một thời đại mới được thống trị bởi gian lận hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, rửa tiền thông qua các đồng tiền ổn định, và các hoạt động của các nhóm mạng hiệu quả, đã thực sự bắt đầu.

Liên minh Châu Âu (EU) vừa đưa Garantex, một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Moscow, vào gói trừng phạt thứ 16 nhắm vào Nga. Theo EU, Garantex đã hỗ trợ các giao dịch liên quan đến tội phạm mạng, chợ đen và các nhóm ransomware như Conti, khiến nó trở thành một mắt xích quan trọng trong hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Garantex – Cầu Nối Giúp Nga Lách Trừng Phạt
Theo thông báo từ Hội đồng Châu Âu, #Garantex bị trừng phạt vì có liên hệ với Sberbank, Tinkoff Bank và Alfa-Bank – ba ngân hàng Nga đã nằm trong danh sách trừng phạt của EU từ năm 2014.
Bằng cách chuyển đổi rúp Nga từ các ngân hàng này sang crypto, sau đó đổi thành các loại tiền tệ khác, Garantex đã giúp cá nhân và tổ chức Nga tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu.
Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh, cho biết gói trừng phạt mới nhằm đánh dấu ba năm kể từ khi Nga tấn công Ukraine, đồng thời nhắm vào các tàu dầu vi phạm an toàn, hệ thống ngân hàng trốn tránh trừng phạt và các nền tảng tuyên truyền sai sự thật.

Garantex – "Tội Đồ" Trong Hệ Sinh Thái Tiền Mã Hóa?
Không chỉ bị EU trừng phạt, Mỹ (OFAC) và Anh đã đưa Garantex vào danh sách đen từ các năm 2022 và 2023.
Theo Isabella Chase, Trưởng ban Chính sách khu vực Anh - #Eu tại TRM Labs, Garantex đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ hoạt động tài chính phi pháp kể từ khi thành lập vào năm 2019.
Sàn này bị cáo buộc giúp thực hiện giao dịch liên quan đến tội phạm mạng, thị trường chợ đen darknet và ransomware.Từng là nền tảng chính để giao dịch trên Hydra Market, một chợ đen trực tuyến lớn của Nga trước khi bị đánh sập.Chỉ tính trong năm 2024, Garantex và sàn Nobitex của Iran đã chiếm 85% tổng dòng tiền đổ vào các tổ chức bị trừng phạt.
Mặc dù bị trừng phạt, Garantex vẫn tiếp tục xử lý hàng tỷ USD giao dịch mỗi năm, cho thấy lệnh cấm có thể không đủ mạnh để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của sàn này.

Lệnh Trừng Phạt Có Hiệu Quả Hay Không?
Theo Andrew Fierman, Trưởng bộ phận Tình báo An ninh Quốc gia tại Chainalysis, Garantex vẫn là một nút quan trọng trong mạng lưới tội phạm mạng của Nga, ngay cả sau khi bị Mỹ và Anh trừng phạt.
Ông cho biết sàn này đã:
✅ Hỗ trợ rửa tiền cho giới tinh hoa Nga.
✅ Tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware.
✅ Giúp chuyển tiền cho các chiến dịch tuyên truyền.
✅ Có thể liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự.
Mặc dù có nhiều sàn giao dịch nhỏ khác hoạt động tại Nga, nhưng Garantex vẫn là sự lựa chọn hàng đầu vì khả năng thanh khoản mạnh và danh tiếng ổn định. Điều này khiến lệnh trừng phạt khó có thể ngăn chặn ngay lập tức hoạt động của sàn.

Số Liệu Về Hoạt Động Giao Dịch Của Các Thực Thể Bị Trừng Phạt
Dữ liệu từ hai nền tảng phân tích blockchain hàng đầu cho thấy những kết quả trái chiều:
📉 Theo TRM Labs, tổng giá trị giao dịch của các thực thể bị trừng phạt đã giảm 33%, từ $21.9 tỷ (2023) xuống còn $14.8 tỷ (2024).
📈 Trong khi đó, Chainalysis lại báo cáo mức tăng từ $14.9 tỷ (2023) lên $15.8 tỷ (2024).
Sự khác biệt này có thể xuất phát từ cách tính toán, vì dữ liệu của #Chainalysis bao gồm cả hoạt động hợp pháp tại các khu vực bị trừng phạt.
Kết Luận: EU Có Ngăn Chặn Được Garantex?
Dù bị trừng phạt bởi Mỹ, Anh và EU, Garantex vẫn là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tài chính ngầm của Nga. Với danh tiếng ổn định và thanh khoản mạnh, sàn này khó có thể bị thay thế ngay lập tức.
Tuy nhiên, áp lực từ các lệnh cấm vẫn có tác động nhất định. Nếu sự siết chặt tiếp tục, Garantex có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động, đặc biệt nếu các cơ quan thực thi pháp luật mạnh tay truy quét các đối tác và khách hàng của sàn.
Liệu EU có thành công trong việc làm suy yếu hệ thống tài chính ngầm của Nga? Hay Garantex sẽ tìm ra cách vượt qua rào cản như cách các sàn giao dịch phi pháp khác từng làm? Đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.